Policia Federale e Brazilit shkatërroi një bandë të pastrimit të kriptove

Policia federale në Brazil ka kapur një organizatë kriminale të akuzuar për përdorimin e kriptomonedhës për të pastruar fondet e krijuara nga minierat ilegale të arit.

Nën Operacionin Lakmia, u dhanë rreth 60 urdhra kërkimi dhe sekuestrimi dhe policia përfundimisht arrestoi pesë persona. Operacioni ishte i lidhur me kompanitë e kujdesit shëndetësor që kishin pastruar para nga minierat e paligjshme të arit në shtetin verior brazilian të Rondonia që të paktën që nga viti 2012.

Bazuar në një analizë bankare, policia federale vlerëson se mbi 16 miliardë reais (3 miliardë dollarë) kaluan nëpër llogaritë bankare të grupit midis 2019 dhe 2021.

Ndër metodat e përdorura të pastrimit të parave, organizata kriminale shkëmbente para kryesisht përmes përdorimit të kriptomonedhës së saj, e cila ishte krijuar nga një prej kompanive guaskë të grupit.

Policia federale thotë se një kompani minerare në pronësi të bandës

Sipas polici, u përdor për të “justifikuar shumat që rrjedhin nga nxjerrja e paligjshme e arit… sikur të ishin investime të palëve të treta të interesuara për të marrë dividentë”.

Grupi u zbulua gjithashtu se zotëronte një kompani minerare që, duke përdorur leje mjedisore të pavlefshme, pastronte arin e nxjerrë nga miniera të tjera të paligjshme në pjesën veriore të vendit, shtoi policia.

Vitin e kaluar, Câmara dos Deputados (Komiteti Special i Dhomës së Deputetëve) i Brazilit miratoi një projektligj për të goditur krimet e kriptomonedhave, duke u fokusuar veçanërisht tek individët ose grupet që përdorin kriptomonedhën për të pastruar paratë në Brazil. 

Sipas projektligjit, gjobat për pastrim parash rriten nga 33% në 66%. Dënimi për pastrim parash është aktualisht nga tre deri në 10 vjet së bashku me gjobën.

Përditësimi zgjati gjithashtu dënimet e mundshme të burgut që mund të përballeshin shkelësit, duke rritur nga tre në 10 vjet në Rregullat e përditësuara rrisin minimumin në katër vjet, me maksimumin në 116 vjet e tetë muaj.

Projektligji përshkruante se çfarë është një aktiv virtual, duke i specifikuar ato si "një aktiv virtual si përfaqësimi dixhital i vlerës që mund të tregtohet ose transferohet me mjete elektronike dhe të përdoret për të kryer pagesa ose për qëllime investimi".

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.