Firma kripto Bitzlato u rrëzua

Si pjesë e masave detyruese të marra kundër kompanisë së kriptomonedhave Bitzlato, Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit, e njohur shpesh si Europol, ka deklaruar se autoritetet kanë marrë në dorëzim kuletat e bitcoin që mbajnë kriptovaluta me vlerë më shumë se 19 milionë dollarë.

Europol tha më 23 janar se rreth 46% e aseteve që u transferuan nëpërmjet Bitzlato ishin të lidhura me aktivitet të paligjshëm. Në momentin e publikimit, kjo barazohej me 1 miliard euro, që është e barabartë me 1.09 miliardë dollarë dollarë.

Sipas gjetjeve të hetimit të kryer nga agjencia qeveritare, Bitzlato kishte në posedim më shumë se 2.1 miliardë euro kriptomonedha, si Bitcoin (BTC), Dash (DASH) dhe Dogecoin (DOGE), shumica e të cilave ishin ndryshuar në rubla ruse.

Sipas Europol, pavarësisht faktit se konvertimi i aseteve kripto në monedhë fiat nuk është në kundërshtim me ligjin, hetimet në operatorët e kriminelëve kibernetikë sugjeruan se sasi të mëdha të aseteve të paligjshme po kalonin përmes faqes. “Pjesa më e madhe e transaksioneve të dyshuara janë të lidhura me kompanitë që janë sanksionuar nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC). Transaksione të tjera të dyshimta janë të lidhura me mashtrimet kibernetike, pastrimin e parave, malware dhe përmbajtje që përshkruan abuzimin e fëmijëve.”

Autoritetet e Shteteve të Bashkuara raportuan më 18 janar se kishin arrestuar Anatoly Legkodymov, krijuesin e Bitzlato, në shtetin e Floridës, si pjesë e përpjekjeve të tyre nga një ekip zbatues i fokusuar në kriptomonedha.

Europol shtoi se operacioni, i cili përfshinte mbështetje nga agjencitë në Belgjikë, Qipro, Portugali, Spanjë dhe Holandë, rezultoi në arrestimin e katër individëve të tjerë të lidhur me shkëmbimin e kriptomonedhave. Njëri prej këtyre personave u arrestua në Qipro dhe tre të tjerët në Spanjë.

Përveç arrestimeve, Europol pretendoi se hetuesit kishin konfiskuar kuleta me vlerë rreth 18 milionë euro, që është e barabartë me rreth 19.5 milionë dollarë, dhe bllokuan më shumë se 100 llogari në shkëmbime të tjera kriptomonedhash, të cilat kontrollonin gjithsej 50 milionë euro.

Serverët e Bitzlato supozohej se ishin një "shqetësim i madh i pastrimit të parave" që ishte i lidhur me financimin e krimit rus dhe autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin përfshirë në përpjekjet për t'i konfiskuar ato.

Pas arrestimit të tij më 18 janar, Legkodymov dyshohet se u soll përpara Gjykatës së Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Floridës për të patur akuzën e tij.

Ka një mungesë qartësie mbi akuzat e mundshme, nëse ka, me të cilat mund të përballen partnerët e tij në Bitzlato në Evropë.