Policia holandeze kap një person të përfshirë në pastrimin e miliona njerëzve përmes kriptove

Policia holandeze arrestoi së fundmi një individ që dyshohet se kishte pastruar miliona euro duke përdorur kriptovaluta. Autoritetet e Holandë kohët e fundit kanë intensifikuar goditjen e tyre të krimeve financiare të lidhura me kripto. Ky arrestim i fundit është testament i mbikëqyrjes së re të firmës.

I dyshuari dyshohet se ka pastruar fonde të paligjshme duke konvertuar nga BTC në XMR

Lajmin e ka bërë të ditur policia përmes një zyrtari Deklarata e mërkurë. Sipas deklaratës, policia holandeze e kapi 39-vjeçarin javën e kaluar. Personi që u arrestua në qytetin holandez të Veenendaal dyshohet se ka pastruar dhjetëra milionë euro në financa të paligjshme përmes kriptovalutave.

Arrestimi i burrit erdhi pas zbulimit të lidhjeve të tij me Bitcoin të vjedhur (BTC) nga një patch softuerësh i portofolit bitcoin Electrum, të cilin autoritetet e gjurmuan tek ai. Policia përmendi se individi kishte zakon të konvertonte fondet e paligjshme në dhe nga BTC dhe Monero (XMR). Kjo ishte një përpjekje për të maskuar burimin e fondeve.

Përveç konvertimit në XMR, burri përdori edhe shkëmbimin e decentralizuar të Bitcoin Bisq. Për shkak të politikave të privatësisë së Bisq, i dyshuari e përdori shkëmbimin si një përpjekje shtesë për të shmangur gjurmimin. Megjithatë, policia mundi ta gjente atë përmes transaksioneve me bitcoin.

Policia holandeze arrestoi gjithashtu një zhvillues të dyshuar të Tornado Cash muajin e kaluar

Pas arrestimit, autoritetet holandeze kryen kontroll në shtëpinë e tij për prova të mëtejshme, duke sekuestruar prona të dobishme për hetime. Policia sekuestroi edhe kriptovalutat e tij. Ata e liruan burrin më 8 shtator, në pritje të përfundimit të hetimeve. Sidoqoftë, ai mbetet një i dyshuar kryesor.

Kriptomonedha, si paratë e zakonshme, është e prekshme ndaj të gjitha llojeve të krimit. Natyra anonime dhe ndërkufitare e kriptomonedhës ofron mundësi për kriminelët,

vërejti policia holandeze.

Njësitë e krimit kibernetik të Policisë Qendrore të Holandës dhe Policisë së Holandës Lindore kanë bashkëpunuar për të kryer hetimin.

Kujtojmë se policia holandeze, më 10 gusht, ka arrestuar edhe Alexey Pertsev, zhvilluesi i dyshuar i Tornado Cash. Kjo pasoi ndalimin e Thesarit të SHBA për mikserin, duke përmendur përdorimin për pastrim parash dhe financime të paligjshme. Arrestimi ishte një tjetër përpjekje nga autoritetet holandeze për të goditur krimin kibernetik. Të gjykuar si të padrejtë, disa persona dolën në rrugë për të protestuar kundër arrestimit.

Abigal .V. është një shkrimtar i kriptomonedhave me mbi 4 vjet përvojë shkrimi. Ajo fokusohet në shkrimin e lajmeve dhe është e aftë në gjetjen e temave të nxehta. Ajo është një adhuruese e kriptomonedhave dhe NFT-ve.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.