Byroja e Sigurisë Publike e Qarkut Hengyang të Kinës arrestoi 93 të dyshuar të përfshirë në pastrimin e 40 miliardë RMB përmes kriptomonedhave, mediave lokale raportuar në shtator 25.
Sipas raportit, grupi kriminal ishte i përfshirë në më shumë se 300 raste të mashtrimit dhe kishte funksionuar që nga viti 2018.
Autoritetet në qark filluan hetimet pasi drejtorit të Byrosë së Sigurisë Publike të Qarkut, Liu Xialong, iu mashtruan 7.8 milionë juanë. Një hetim i thelluar tregoi se grupi kriminal ka një rrjet të gjerë operacionesh grumbullimi në vende si Guangdong, Fujian, etj.
U zbulua se autoritetet sekuestruan gjithashtu 300 milionë RMB dhe 100 telefona celularë nga të dyshuarit.
Hetimet zbuluan se grupi i drejtuar nga Hong Moumou i konvertonte fondet e marra nga lojërat e fatit dhe mashtrimet në kriptovaluta përpara se t'i pastronte në dollarë amerikanë.
Autoritetet rrëzojnë operacionin e pastrimit të parave të juanit dixhital
Një tjetër vendas raportojnë zbuloi se autoritetet kineze shkatërruan gjithashtu një operacion pastrimi parash në Fujian, ku kriminelët përdorën juanin dixhital për të pastruar 200 milionë RMB.
Sipas raportit, operacioni kriminal u drejtua nga Zhang Moumou dhe Lai Moumou. Ata përdorën monedhën kombëtare dixhitale për aktivitete të ndryshme të paligjshme si sigurimi i fondeve për lojërat e fatit, mashtrimet, etj.
Kina rrit paraprakisht adoptimin e juanit dixhital
Qeveria e Kinës po punon për të rritur normën e adoptimit të juanit dixhital duke e zgjeruar monedhën në katër provinca të tjera - Guangdong, Jiangsu, Hebei dhe Sichuan - si një mjet lokal pagese.
Sipas SCMP, juani dixhital është testuar në mbi 20 qytete dhe rajone. Një zyrtar i lartë i bankës kulmore të Kinës, Fan Yifei, vuri në dukje se numri i përdoruesve të juanit dixhital dhe sasia e transaksioneve që ajo po përpunon është "në rritje të vazhdueshme".
Ndërkohë, me Kinën që po punon në mënyrë të qëndrueshme drejt një nisjeje mbarëkombëtare të CBDC, vendet e tjera janë përpjekur gjithashtu të shqyrtuar një version dixhital të monedhës së tyre kombëtare.
Burimi: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/