Shkëmbimi i kriptove Kraken është hetuar mbi dyshimin për shkelje të sanksioneve

Kraken, një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove në botë, po hetohet nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së për shkelje të dyshuara të sanksioneve, të cilat përfshinin lejimin e iranianëve dhe të tjerëve për të kryer transaksione me asete dixhitale në platformën e tij.

Kraken pritet të paguajë gjobë

Sipas nje artikull në New York Times, shkëmbimi i kriptove, i drejtuar nga CEO Jesse Powell, ka qenë nën hetim nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit që nga viti 2019.

Kompania pritet të paguajë një gjobë dhe gjithashtu do të jetë kompania më e madhe amerikane e kriptove që do të vuajë një veprim detyrues nga agjencia e Thesarit për gjoja shkeljen e sanksioneve të vendosura ndaj Iranit në 1979.

CEO Powell parashtron polemika

Nuk ka qenë saktësisht rasti i familjeve të lumtura për Kraken dhe autoritetet rregullatore. Të CFTC gjobiti kompaninë me 1.25 milionë dollarë për funksionimin e një shërbimi tregtar të ndaluar vetëm vitin e kaluar.

Gjithashtu, në vitin 2019, CEO Jesse Powell u tha se kishte konsideruar shkeljen e ligjit për një sërë çështjesh për sa kohë që përfitimet tejkalonin dënimet. 

Dhe më pas, aktualisht, Powell ka krijuar shumë polemika, si brenda ashtu edhe jashtë kompanisë, duke u ofruar punonjësve të pagave që nuk ishin të kënaqur me kulturën e kompanisë që ai kishte rrënjosur, dhe më pas duke thënë se nuk ishte penduar që i ofendoi ata.

Një situatë e mëtejshme e diskutueshme është krijuar gjithashtu midis Powell dhe autoriteteve amerikane, kur CEO rezistoi që të ngrinte llogaritë e të gjithë qytetarëve nga Rusia. Ai u pajtua me të gjitha kërkesat për ngrirjen e llogarive të individëve që ishin në listën e zezë, por vuri në dukje se do të ishte e padrejtë që të gjithë qytetarët rusë të bëhen objekt sanksionesh.

New York Times raportoi se sipas një spreadsheet, të postuar në një kanal Slack në të gjithë kompaninë, Kraken ishte ende duke lejuar që llogaritë e këmbimit të përdoren nga qytetarët nga Irani, Siria dhe Kuba. Që atëherë, tabela është hequr nga kanali.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.