Kina është bërë një vatër e tregtisë së paligjshme të kriptove kohët e fundit. Vendi ka fituar mjaft reputacion në komunitetin ndërkombëtar kur bëhet fjalë për mashtrimet dhe aktivitetet e paligjshme që përfshijnë kriptovalutat.
Kohët e fundit, ka pasur një sërë aktivitetesh të liga me origjinë nga vendi ose që përfshijnë shtetas kinezë.
Për shembull, në qershor 2021, më shumë se 200 viktima nga të paktën 20 vende humbën 70 milionë dollarë për mashtruesit që u maskuan si gra të bukura dhe seksi kineze që i bindën të investonin në kripto.
Në janar të këtij viti, një raport u publikua nga Chainalysis që zbulonte investitorët kinezë të kriptove që humbën 2.8 miliardë dollarë nga tërheqjet famëkeqe të qilimave. Tetë persona u arrestuan për mashtrim.
Korrikun e kaluar, shtetas kinezë të paidentifikuar u arrestuan pasi u përfshinë në një raketë false të aplikacioneve të kredisë në Indi që përfshinte edhe monedha dixhitale.
Por ndoshta marrja e tortës në këto mashtrime është çmontimi i fundit i policisë kineze i një aktiviteti katërvjeçar të bandës kriminale që ishte përgjegjëse për pastrimin e 5.6 miliardë dollarëve në kripto.
Banda e Pastrimit të Parave në shkallë të gjerë '9.15'
E udhëhequr nga një farë Hong Mou, "Banda 9.15" thuhet se qëndron pas më shumë se 300 incidenteve të teletrafikimit që përfshijnë vende të ndryshme grumbullimi dhe pagese në të gjithë Kinën.
Grupi, në funksion që nga viti 2018, lehtësoi gjithashtu arkëtimin e fondeve të paligjshme nga mashtrimi, lojërat e fatit dhe aktivitete të tjera të lidhura me kripto në dollarë amerikanë për të eliminuar gjurmët e paligjshmërisë.
Duke përdorur kriptomonedhën, grupi i Mou ishte në gjendje të pastronte 40 miliardë juanë, të cilat konvertohen në pak a shumë në 5.6 miliardë dollarë, thonë autoritetet kineze.
Pas goditjes, 93 të dyshuar u arrestuan dhe u sekuestruan më shumë se 100 kompjuterë dhe telefona celularë të përdorur nga anëtarët e bandës.
Fondet që arrijnë në 300 milionë juanë u ngrinë gjithashtu në përputhje me rastin. Shkarkimi i suksesshëm i bandës rezultoi gjithashtu në rikuperimin e 7.8 milionë juanëve nga humbjet ekonomike të viktimave të ndryshme.
Kriptomonedha: Ana e errët
Ndërsa kjo mund të konsiderohet si një fitore për autoritetet, padyshim që e vendos klasën e aseteve në një dritë negative edhe një herë.
Gjatë viteve të fundit, vende si SHBA dhe Evropa kanë marrë masa të rrepta për të rregulluar kriptomat si një mjet alternativ financimi për qytetarët e tyre.
Një nga argumentet e tyre bindëse është se kriptovalutat mund të përdoren për aktivitete të paligjshme dhe këto lloj asetesh janë të vështira për t'u gjurmuar, të paktën në disa mënyra, duke i bërë ato një mjet tërheqës për pastrim parash dhe krime të tjera të lidhura me to.
Ndërkohë, një çështje penale për të dyshuarit e arrestuar dhe Mou tashmë janë duke u proceduar nga autoritetet kineze.
Çifti BTCUSD rimerr nivelin e 19 mijë dollarëve, duke u tregtuar me 19,434 dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com Imazhi i veçuar nga The Verge, Grafiku: TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/