CFTC padit një burrë nga Ohio për skemën e kriptove Ponzi

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave të Shteteve të Bashkuara (CFTC) ka ngritur një padi kundër Rathnakishore Giri të New Albany. Agjencia e shtriu padinë tek kompanitë e tij, SR Private Equity, LLC dhe NBD Eidetic Capital LLC. Giri, nëpërmjet këtyre kompanive, dyshohet se ka ekzekutuar një skemë mashtruese.

Sipas deklaratës së fundit të CTFC, padia u ngrit në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor, Ohio. Siç vërehet në dosje, i pandehuri, përmes firmave të tij, dyshohet se ka kërkuar mbi 12 milionë dollarë dhe 10 BTC nga mbi 150 klientë. Si pjesë e kërkesës në padi, firma e Girit gjithashtu keqmenaxhoi fondet e rezervuara për tregtimin e kriptove të klientëve.

Padia zbuloi se prindërit e Girit, Loka Pavani Giri dhe Giri Subranmani, ishin të dy bashkëpunëtorë në mashtrim. Ata të dy akuzohen si të pandehur ndihmës, duke mbajtur fonde pa bazë ligjore. 

CFTC tani po kërkon një urdhër kundër shkeljeve të mëtejshme të rregulloreve të saj dhe Aktit të Shkëmbimit të Komunitetit (CEA). Agjencia po kërkon gjithashtu gjoba monetare civile, ndalim të përhershëm të tregtimit dhe regjistrimit, si dhe një rimbursim të fitimeve të përfituara në mënyrë të paligjshme për shkelësit.

Të pandehurit dyshohet se kanë kryer aktivitete mashtruese nga viti 2019 derisa u kapën këtë vit nga CFTC. Gjatë tre viteve të fundit, firmat e tij kanë blerë me mashtrim më shumë se 12 milionë dollarë dhe 10 njësi BTC. Firma përdori deklarata të ndryshme të rreme dhe mashtruese, të tilla si sigurimi i fitimeve dhe suksesi i supozuar i Girit si tregtar i aseteve dixhitale, për të mashtruar klientët që nuk dyshojnë.

Sipas CFTC, Giri dhe kompanitë e tij siguruan klientët se kapitali i tyre fillestar mund të tërhiqej në çdo kohë. Ata premtuan edhe interesa në çdo kohë, gjë që ishte false. Siç u zbulua, fondet e marra nga 150+ klientët u investuan në investimin e aseteve dixhitale personale të të pandehurit.

Ankesa e paraqitur nga CFTC deklaroi në kërkesën e tyre për klientët se të pandehurit përjashtuan faktet materiale. Ai përfshin gjithashtu keqmenaxhimin e fondeve publike nga i pandehuri për të paguar fitime klientëve të tjerë në skema të ngjashme Ponzi. Ankesat gjithashtu theksojnë se fondet e klientëve janë përdorur për të financuar stilin e jetës ekstravagante të Girit, duke përfshirë marrjen me qira të jahteve, pushimet luksoze dhe blerjet. Të pandehurit devijuan fondet e klientëve në llogaritë tregtare të Giri për asete dixhitale. 

Sidoqoftë, agjencia këshilloi publikun e gjerë që gjithmonë të konfirmonte statusin e regjistrimit të një kompanie me CFTC përpara se të investonte kapitalin e tyre. Agjencia ripohon angazhimin e saj për të ndjekur dhe gjurmuar projekte dhe kompani të ndryshme mashtruese që tronditin botën e kriptove.

Kujtojmë në qershor se organi rregullator akuzoi Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) të Afrikës së Jugut për mashtrim me mallra që përfshinte 1.7 miliardë dollarë. Ajo gjithashtu paditi një shkëmbim kriptosh, Germini, për një shpërdorim të kontratave të së ardhmes BTC në 2017.

i lidhur

Tamadoge - Luaj për të fituar monedhë meme

• Fitoni TAMA në Betejat me Kafshët Doge
• Furnizimi me kapak prej 2 miliardë dollarësh, djegie në shenjë
• Lojë Metaverse e bazuar në NFT
• Parashitje Live Tani – tamadoge.io