Kalifornia ndërmerr veprime kundër 11 firmave kripto që dyshohet se funksionojnë si skemat Ponzi

Rregullatori i Kalifornisë ka vënë në shënjestër 11 entitete të lidhura me kripto, të cilat dyshohet se kanë shkelur ligjet e shtetit për letrat me vlerë.

Mbikëqyrësi pohoi gjithashtu se modeli i tyre i biznesit ishte në mënyrën e një skeme Ponzi ose piramidale.

• Departamenti i Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit (DFPI), në një njoftim të martën, deklaroi se ndërsa të gjitha kompanitë e akuzuara ofruan letra me vlerë të paregjistruara për klientët, shumica kërkuan fonde nga investitorët për të kryer tregtimin e kriptove në emër të tyre.
• Gjithashtu, një nga platformat dyshohet se kërkoi kriptovaluta për të ndërtuar softuer metaverse. Për rrjedhojë, DFPI lëshoi ​​një urdhër ndalimi dhe refrenimi për 11 subjektet.
• Një fragment nga njoftimi thuhet:

“Të gjitha subjektet supozohet se kanë përdorur fondet e investitorëve për të paguar fitime të supozuara investitorëve të tjerë, në mënyrën e një skeme Ponzi. Për më tepër, secili prej subjekteve kishte një program referimi që funksiononte në mënyrën e një skeme piramidale. Subjektet premtuan të paguajnë komisione investitorëve nëse ata rekrutonin investitorë të rinj dhe komisione shtesë nëse investitorët që ata rekrutuan, nga ana tjetër, do të rekrutonin investitorë të rinj.”

• Disa nga kompanitë e përfshira në këtë rast, të cilat, sipas rregullatorit të Kalifornisë, supozohet se operojnë shërbime të tregtimit të kriptove, përfshijnë Pegasus, Elevate Pass, Remabit dhe World Over the Counter Limited.
• Veprimi i fundit vjen pas një urdhri të mëparshëm për heqjen dorë dhe refrenimin kundër huadhënësit të kriptomonedhave Nexo. DFPI pretenduar se kompania u ofroi banorëve të Kalifornisë llogarinë e saj të Produktit të Fitimit të Interesit pa e regjistruar atë si letra me vlerë.