Çështja e gjatë e mashtrimit të kriptove kundër BitConnect, themeluesit dhe promotorëve të saj ende nuk është zgjidhur. SEC ka zbuluar se Satish Kumbhani, themeluesi i shkëmbimit të kriptove, nuk gjendet askund.
SEC është në kërkim të themeluesit të akuzuar të BitConnect
Në një kohëve të fundit paraqitjen e gjykatës, avokati i SEC Richard Primoff deklaroi se Kumbhani është zhdukur nga vendi i tij i lindjes, India. Ai shtoi se të gjitha përpjekjet për të ditur vendndodhjen e tij kanë dështuar
Që nga nëntori, komisioni është konsultuar me autoritetet rregullatore financiare të atij vendi në një përpjekje për të gjetur adresën e Kumbhanit. Aktualisht, megjithatë, vendndodhja e Kumbhanit mbetet e panjohur. tha Primoff.
Kjo ka bërë që KSHZ të mos jetë në gjendje t'i dërgojë Kumbhanit një njoftim për akuzat e ngritura ndaj tij. KSHZ-ja i kërkoi gjykatës vazhdimin e lëndës deri më 30 maj, pasi vazhdon kërkimi për 36-vjeçarin.
Deklarimi i SEC vjen pasi Kumbhani u akuzua zyrtarisht se ishte përfshirë në 2.4 miliardë dollarë të premten e kaluar në San Diego nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ). Aktakuza akuzon themeluesin e BitConnect për mashtruar investitorët në mbarë botën përmes shkëmbimeve të kriptove "Programi i Huadhënies".
Sipas programit të përmendur, Kumbhani dhe të tjerët u thanë investitorëve se shkëmbimi mund t'u gjeneronte atyre fitim duke përdorur dy softuer të automatizuar të tregtimit të pronarit - "BitConnect Trading Bot" dhe "Software paqëndrueshmërie".
Ndërkohë që nuk ekzistonte një teknologji e tillë, shkëmbimi vazhdoi me skemën Ponzi për vite me rradhë, duke përdorur fondet nga investitorët e rinj për të paguar investitorët e hershëm, duke marrë gjithashtu një pjesë të madhe të fondeve.
Në vitin 2018, shkëmbimi ndaloi papritmas programin e huadhënies pasi mori urdhra për pushim dhe ndalim nga rregullatorët shtetërorë, përfshirë Teksasin dhe Karolinën e Veriut. Glenn Arcaro, promotori i BitConnect në SHBA, u deklarua fajtor për akuzat për mashtrim shtatorin e kaluar.
KSHZ është ende duke ndjekur promotorët e tjerë të skemës Ponzi. Kumbhani mund të përballet me 70 vjet burg nëse shpallet fajtor për të gjitha akuzat. Gjykata po kërkon gjithashtu të rikuperojë 2.4 miliardë dollarët e vjedhur nga investitorët.
Viktimat e mashtrimeve kripto mund të shpresojnë për drejtësi
Ndërsa shumë mashtrime të kriptove kanë mbetur të pazgjidhura, gjithnjë e më shumë raste po zgjidhen. Në të kaluarën e afërt, gjykatat kanë rritur përfshirjen e tyre në sjelljen e mashtruesve të kriptove në rezervim.
Ky vit ka parë rikuperimin e 3.6 miliardë dollarëve Bitcoin të vjedhur nga Bitfinex në 2016. Dy të dyshuar u arrestuan gjithashtu përmes përpjekjeve të hetuesve në DD.
Ndërkohë, viktimat e mashtrimeve janë inkurajuar të paraqiten për të kërkuar dëmshpërblim.
Mohim përgjegjësie
Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.
Rreth Autorit
Burimi: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/