Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) njoftoi të martën se kishte ngritur një veprim civil për të ngarkuar katër operatorë për drejtimin e një Bitcoin prej 44 milionë dollarësh Skema Ponzi Skema Ponzi Një skemë Ponzi është një mashtrim që synon të joshë investitorët, duke u paguar përfundimisht fitime investitorëve të mëparshëm me fonde nga më shumë investitorë të mëvonshëm. Kjo formë mashtrimi i mashtron viktimat që të besojnë se produktet gjenerohen nga shitja e produktit ose mjete të tjera. Në fakt, shumica e investitorëve janë plotësisht të pavëmendshëm për origjinën aktuale të fondeve hyrëse. Një nga atributet qendrore të një skeme Ponzi është domosdoshmëria e natyrës së saj të vazhdueshme, e cila varet nga një rrjedhë e qëndrueshme e kontributeve dhe fondeve të reja. Kjo mund të zgjidhet shpejt nëse investitorët kërkojnë ose kërkojnë rimbursim ose humbasin besimin në çfarëdo aseti që supozohet të kenë. Ndërsa episodet e mëparshme të këtij mashtrimi u kryen historikisht, emri Skema Ponzi lidhet me Charles Ponzi në vitet 1920. Mashtrimi i tij origjinal ishte bazuar në arbitrazhin legjitim të kuponëve ndërkombëtarë të përgjigjes për pullat postare. Kjo përfundimisht i hapi rrugën devijimit të parave të investitorëve të rinj për të bërë pagesa për investitorët e mëparshëm dhe për veten e tij. Si të identifikoni skemat Ponzi? Si çdo mashtrim, skemat Ponzi ndjekin disa tendenca themelore që investitorët duhet t'i kenë parasysh. Një sasi e shëndetshme skepticizmi në lidhje me investimin duhet të jetë gjithmonë e pranishme, gjë që duhet të ndihmojë në identifikimin e mënyrave se si mashtrimet shikojnë për të tregtuar veten e tyre. Për shembull, skemat Ponzi pothuajse gjithmonë kërkojnë një investim fillestar dhe premtojnë kthime mbi mesataren. Kjo përfshin gjithashtu terminologji qëllimisht të paqartë ose arbitrare për të ndihmuar në konfuzionin e më shumë investitorëve fillestarë. Ky mashtrim është i mbushur me përmendje të "programeve të investimeve me rendiment të lartë", "investimit në det të hapur" ose "kthimit të garantuar". Çdo lloj mundësie investimi duhet gjithmonë të analizohet dhe hulumtohet. Në epokën moderne, ekzistojnë shumë mjete për të identifikuar mashtrimet ose operacionet mashtruese. Rregullatorët në shumicën e juridiksioneve po kontrollojnë vazhdimisht kundër këtyre formave të abuzimit të tregut dhe është e rëndësishme që të kontrollohen këto regjistra përpara se të investohen realisht në mundësi të dyshimta. Një skemë Ponzi është një mashtrim që synon të joshë investitorët, duke u paguar përfundimisht fitime investitorëve të mëparshëm me fonde nga më shumë investitorë të mëvonshëm. Kjo formë mashtrimi i mashtron viktimat që të besojnë se produktet gjenerohen nga shitja e produktit ose mjete të tjera. Në fakt, shumica e investitorëve janë plotësisht të pavëmendshëm për origjinën aktuale të fondeve hyrëse. Një nga atributet qendrore të një skeme Ponzi është domosdoshmëria e natyrës së saj të vazhdueshme, e cila varet nga një rrjedhë e qëndrueshme e kontributeve dhe fondeve të reja. Kjo mund të zgjidhet shpejt nëse investitorët kërkojnë ose kërkojnë rimbursim ose humbasin besimin në çfarëdo aseti që supozohet të kenë. Ndërsa episodet e mëparshme të këtij mashtrimi u kryen historikisht, emri Skema Ponzi lidhet me Charles Ponzi në vitet 1920. Mashtrimi i tij origjinal ishte bazuar në arbitrazhin legjitim të kuponëve ndërkombëtarë të përgjigjes për pullat postare. Kjo përfundimisht i hapi rrugën devijimit të parave të investitorëve të rinj për të bërë pagesa për investitorët e mëparshëm dhe për veten e tij. Si të identifikoni skemat Ponzi? Si çdo mashtrim, skemat Ponzi ndjekin disa tendenca themelore që investitorët duhet t'i kenë parasysh. Një sasi e shëndetshme skepticizmi në lidhje me investimin duhet të jetë gjithmonë e pranishme, gjë që duhet të ndihmojë në identifikimin e mënyrave se si mashtrimet shikojnë për të tregtuar veten e tyre. Për shembull, skemat Ponzi pothuajse gjithmonë kërkojnë një investim fillestar dhe premtojnë kthime mbi mesataren. Kjo përfshin gjithashtu terminologji qëllimisht të paqartë ose arbitrare për të ndihmuar në konfuzionin e më shumë investitorëve fillestarë. Ky mashtrim është i mbushur me përmendje të "programeve të investimeve me rendiment të lartë", "investimit në det të hapur" ose "kthimit të garantuar". Çdo lloj mundësie investimi duhet gjithmonë të analizohet dhe hulumtohet. Në epokën moderne, ekzistojnë shumë mjete për të identifikuar mashtrimet ose operacionet mashtruese. Rregullatorët në shumicën e juridiksioneve po kontrollojnë vazhdimisht kundër këtyre formave të abuzimit të tregut dhe është e rëndësishme që të kontrollohen këto regjistra përpara se të investohen realisht në mundësi të dyshimta. Lexoni këtë term.
Sipas njoftimit për shtyp, Dwayne Golden nga Florida, Jatin Patel i Indisë, Marquis Egerton i Karolinës së Veriut dhe Gregory Aggesen i Nju Jorkut u akuzuan për mashtrim për operimin e skemave Ponzi që përfshinin Bitcoin Bitcoin Bitcoin është monedha e parë dixhitale në botë që u krijua në vitin 2009 nga një entitet misterioz i quajtur Satoshi Nakamoto. Si një monedhë dixhitale ose kriptomonedhë, Bitcoin funksionon pa një bankë qendrore ose një administrator të vetëm. Në vend të kësaj, Bitcoin mund të dërgohet nëpërmjet një rrjeti Peer-to-Peer (P2P), pa ndërmjetës.Bitcoins nuk lëshohen ose mbështeten nga asnjë qeveri apo bankë, dhe Bitcoin nuk konsiderohet si kurs ligjor, megjithëse ato kanë status si një transferim i njohur i vlerës në disa juridiksione. Në vend të krijimit të një monedhe fizike, Bitcoin-ët janë pjesë kodi që mund të dërgohen dhe merren përmes një lloj rrjeti libri të shpërndarë të quajtur blockchain. Transaksionet në rrjetin Bitcoin konfirmohen nga një rrjet kompjuterash (ose nyjesh) që zgjidhin një sërë ekuacionesh komplekse. Ky proces quhet minierë. Në këmbim të minierave, kompjuterët marrin shpërblime në formën e Bitcoin-ve të rinj. Minierat bëhen gjithnjë e më të vështira me kalimin e kohës, dhe shpërblimet bëhen gjithnjë e më të vogla. Ka gjithsej 21 milionë Bitcoin. Që nga maji 2020, ka 18.3 milionë Bitcoin në qarkullim. Ky numër ndryshon afërsisht çdo 10 minuta kur minohen blloqe të reja. Aktualisht, çdo bllok i ri shton 12.5 bitcoin në qarkullim. Që nga fillimi i tij, Bitcoin ka mbetur kriptomonedha më e njohur dhe më e madhe për sa i përket kapitalit të tregut në botë. Popullariteti i Bitcoin ka kontribuar ndjeshëm në lëshimin e mijëra kriptomonedhave të tjera, të quajtura "altcoins". Ndërsa tregu i kriptove ishte fillimisht hegjemonik, peizazhi i sotëm përmban altcoin të panumërt. Kundërshtimi i Bitcoin-itBitcoin ka qenë jashtëzakonisht i diskutueshëm që nga fillimi i tij origjinal. Duke pasur parasysh natyrën e tij merkuriale, Bitcoin është kritikuar për përdorimin e tij në transaksione të paligjshme dhe pastrim parash. Meqenëse është e pamundur të gjurmohet, këto atribute e bëjnë Bitcoin mjetin ideal për sjellje të paligjshme. Për më tepër, kritikët tregojnë për konsumin e lartë të energjisë elektrike për miniera, paqëndrueshmërinë e shfrenuar të çmimeve dhe vjedhjet nga shkëmbimet. Bitcoin është parë si një flluskë spekulative duke pasur parasysh mungesën e mbikëqyrjes. Kripto ka kaluar kolapse të shumta dhe ka mbijetuar mbi një dekadë deri më tani. Ndryshe nga lansimi i tij në vitin 2009, Bitcoin sot shihet shumë ndryshe dhe është shumë më i pranuar nga tregtarët dhe subjektet e tjera. Bitcoin është monedha e parë dixhitale në botë që u krijua në vitin 2009 nga një entitet misterioz i quajtur Satoshi Nakamoto. Si një monedhë dixhitale ose kriptomonedhë, Bitcoin funksionon pa një bankë qendrore ose një administrator të vetëm. Në vend të kësaj, Bitcoin mund të dërgohet nëpërmjet një rrjeti Peer-to-Peer (P2P), pa ndërmjetës.Bitcoins nuk lëshohen ose mbështeten nga asnjë qeveri apo bankë, dhe Bitcoin nuk konsiderohet si kurs ligjor, megjithëse ato kanë status si një transferim i njohur i vlerës në disa juridiksione. Në vend të krijimit të një monedhe fizike, Bitcoin-ët janë pjesë kodi që mund të dërgohen dhe merren përmes një lloj rrjeti libri të shpërndarë të quajtur blockchain. Transaksionet në rrjetin Bitcoin konfirmohen nga një rrjet kompjuterash (ose nyjesh) që zgjidhin një sërë ekuacionesh komplekse. Ky proces quhet minierë. Në këmbim të minierave, kompjuterët marrin shpërblime në formën e Bitcoin-ve të rinj. Minierat bëhen gjithnjë e më të vështira me kalimin e kohës, dhe shpërblimet bëhen gjithnjë e më të vogla. Ka gjithsej 21 milionë Bitcoin. Që nga maji 2020, ka 18.3 milionë Bitcoin në qarkullim. Ky numër ndryshon afërsisht çdo 10 minuta kur minohen blloqe të reja. Aktualisht, çdo bllok i ri shton 12.5 bitcoin në qarkullim. Që nga fillimi i tij, Bitcoin ka mbetur kriptomonedha më e njohur dhe më e madhe për sa i përket kapitalit të tregut në botë. Popullariteti i Bitcoin ka kontribuar ndjeshëm në lëshimin e mijëra kriptomonedhave të tjera, të quajtura "altcoins". Ndërsa tregu i kriptove ishte fillimisht hegjemonik, peizazhi i sotëm përmban altcoin të panumërt. Kundërshtimi i Bitcoin-itBitcoin ka qenë jashtëzakonisht i diskutueshëm që nga fillimi i tij origjinal. Duke pasur parasysh natyrën e tij merkuriale, Bitcoin është kritikuar për përdorimin e tij në transaksione të paligjshme dhe pastrim parash. Meqenëse është e pamundur të gjurmohet, këto atribute e bëjnë Bitcoin mjetin ideal për sjellje të paligjshme. Për më tepër, kritikët tregojnë për konsumin e lartë të energjisë elektrike për miniera, paqëndrueshmërinë e shfrenuar të çmimeve dhe vjedhjet nga shkëmbimet. Bitcoin është parë si një flluskë spekulative duke pasur parasysh mungesën e mbikëqyrjes. Kripto ka kaluar kolapse të shumta dhe ka mbijetuar mbi një dekadë deri më tani. Ndryshe nga lansimi i tij në vitin 2009, Bitcoin sot shihet shumë ndryshe dhe është shumë më i pranuar nga tregtarët dhe subjektet e tjera. Lexoni këtë term, për kërkimin e mashtrimit të më shumë se 44 milionë dollarëve investime dhe përvetësimin e miliona dollarëve.
Golden, Patel dhe Egerton akuzohen se kanë kërkuar me mashtrim më shumë se 23 milionë dollarë bitcoin përmes faqeve të internetit Empowercoin dhe Ecoinplus. Gjithashtu në ankesë pretendohet se Golden, Patel, Aggesen dhe një bashkëpunëtor operonin JetCoin, përmes të cilit ata mashtruan individë me më shumë se 21 milionë dollarë në bitcoin.
Ankesa thotë se të gjitha faqet e internetit u premtuan klientëve se profesionistët do të tregtonin bitcoin-et e tyre për fitime ditore.
Bitcoin-et e klientëve ose u përvetësuan nga të pandehurit dhe bashkëpunëtorët e tyre ose ato u përdorën për të bërë pagesa fitimi fiktive për klientët e tjerë që ishin skema Ponzi, sipas ankesës.
Gjobat monetare civile të kërkuara
Golden, Patel dhe Egerton dyshohet se kanë përvetësuar 9.8 milionë dollarë në bitcoin. Përveç kësaj, operatorët dhe një bashkëpunëtor akuzohen gjithashtu për shpërdorim të Bitcoin me vlerë rreth 7.8 milionë dollarë të marrë nga faqja e internetit JetCoin.
"Ky rast ilustron se si mashtruesit nuk lodhen kurrë duke hartuar skema për të ndarë njerëzit nga paratë e tyre të fituara me vështirësi dhe mashtrimet e aseteve dixhitale nuk janë përjashtim," komentoi Vincent McGonaglem, ushtrues detyre i Drejtorit të Zbatimit. Në përputhje me rrethanat, kërkohet kthimi, shpërbërja, gjobat monetare civile dhe ndalimet e përhershme të tregtimit dhe regjistrimit, si dhe një urdhër i përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregulloreve CFTC, siç akuzohet.
Muajin e kaluar, CFTC akuzoi W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza dhe Joseph Carvajales, të dy nga Miami, Florida, për mashtrim dhe shpërdorim të më shumë se 19 milion dollarëve që përfshinin të ardhme, forex dhe opsione.
Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) njoftoi të martën se kishte ngritur një veprim civil për të ngarkuar katër operatorë për drejtimin e një Bitcoin prej 44 milionë dollarësh Skema Ponzi Skema Ponzi Një skemë Ponzi është një mashtrim që synon të joshë investitorët, duke u paguar përfundimisht fitime investitorëve të mëparshëm me fonde nga më shumë investitorë të mëvonshëm. Kjo formë mashtrimi i mashtron viktimat që të besojnë se produktet gjenerohen nga shitja e produktit ose mjete të tjera. Në fakt, shumica e investitorëve janë plotësisht të pavëmendshëm për origjinën aktuale të fondeve hyrëse. Një nga atributet qendrore të një skeme Ponzi është domosdoshmëria e natyrës së saj të vazhdueshme, e cila varet nga një rrjedhë e qëndrueshme e kontributeve dhe fondeve të reja. Kjo mund të zgjidhet shpejt nëse investitorët kërkojnë ose kërkojnë rimbursim ose humbasin besimin në çfarëdo aseti që supozohet të kenë. Ndërsa episodet e mëparshme të këtij mashtrimi u kryen historikisht, emri Skema Ponzi lidhet me Charles Ponzi në vitet 1920. Mashtrimi i tij origjinal ishte bazuar në arbitrazhin legjitim të kuponëve ndërkombëtarë të përgjigjes për pullat postare. Kjo përfundimisht i hapi rrugën devijimit të parave të investitorëve të rinj për të bërë pagesa për investitorët e mëparshëm dhe për veten e tij. Si të identifikoni skemat Ponzi? Si çdo mashtrim, skemat Ponzi ndjekin disa tendenca themelore që investitorët duhet t'i kenë parasysh. Një sasi e shëndetshme skepticizmi në lidhje me investimin duhet të jetë gjithmonë e pranishme, gjë që duhet të ndihmojë në identifikimin e mënyrave se si mashtrimet shikojnë për të tregtuar veten e tyre. Për shembull, skemat Ponzi pothuajse gjithmonë kërkojnë një investim fillestar dhe premtojnë kthime mbi mesataren. Kjo përfshin gjithashtu terminologji qëllimisht të paqartë ose arbitrare për të ndihmuar në konfuzionin e më shumë investitorëve fillestarë. Ky mashtrim është i mbushur me përmendje të "programeve të investimeve me rendiment të lartë", "investimit në det të hapur" ose "kthimit të garantuar". Çdo lloj mundësie investimi duhet gjithmonë të analizohet dhe hulumtohet. Në epokën moderne, ekzistojnë shumë mjete për të identifikuar mashtrimet ose operacionet mashtruese. Rregullatorët në shumicën e juridiksioneve po kontrollojnë vazhdimisht kundër këtyre formave të abuzimit të tregut dhe është e rëndësishme që të kontrollohen këto regjistra përpara se të investohen realisht në mundësi të dyshimta. Një skemë Ponzi është një mashtrim që synon të joshë investitorët, duke u paguar përfundimisht fitime investitorëve të mëparshëm me fonde nga më shumë investitorë të mëvonshëm. Kjo formë mashtrimi i mashtron viktimat që të besojnë se produktet gjenerohen nga shitja e produktit ose mjete të tjera. Në fakt, shumica e investitorëve janë plotësisht të pavëmendshëm për origjinën aktuale të fondeve hyrëse. Një nga atributet qendrore të një skeme Ponzi është domosdoshmëria e natyrës së saj të vazhdueshme, e cila varet nga një rrjedhë e qëndrueshme e kontributeve dhe fondeve të reja. Kjo mund të zgjidhet shpejt nëse investitorët kërkojnë ose kërkojnë rimbursim ose humbasin besimin në çfarëdo aseti që supozohet të kenë. Ndërsa episodet e mëparshme të këtij mashtrimi u kryen historikisht, emri Skema Ponzi lidhet me Charles Ponzi në vitet 1920. Mashtrimi i tij origjinal ishte bazuar në arbitrazhin legjitim të kuponëve ndërkombëtarë të përgjigjes për pullat postare. Kjo përfundimisht i hapi rrugën devijimit të parave të investitorëve të rinj për të bërë pagesa për investitorët e mëparshëm dhe për veten e tij. Si të identifikoni skemat Ponzi? Si çdo mashtrim, skemat Ponzi ndjekin disa tendenca themelore që investitorët duhet t'i kenë parasysh. Një sasi e shëndetshme skepticizmi në lidhje me investimin duhet të jetë gjithmonë e pranishme, gjë që duhet të ndihmojë në identifikimin e mënyrave se si mashtrimet shikojnë për të tregtuar veten e tyre. Për shembull, skemat Ponzi pothuajse gjithmonë kërkojnë një investim fillestar dhe premtojnë kthime mbi mesataren. Kjo përfshin gjithashtu terminologji qëllimisht të paqartë ose arbitrare për të ndihmuar në konfuzionin e më shumë investitorëve fillestarë. Ky mashtrim është i mbushur me përmendje të "programeve të investimeve me rendiment të lartë", "investimit në det të hapur" ose "kthimit të garantuar". Çdo lloj mundësie investimi duhet gjithmonë të analizohet dhe hulumtohet. Në epokën moderne, ekzistojnë shumë mjete për të identifikuar mashtrimet ose operacionet mashtruese. Rregullatorët në shumicën e juridiksioneve po kontrollojnë vazhdimisht kundër këtyre formave të abuzimit të tregut dhe është e rëndësishme që të kontrollohen këto regjistra përpara se të investohen realisht në mundësi të dyshimta. Lexoni këtë term.
Sipas njoftimit për shtyp, Dwayne Golden nga Florida, Jatin Patel i Indisë, Marquis Egerton i Karolinës së Veriut dhe Gregory Aggesen i Nju Jorkut u akuzuan për mashtrim për operimin e skemave Ponzi që përfshinin Bitcoin Bitcoin Bitcoin është monedha e parë dixhitale në botë që u krijua në vitin 2009 nga një entitet misterioz i quajtur Satoshi Nakamoto. Si një monedhë dixhitale ose kriptomonedhë, Bitcoin funksionon pa një bankë qendrore ose një administrator të vetëm. Në vend të kësaj, Bitcoin mund të dërgohet nëpërmjet një rrjeti Peer-to-Peer (P2P), pa ndërmjetës.Bitcoins nuk lëshohen ose mbështeten nga asnjë qeveri apo bankë, dhe Bitcoin nuk konsiderohet si kurs ligjor, megjithëse ato kanë status si një transferim i njohur i vlerës në disa juridiksione. Në vend të krijimit të një monedhe fizike, Bitcoin-ët janë pjesë kodi që mund të dërgohen dhe merren përmes një lloj rrjeti libri të shpërndarë të quajtur blockchain. Transaksionet në rrjetin Bitcoin konfirmohen nga një rrjet kompjuterash (ose nyjesh) që zgjidhin një sërë ekuacionesh komplekse. Ky proces quhet minierë. Në këmbim të minierave, kompjuterët marrin shpërblime në formën e Bitcoin-ve të rinj. Minierat bëhen gjithnjë e më të vështira me kalimin e kohës, dhe shpërblimet bëhen gjithnjë e më të vogla. Ka gjithsej 21 milionë Bitcoin. Që nga maji 2020, ka 18.3 milionë Bitcoin në qarkullim. Ky numër ndryshon afërsisht çdo 10 minuta kur minohen blloqe të reja. Aktualisht, çdo bllok i ri shton 12.5 bitcoin në qarkullim. Që nga fillimi i tij, Bitcoin ka mbetur kriptomonedha më e njohur dhe më e madhe për sa i përket kapitalit të tregut në botë. Popullariteti i Bitcoin ka kontribuar ndjeshëm në lëshimin e mijëra kriptomonedhave të tjera, të quajtura "altcoins". Ndërsa tregu i kriptove ishte fillimisht hegjemonik, peizazhi i sotëm përmban altcoin të panumërt. Kundërshtimi i Bitcoin-itBitcoin ka qenë jashtëzakonisht i diskutueshëm që nga fillimi i tij origjinal. Duke pasur parasysh natyrën e tij merkuriale, Bitcoin është kritikuar për përdorimin e tij në transaksione të paligjshme dhe pastrim parash. Meqenëse është e pamundur të gjurmohet, këto atribute e bëjnë Bitcoin mjetin ideal për sjellje të paligjshme. Për më tepër, kritikët tregojnë për konsumin e lartë të energjisë elektrike për miniera, paqëndrueshmërinë e shfrenuar të çmimeve dhe vjedhjet nga shkëmbimet. Bitcoin është parë si një flluskë spekulative duke pasur parasysh mungesën e mbikëqyrjes. Kripto ka kaluar kolapse të shumta dhe ka mbijetuar mbi një dekadë deri më tani. Ndryshe nga lansimi i tij në vitin 2009, Bitcoin sot shihet shumë ndryshe dhe është shumë më i pranuar nga tregtarët dhe subjektet e tjera. Bitcoin është monedha e parë dixhitale në botë që u krijua në vitin 2009 nga një entitet misterioz i quajtur Satoshi Nakamoto. Si një monedhë dixhitale ose kriptomonedhë, Bitcoin funksionon pa një bankë qendrore ose një administrator të vetëm. Në vend të kësaj, Bitcoin mund të dërgohet nëpërmjet një rrjeti Peer-to-Peer (P2P), pa ndërmjetës.Bitcoins nuk lëshohen ose mbështeten nga asnjë qeveri apo bankë, dhe Bitcoin nuk konsiderohet si kurs ligjor, megjithëse ato kanë status si një transferim i njohur i vlerës në disa juridiksione. Në vend të krijimit të një monedhe fizike, Bitcoin-ët janë pjesë kodi që mund të dërgohen dhe merren përmes një lloj rrjeti libri të shpërndarë të quajtur blockchain. Transaksionet në rrjetin Bitcoin konfirmohen nga një rrjet kompjuterash (ose nyjesh) që zgjidhin një sërë ekuacionesh komplekse. Ky proces quhet minierë. Në këmbim të minierave, kompjuterët marrin shpërblime në formën e Bitcoin-ve të rinj. Minierat bëhen gjithnjë e më të vështira me kalimin e kohës, dhe shpërblimet bëhen gjithnjë e më të vogla. Ka gjithsej 21 milionë Bitcoin. Që nga maji 2020, ka 18.3 milionë Bitcoin në qarkullim. Ky numër ndryshon afërsisht çdo 10 minuta kur minohen blloqe të reja. Aktualisht, çdo bllok i ri shton 12.5 bitcoin në qarkullim. Që nga fillimi i tij, Bitcoin ka mbetur kriptomonedha më e njohur dhe më e madhe për sa i përket kapitalit të tregut në botë. Popullariteti i Bitcoin ka kontribuar ndjeshëm në lëshimin e mijëra kriptomonedhave të tjera, të quajtura "altcoins". Ndërsa tregu i kriptove ishte fillimisht hegjemonik, peizazhi i sotëm përmban altcoin të panumërt. Kundërshtimi i Bitcoin-itBitcoin ka qenë jashtëzakonisht i diskutueshëm që nga fillimi i tij origjinal. Duke pasur parasysh natyrën e tij merkuriale, Bitcoin është kritikuar për përdorimin e tij në transaksione të paligjshme dhe pastrim parash. Meqenëse është e pamundur të gjurmohet, këto atribute e bëjnë Bitcoin mjetin ideal për sjellje të paligjshme. Për më tepër, kritikët tregojnë për konsumin e lartë të energjisë elektrike për miniera, paqëndrueshmërinë e shfrenuar të çmimeve dhe vjedhjet nga shkëmbimet. Bitcoin është parë si një flluskë spekulative duke pasur parasysh mungesën e mbikëqyrjes. Kripto ka kaluar kolapse të shumta dhe ka mbijetuar mbi një dekadë deri më tani. Ndryshe nga lansimi i tij në vitin 2009, Bitcoin sot shihet shumë ndryshe dhe është shumë më i pranuar nga tregtarët dhe subjektet e tjera. Lexoni këtë term, për kërkimin e mashtrimit të më shumë se 44 milionë dollarëve investime dhe përvetësimin e miliona dollarëve.
Golden, Patel dhe Egerton akuzohen se kanë kërkuar me mashtrim më shumë se 23 milionë dollarë bitcoin përmes faqeve të internetit Empowercoin dhe Ecoinplus. Gjithashtu në ankesë pretendohet se Golden, Patel, Aggesen dhe një bashkëpunëtor operonin JetCoin, përmes të cilit ata mashtruan individë me më shumë se 21 milionë dollarë në bitcoin.
Ankesa thotë se të gjitha faqet e internetit u premtuan klientëve se profesionistët do të tregtonin bitcoin-et e tyre për fitime ditore.
Bitcoin-et e klientëve ose u përvetësuan nga të pandehurit dhe bashkëpunëtorët e tyre ose ato u përdorën për të bërë pagesa fitimi fiktive për klientët e tjerë që ishin skema Ponzi, sipas ankesës.
Gjobat monetare civile të kërkuara
Golden, Patel dhe Egerton dyshohet se kanë përvetësuar 9.8 milionë dollarë në bitcoin. Përveç kësaj, operatorët dhe një bashkëpunëtor akuzohen gjithashtu për shpërdorim të Bitcoin me vlerë rreth 7.8 milionë dollarë të marrë nga faqja e internetit JetCoin.
"Ky rast ilustron se si mashtruesit nuk lodhen kurrë duke hartuar skema për të ndarë njerëzit nga paratë e tyre të fituara me vështirësi dhe mashtrimet e aseteve dixhitale nuk janë përjashtim," komentoi Vincent McGonaglem, ushtrues detyre i Drejtorit të Zbatimit. Në përputhje me rrethanat, kërkohet kthimi, shpërbërja, gjobat monetare civile dhe ndalimet e përhershme të tregtimit dhe regjistrimit, si dhe një urdhër i përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregulloreve CFTC, siç akuzohet.
Muajin e kaluar, CFTC akuzoi W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza dhe Joseph Carvajales, të dy nga Miami, Florida, për mashtrim dhe shpërdorim të më shumë se 19 milion dollarëve që përfshinin të ardhme, forex dhe opsione.