Tregtari i kriptove dënohet me 3.5 vjet burg për mashtrim 5 milion dollarë

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) ka dënuar një tregtar kriptovalutash në Rhode Island, 25-vjeçar, i njohur gjerësisht si Coin Signals, me 42 muaj burg për mashtrimin e mbi 170 personave me më shumë se 5 milionë dollarë.

Dënohet tregtari i sinjaleve të monedhave

Sipas një zyrtari shtyp, i dënuari, Jeremy Spence, kishte kërkuar fonde nga investitorët nëpërmjet disa pishinave të investimeve kripto, të cilat ai i drejtoi nga nëntori 2017 deri në prill 2019.

Ai krijoi dhe menaxhoi disa fonde kripto, duke përfshirë tre më të mëdhenjtë - Fondi i Sinjaleve të Monedhave Bitmex, Fondi Alternativ i Sinjaleve të Monedhave dhe Fondi Afatgjatë i Sinjaleve të Monedhave. Spence pohoi se tregtitë e tij po shkonin mirë dhe gjeneruan fitime të mëdha, duke i shtyrë investitorët t'i dërgonin atij kriptovaluta si BTC dhe ETH për të vepruar në emër të tyre.

Përdorimi i pretendimeve të rreme për të joshur investitorët

Në një moment, ai madje postoi një mesazh në një grup chat në internet duke pretenduar rrejshëm se tregtimi i tij i fondeve të investitorëve gjatë muajit të kaluar kishte gjeneruar një kthim prej më shumë se 148%. Si rezultat, disa investitorë i dërguan atij fonde shtesë.

Departamenti i Drejtësisë, megjithatë, vuri në dukje se pretendimet e Spence ishin larg nga e vërteta.

“SPENCE kërkoi më shumë se 5 milionë dollarë përmes përfaqësimeve të rreme, duke përfshirë se tregtimi i kriptove të SPENCE kishte qenë jashtëzakonisht fitimprurës kur, në fakt, tregtimi i SPENCE kishte qenë vazhdimisht joprofitabël…

Në fakt, gjatë së njëjtës periudhë prej rreth një muaji, tregtimi i SPENCE rezultoi në humbje neto në llogaritë në të cilat ai tregtoi fondet e investitorëve,” vuri në dukje DD.

Për të mbuluar humbjet neto që pësoi gjatë tregtisë me fondet e investitorëve, Spence krijoi bilanc të rremë të llogarive për të vazhduar mbledhjen e parave dhe filloi të operonte një Skema Ponzi.

Ai përdori fondet nga investitorët e rinj për të paguar të vjetrit dhe e mbajti hile për aq kohë sa të ishte e mundur. Ai ishte në gjendje të shpërndante mbi 2 milion dollarë asete kripto për investitorët përmes skemës.

“Në vend që të raportoheshin me saktësi humbjet e tregtimit që kishte SPENCE, bilancet e llogarive u treguan në mënyrë të rreme investitorëve se po fitonin para duke investuar me SPENCE,” shtoi DD.

Spence pranon fajësinë

Spence ishte arrestuar në janar 2021 nga Byroja Federale e Hetimit (FBI), dhe akuza të veçanta civile u ngritën kundër tij nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC). Ai deklarua fajtor për akuzat në nëntor 2021.

Përveç dënimit të tij prej 42 muajsh burg, Spence do të ketë tre vjet lirim të mbikëqyrur dhe do të paguajë kompensim prej mbi 2 milionë dollarë pas lirimit të tij.