Policia kineze kap një bandë kriminale të dyshuar për pastrimin e mbi 5 miliardë dollarëve kripto

Byroja e Sigurisë Publike e Qarkut Hengyang në Kinë zhvilloi një konferencë shtypi më 23 shtator 2022, për të diskutuar "operacionin 100-ditor" të goditjes verore të sigurisë publike.

Nëntë raste u publikuan publikisht; mes tyre ishte edhe banda e madhe e pastrimit të parave “9.15”, e cila akuzohet se ka përdorur cryptocurrency të merren me të Pastrim parash deri në 40 miliardë juanë (5.6 miliardë dollarë) dhe ka qenë i përfshirë në mbi 300 incidente të trafikimit me telekomandë, sipas kriptoraporteri Colin Wu i cili cituar Weixin në shtator 26.

E gjithë organizata kriminale e pastrimit të parave të udhëhequr nga Hong Mou u ndërpre në një operacion online që rezultoi në arrestimin e 93 të dyshuarve, shkatërrimin e më shumë se 10 pikave të pastrimit të parave dhe fshehjes, sekuestrimin e më shumë se 100 telefonave celularë dhe kompjuterëve të lidhur. për rastin, sekuestrimi dhe ngrirja e 300 milionë juanëve në fondet e lidhura me rastin dhe rikuperimi i 7.8 milionë juanëve në humbjet ekonomike të pësuar nga viktimat.

Bandë e dyshuar për pastrim që nga viti 2018

Sipas gjetjeve të hetimit, që nga viti 2018, bandat kriminale të kryesuara nga i dyshuari Hong kanë kontaktuar faqet e grumbullimit dhe pagesave në vende të shumta në të gjithë Kinën, kanë konvertuar fondet e paligjshme, mashtrimet dhe lojërat e fatit në kripto, dhe më pas i kanë arkëtuar ato në dollarë amerikanë për t'i zbardhur.

Dërgesat e paligjshme janë miratuar gjithashtu nga shumë biznese vendase në Kinë si një metodë e shpejtë dhe e sigurt e transferimit të kapitalit. Lejoni aksionarët e tjerë të përfitojnë nga ju në mënyrë të paligjshme në formën e shpërndarjes së fondeve.

Në përputhje me ligjin, ndaj 93 personave, përfshirë Hong Mou, janë ndërmarrë veprime kriminale shtrënguese, dhe çështja tani është duke u proceduar.

Është interesante, pavarësisht një goditjeje dhe ndalimi të gjerë të shërbimeve të lidhura me kripto, Finbold raportuar Kina tani renditet në dhjetëshen e parë midis vendeve që kryesojnë në adoptimin e aseteve dixhitale.