Sipas një raporti të së hënës nga Reuters, kriminelët pastruan miliarda dollarë në kriptovaluta midis 2017 dhe 2021 me ndihmën e Binance, kriptomonedhës më të madhe në botë për nga vëllimi i tregtimit.
Binance përdoret për të pastruar 2.35 miliardë dollarë kripto: Raporti i Reuters
Reuters në partneritet me firmat analitike të blockchain Crystal Blockchain dhe Chainalysis për të gjurmuar fondet e paligjshme nga kuletat te Binance. Gazeta foli gjithashtu me zyrtarë të zbatimit të ligjit dhe shqyrtoi dokumentet e gjykatës, duke arritur në përfundimin se aktorët e këqij përdorën Binance për të pastruar fondet e tyre të marra në mënyrë të paligjshme.
Si për Reuters, Sindikata e krimit kibernetik të Koresë së Veriut, grupi Lazarus përdori Binance për të pastruar të paktën 5.4 milionë dollarë që u vodhën nga Eterbase, një shkëmbim kriptovalutash më pak i njohur në Sllovaki. Thuhet se mashtruesit përdorën një sërë llogarish anonime, kështu që Binance nuk ishte në dijeni të transaksioneve kriminale. Eterbase më vonë mbylli dyert e saj dhe bëri kërkesë për falimentim.
Reuters gjithashtu thekson se faqja ruse e rrjetit të errët Hydra përdori Binance për skemën e tyre prej 780 milionë dollarësh të injektuar me ilaçe. Postimet e vlerësuara nga publikimi i medias nga Hydra tregojnë se Binance ishte vendi i preferuar për të përpunuar pagesat për shkak të informacionit të pakët të kërkuar për krijimin e llogarisë.
Në total, Reuters vlerësoi se Binance përpunoi një vlerë marramendëse prej 2.35 miliardë dollarësh të transaksioneve që përfshinin kripto të ndotura në periudhën midis 2017 dhe 2021.
Autoritetet amerikane zbuluan në fillim të këtij viti se Grupi Lazarus i sponsorizuar nga shteti ishte gjithashtu përgjegjës për këtë Grabitja prej 625 milionë dollarësh e kryer në zinxhirin anësor Ethereum të Sky Mavis Ronin. Binance ishte në gjendje të rikuperonte një pjesë të vogël të këtyre fondeve në fund të prillit.
Binance mohon pretendimet për pastrimin e kriptove
Megjithatë, Binance e ka hedhur poshtë ashpër Reuters ' llogaritjet.
Zyrtari kryesor i komunikimit i shkëmbimit, Patrick Hillmann tha se shifrat ishin "të pasakta dhe të tepërta". Ndërsa ai nuk ofroi llogaritjet e vetë Binance për rastet e identifikuara, ai tha se kompania po punonte për të krijuar "ekipin më të sofistikuar të mjekësisë ligjore kibernetike në planet" që do të "përmirësonte më tej aftësinë tonë për të zbuluar aktivitetin e paligjshëm të kriptove në platformën tonë. .”
Hillmann deklaroi gjithashtu se Binance përdor monitorimin e transaksioneve dhe mjetet e vlerësimit të rrezikut për t'u siguruar që çdo kripto e blerë në mënyrë të paligjshme të rikuperohet në kohë dhe t'u kthehet pronarëve të ligjshëm.
Binance thotë se ka disa nga politikat më rigoroze kundër pastrimit të parave në industrinë e kriptove. Hillmann më tej vuri në dukje se shkëmbimi global do të vazhdojë të punojë me zbatimin e ligjit për të çrrënjosur sindikatat kriminale që përdorin kripto.
Një përfaqësues i Binance ishte gjithashtu i shpejtë për të kritikuar ashpërsinë Reuters raport, duke thënë se është një "op-ed i keqinformuar mjerisht që përdor informacione të vjetruara nga viti 2019 dhe vërtetime personale të paverifikuara".
Burimi: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/