Kaliforni: 11 kompani të kriptove të synuara si Ponzi

Në Kaliforni, Departamenti i Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit (DFPI) ka ndërhyrë duke synuar 11 kompani kripto, pasi ato quhen skema Ponzi dhe Piramida. 

Kaliforni dhe goditjen e 11 kompanive të mashtrimit të kriptove

Departamenti i Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit (DFPI) lëshuar a shtyp duke njoftuar se ka lëshoi ​​urdhra kundër 11 subjekteve të ndryshme të fuqizuara nga kriptovalutat për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë të Kalifornisë.

Ne kemi lëshuar urdhra ndaj 11 kompanive për shkelje të ligjeve të AK-së për letrat me vlerë.

"Këto veprime mbrojnë konsumatorët dhe sigurojnë që Kalifornia të mbetet vendndodhja kryesore globale për kompanitë përgjegjëse të aseteve të kriptove për të filluar dhe rritur," thotë komisioneri Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Departamenti i Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit Ca (@CaliforniaDFPI) Shtator 27, 2022

“Kemi lëshuar urdhra ndaj 11 kompanive për shkelje të ligjeve për letrat me vlerë të AK-së.

"Këto veprime mbrojnë konsumatorët dhe sigurojnë që Kalifornia të mbetet vendndodhja kryesore globale për kompanitë përgjegjëse të aseteve të kriptos për të filluar dhe rritur," thotë komisioneri Hewlett.

Më konkretisht, nëntë nga këto kompani pretendohet se kanë kërkuar fonde nga investitorët për të tregtuar kriptovaluta në emër të investitorëve, ndërsa njëra pretendohet se ka kërkuar asete kripto për të zhvilluar softuer metaverse dhe një tjetër pretendon se është një platformë e decentralizuar financash, ose DeFi.

Këto janë 11 biznese të referuara nga DFPI si skema Ponzi, meqenëse fondet e mbledhura nga investitorët u përdorën për të paguar fitimet e supozuara investitorëve të tjerë, dhe gjithashtu si skema piramidale, pasi secila kompani ofronte një program referimi. 

Kaliforni: emrat e 11 kompanive të kriptove të synuara nga DFPI

Pas deklaratës për shtyp, DFPI liston emrat e 11 kompanive të kriptove me skema Ponzi dhe Piramidale, e cila u zhvillua në fushat e tregtimit të kriptomonedhave, DeFi dhe zhvillimit të softuerit metaverse. Këtu janë emrat e tyre: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited ose COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited ose World OTC.

Në këtë drejtim, Komisioneri i DFPI Clothilde Hewlett ka thënë:

“DFPI do të vazhdojë të mbrojë konsumatorët dhe investitorët e Kalifornisë nga mashtrimet dhe mashtrimet e kriptove. Këto veprime jo vetëm që mbrojnë konsumatorët, por gjithashtu sigurojnë që Kalifornia të mbetet vendndodhja kryesore globale për kompanitë përgjegjëse të aseteve të kriptos për të filluar dhe rritur.”

Ky lloj kompanie është ai që kishte pushtuar tashmë ueb-in që nga viti 2018, pas ATH-së së parë (All Time High) të Bitcoin në 20,000 dollarë dhe ardhjes së ICO-ve (Ofertat Fillestare të Monedhave): HYIP.

Në thelb, HYIP-të janë mashtrime të vërteta investimi që premtojnë rrezik të ulët, kthime tepër të mëdha të larta duke ofruar detaje të vogla ose të rreme rreth ekipit që menaxhon investimin. 

Kuadri i ri legjislativ i Kalifornisë për kriptovalutat

Ky veprim i DFPI është pasojë e asaj që ndodhi majin e kaluar 2022, kur Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom kishte nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të ndërtuar zyrtarisht një kornizë për përdorimin e kriptove në vend.  

Kjo kornizë legjislative e kriptomonedhës e sheh vetë DFPI kishte për detyrë fillimin e veprimeve detyruese për të ndaluar shkeljet e ligjeve financiare të konsumatorëve dhe për të rritur ndërgjegjësimin e kalifornianëve për përfitimet dhe rreziqet që lidhen me produktet dhe shërbimet e lidhura me kripto. 

Jo vetëm kaq, Zyra e Biznesit dhe Zhvillimit Ekonomik (GO-Biz) është thirrur gjithashtu të punojë me DFPI, së bashku me Agjencia e Biznesit, Shërbimeve të Konsumatorit dhe Strehimit (BCSH). 

Urdhri ekzekutiv i lëshuar në maj në Kaliforni është në përputhje me Administrata e Bidenit Propozimi i marsit për të ekzaminuar rreziqet dhe përfitimet e kriptos. 

Skemat Crypto dhe Ponzi: lidhja me Jamie Dimon, CEO i JP Morgan

Së fundmi, në një seancë dëgjimore para Kongresit Amerikan, Jamie Dimon, CEO i JP Morgan Chase, tha që sipas mendimit të tij "Kripto janë skema të decentralizuara Ponzi."

Një tjetër kritikë kundër kriptos nga CEO i hutuar i JP Morgan i cili, disa kohë më parë, kishte shkuar aq larg sa pretendonte se Bitcoin ishte i pavlerë dhe vinte në dyshim furnizimin e kufizuar të mbretëreshës së kriptomonedhave, duke treguar se numri i BTC në qarkullim do të ishte më shumë se 21 milionë BTC që pretendohej nga protokolli. 

Megjithatë, pavarësisht nga ky neveri ndaj botës së kriptove, Dimon duket të jetë një adhurues i madh i blockchain dhe financave të decentralizuara. Në të vërtetë, sepse ndërsa kritikat po vërshojnë, biznesi po bëhet me "armikun". 

Në fakt, banka më e madhe e investimeve në botë ka prodhuar monedhën e saj dixhitale, JPM Coin, dhe ka hapur një sallë pritjeje në metaverse. 

Evolucioni i mashtrimeve: nga qendrat e thirrjeve në platformat në internet

Ndërsa Kalifornia ndërmerr veprime kundër skemave Ponzi dhe piramidale, dhe CEO i JP Morgan i bën deklaratat e tij të kundërta për botën e kriptove edhe pse ai operon në industri, vlen të përmendet se si mashtrimet kanë evoluar nga qendrat e thirrjeve në platformat e internetit. 

Për këtë çështje, me të vërtetë duket se sistemi ka ndryshuar: ndërsa më parë ishin qendrat e thirrjeve dhe televizorët që përhapnin mashtrime, në stilin e Wanna Brands, tani gjithçka është bërë më e zgjuar dhe më teknologjike dhe, në disa mënyra, edhe më e lehtë për mashtruesit. 

Duke analizuar puna pas HYIP-ve, mjafton një faqe interneti, dy ose tre influencues në industri (shpesh pa dijeninë e tyre) dhe një projekt pak a shumë i besueshëm, dhe kaq.

Në këtë kuptim, Sipas të dhënave për mashtrimet në 2021 në nivel global, duket se ata u kthyen rreth 6.2 miliardë dollarë autorëve të tyre, ndërkohë që në 8 muajt e parë të 2022, e njëjta shifër duket të jetë më e lartë, pavarësisht dimrit të gjatë të kriptove.