FATF mban Plenarin e dytë në Paris, përditësime mbi adoptimin e kriptove në mbarë botën

Rusia pezullohet nga FATF

Në fillim për FATF-në, ajo ka pezulluar një shtet tjetër anëtar - Federatën Ruse.

Vendimi u mor nga FATF për shkak të dështimit të Rusisë për të përmbushur një kërkesë të Rezolutës ES-11/1 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila kërkonte largimin e forcave të saj të armatosura nga kufijtë e njohur ndërkombëtarisht të Ukrainës.

Në dritën e kësaj shkeljeje të parimeve thelbësore të FATF-së, të cilave u kërkohet t'i përmbahen të gjithë anëtarëve, Rusia nuk do të lejohet më të marrë pjesë në takimet e FATF-së ose të aksesojë dosjet e Rrjetit Global të organizatës.

Megjithatë, Rusia do të ruajë statusin e saj si anëtare e Rrjetit Global të Grupit Euroaziatik për Luftimin e Pastrimit të Parave (EAG) dhe duhet të vazhdojë të përmbushë standardet e FATF dhe të përmbushë detyrimet e saj financiare.

Detyrime të tjera kyçe të përshkruara

• Indonezia dhe Katari do të publikojnë raportet e tyre të vlerësimit të ndërsjellë deri në maj 2023.
• Maroku dhe Kamboxhia janë hequr nga Lista Gri.
• U diskutuan iniciativat strategjike, duke përfshirë pronësinë përfituese të personave juridikë dhe marrëveshjet juridike.
• Një raport mbi ndikimin e sulmeve të ransomware në ndërprerjen e flukseve financiare do të publikohet në mars 2023.
• Raporti do të paraqesë një listë të flamujve të rrezikut për të identifikuar aktivitetet e dyshimta që lidhen me ransomware dhe për të ofruar këshilla për subjektet se si t'i zbulojnë më mirë ato.

Iran

• Banka Qendrore e Iranit (CBI) ka njoftuar përparimin në zbatimin e rialit dixhital në konferencën e nëntë vjetore mbi sistemin bankar elektronik dhe pagesat.
• Ligji qeverisës i CBDC do të përputhet me kartëmonedhat rial, sipas Mohammad Reza Mani Yekta, Shef i zyrës së CBI për mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave.
• Rreth dhjetë banka kanë aplikuar për t'u bashkuar me projektin dhe pritet që të gjitha bankat në juridiksion të ofrojnë kripto-portofol për shtetasit për përdorimin e rialit dixhital.

Indi

• Programi pilot CBDC ka gjeneruar rreth 800 mijë transaksione deri më tani, dhe juridiksioni synon të rrisë numrin e klientëve në 1 milion për shkak të interesit të shtetasve në një mjedis pagese dixhitale.
• RBI po eksploron transaksionet ndërkufitare dhe lidhjen me sistemet e vjetra të vendeve të tjera dhe po mirëpret pjesëmarrjen e sektorit privat dhe fintech në projektin CBDC.

Francë

• Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar një projekt-ligj për të përafruar legjislacionin vendas me standardet e propozuara të BE-së për aktivitetet e lidhura me kriptografinë.
• Presidenti Emmanuel Macron ka afat deri më 16 mars për të miratuar ose kthyer projektligjin në legjislativ.
• Nëse miratohen, udhëzimet e reja do të zbatohen për subjektet e reja të regjistruara nga korriku 2023 që ofrojnë shërbime kripto.
• Subjektet ekzistuese duhet të jenë në përputhje me rregulloret e Autoritetit të Tregjeve Financiare deri në miratimin e MiCA.

Emiratet e Bashkuara Arabe

• Autoriteti Rregullator i Aseteve Virtuale të Dubait (VARA) ka prezantuar legjislacionin e tij të parë të kriptove në shkurt 2023, të quajtur Rregulloret e Produktit të Tregut të Plotë (FMP).
• FMP zbatohet për Emiratin e Dubait dhe të gjitha zonat e tij të lira, duke përjashtuar Qendrën Financiare Ndërkombëtare të Dubait (DIFC), dhe hyn në fuqi menjëherë.
• Të gjithë Ofruesit e Shërbimeve të Aseteve Virtuale (VASP) që ofrojnë shërbime të aseteve virtuale në Dubai, para dhe pas publikimit të Rregulloreve, duhet të regjistrohen në VARA për të siguruar përputhjen e plotë.
• Rregulloret e Produktit të Tregut të Plotë përfshijnë dy pjesë: Rregulloret e Aseteve Virtuale dhe Aktiviteteve të Përafërta 2023 dhe disa rregullore të veçanta.