Kripto krimi dhe Darknet në përputhje me Chainalysis-The Cryptonomist

Firma analitike blockchain Chainalysis ka përpiluar një raport i ri në lidhje me krim i kriptuar, krimi që përfshin kriptografinë, me një fokus të veçantë në Darknet tregje dhe dyqane mashtrimi që kanë luftuar për përdoruesit në prag të Hidra kolaps.

Më konkretisht, del se viti 2022 pa një rënie të të ardhurave nga viti i kaluar për tregjet e Darknet dhe dyqanet e mashtrimit. Në të vërtetë, të ardhurat totale të tregut të errët për vitin 2022 përfunduan në $ 1.5 miliardë, nga poshtë $ 3.1 miliardë në 2021.

Jo vetëm kaq, katër nga pesë tregjet kryesore të Darknet me fitimet më të larta në vitin 2022 ishin tregje konvencionale të Darknet të fokusuara në drogë, ndërsa vetëm një, Brian Dumps, ishte një dyqan mashtrimi.

Kripto krimi sipas Chainalysis: Hydra mbyllet dhe Rrjetat e errëta bien

Tregu i Hydrës udhëhoqi edhe një herë, me tregun Darknet me fitimet më të larta në 2022. Edhe pse u sanksionua nga OFAC dhe u mbyll në një operacion të përbashkët SHBA-Gjermani në prill.

Asnjë treg tjetër nuk mundi avantazhin e të ardhurave të grumbulluara në ata katër muaj. Të gjithë fituan pjesën e tyre fillestare të tregut në prag të Rënia e Hidrës, me të dhëna në zinxhir që sugjerojnë se këto tregje bënë përpjekje të bashkërenduara për të tërhequr ish-përdoruesit dhe furnizuesit e Hydra.

Mbyllja e Hydra shkaktoi një rënie në të gjithë industrinë e të ardhurave të tregut Darknet, me të ardhurat mesatare ditore për të gjitha tregjet në rënie nga $ 4.2 milion pak para mbylljes së tij dhe $447,000 menjëherë pas kësaj.

Edhe pse të ardhurat kolektive të tregjeve të drogës nuk u rikuperuan plotësisht, ato u kthyen ngadalë në nivelet e mëparshme në gjysmën e dytë të 2022. Ndërsa dyqanet e mashtrimit vazhduan të bien.

Dyqane mashtrimi

Dyqanet e mashtrimit janë një segment unik i tregjeve të Darknet që shesin të dhëna të vjedhura si informacione të komprometuara të kartës së kreditit dhe forma të tjera të informacionit personal të identifikueshëm (PII) që mund të përdoren për aktivitete mashtruese.

Kjo rënie u shkaktua pjesërisht nga mbyllja e dyqaneve të mëdha të mashtrimit si p.sh Dyqan Bypass, e cila u mbyll në mars. Brian Dumps, dyqani më i madh i mashtrimeve në përgjithësi për vitin, gjithashtu duket se është ndërprerë, pasi të ardhurat e tij ranë pothuajse në zero në tetor, megjithëse është e paqartë saktësisht pse.

Ndërsa tregjet e Darknet janë rikuperuar kryesisht që nga mbyllja e Hydra dhe dyqanet e mashtrimit nuk janë rikuperuar, dyqane me shitës të vetëm kanë shfaqur një trend tjetër. Dyqanet e shitësve të vetëm janë dyqane të pavarura të krijuara nga shitës individualë të drogës që zakonisht mbledhin një bazë të madhe klientësh në një treg më të madh tradicional Darknet.

Krijimi i një dyqani të vetëm shitës i lejon ata të kursejnë në tarifat që normalisht do t'u shkonin administratorëve të një tregu tradicional Darknet.

Gjatë gjithë vitit 2022, ne kemi vëzhguar a marrëdhënie negative ndërmjet fondeve të dërguara në tregjet e rregullta të Darknet dhe fondeve të dërguara në dyqane me shitës të vetëm. Për shembull, ne shohim një rritje në të ardhurat e një shitësi të vetëm duke filluar nga marsi, afërsisht në të njëjtën kohë kur të ardhurat tradicionale të tregut Darknet filluan të bien.

Në mënyrë të ngjashme, të ardhurat nga dyqanet e shitësve të vetëm ranë pasi tregjet tradicionale Darknet u rikuperuan nga qershori deri në fund të vitit.

Pas Hidrës, beteja për dominimin e tregut

Përpara se zbatimi i ligjit të mbyllte Hydra, ai ishte tregu më i madh i Darknet në botë. Para vdekjes së tij, Hydra Marketplace u kap 93.3% e të gjithë vlerës ekonomike të marrë në ekosistemin e tregut Darknet 2022.

Darknet Marketplace me bazë në Rusi mundësoi shitja e barnave dhe ofroi Pastrim parash shërbime për kriminelët kibernetikë. Në vazhdën e kolapsit të Hidrës, disa tregje fituan të ardhura, por tre në veçanti dominuan: Blacksprut, OMG!OMG! tregu, dhe tregu Mega Darknet. 

Është interesante se secila prej të treve udhëhoqi tregun në periudha të ndryshme, megjithëse periudha e dominimit të OMG menjëherë pas rënies së Hydras ishte më e forta që ka pasur ndonjëherë ndonjë nga të treja.

Për pjesën më të madhe të prillit dhe majit, OMG kapi shumë mirë 50% të pjesës totale të tregut, duke arritur kulmin në 65.2% më 23 prill. Ai gjithashtu operoi praktikisht i pa sfiduar nga konkurrentët e tij, duke treguar potencialin e tij si pasardhës i Hydra.

Në qershor, OMG pësoi një refuzim të shpërndarë të shërbimit (DDoS) sulmi, i cili ka të ngjarë të shkaktojë që shitësit dhe klientët të migrojnë në Mega Darknet Market dhe Blacksprut Market në atë kohë.

Në mënyrë të ngjashme, Blacksprut u hakerua në fund të nëntorit, që përkon me rënien e tij nga pjesa më e lartë e të ardhurave prej 68.5% disa javë më parë. Duke pasur parasysh natyrën e paligjshme të tregjeve të Darknet, nuk është për t'u habitur që ofruesit dhe përdoruesit do të kërkonin të largoheshin nga një treg që ka pësuar një shkelje të të dhënave.

Analiza zinxhirore: krimi i kriptove vazhdon pas Hidrës, le të shohim se si

Nëse gërmojmë më thellë se si tre tregjet kryesore pasardhëse të Hydras luftuan për pozicionin pas mbylljes së Hydra. Ne zbulojmë se kapja e klientëve specifikë që më parë mbështeteshin në Hydra ishte çelësi i betejës.

Ne mund ta hetojmë këtë duke përdorur të dhëna në zinxhir për të parë se ku kanë migruar ish-përdoruesit e Hydra pas mbylljes së tregut. Për këtë analizë, ne do ta ndajmë pjesën tjetër të vitit 2022 pas mbylljes së Hydra më 5 prill në dy periudha kohore.

Në mënyrë të veçantë, njëra është dominimi i OMG: periudha 50-ditore menjëherë pas mbylljes së Hydra, kur OMG kapi pothuajse 100% të pjesës së tregut Darknet.

Pastaj, dominimi pas OMG: pjesa tjetër e vitit 2022, në të cilën OMG u bë një nga tre tregjet e rëndësishme së bashku me Blacksprut dhe Mega. Ashtu si shumica dërrmuese e të gjithë përdoruesve të tregut Darknet, ish homologët e Hydra në të gjitha kategoritë. Si blerës me pakicë të drogës ashtu edhe konsumatorë kriminelë. Transaksionuar pothuajse ekskluzivisht me OMG gjatë periudhës së dominimit të OMG.

Në periudhën pas dominimit të OMG-së, OMG mbajti një numër të atyre ish homologëve të Hydra. Por humbi a pjesë të konsiderueshme aktivitetit të tyre të paligjshëm në dy tregjet e tjera në të gjitha kategoritë.

Nga kjo mund të nxirren dy përfundime kryesore. Së pari, indikacionet janë se këto tre tregje janë nisur cryptocurrency shërbimet e pastrimit të ngjashme me ato të ofruara nga Hydra, gjë që do të shpjegonte pse kaq shumë nga përdoruesit kriminalë të Hydra migruan në ato tregje.

Aspekti i dytë është se sa dominuese ishte OMG në mesin e homologëve të Hydra menjëherë pas mbylljes së Hydra. Kjo është veçanërisht interesante duke pasur parasysh lidhjet midis OMG dhe Hydra.