Reggie Fowler i supozuar si 'Bankier në hije' pranon fajësinë për mashtrim në çështjen Crypto Capital

Reginald Fowler, një ish-pronar i minoritetit të Minesota Vikings, ka u deklarua fajtor për mashtrim për përfshirjen e tij në hapjen dhe funksionimin e llogarive bankare për kompanitë e kriptomonedhave. 

Ndërsa punonte për Crypto Capital me bazë në Panama, Fowler dyshohet se ndihmoi shkëmbimet të merrnin shërbime bankare kur pak institucione financiare do t'i merrnin ato si klientë. Por duke vepruar kështu, ai u mundësoi atyre të anashkalonin rregulloret e pastrimit të parave, sipas akuzave.

E themeluar në vitin 2013, Crypto Capital nuk ishte banka juaj tipike. Ashtu si pjesët e tjera të kriptos, operatorët e saj ishin pak a shumë anonimë. Operacioni funksionoi duke hapur llogari për klientët kripto duke përdorur emrin e kompanive guaskë në bankat ndërkombëtare. Kur një bankë do të kuptonte se llogaria mund të përdoret në të vërtetë për një biznes kriptomonedhe, Crypto Capital do të kalonte në atë tjetër. 

Kraken, Binance dhe firma të tjera me reputacion përdorën Crypto Capital në një moment ose në një tjetër. Kështu bëri edhe QuadrigaCX, një shkëmbim kanadez që humbi miliona në fondet e klientëve kur themeluesi i saj që mbante fjalëkalimin vdiq në mënyrë misterioze në dhjetor 2018.

Por klienti më i madh i Crypto Capital ishte Bitfinex, shkëmbimi motra me emetuesin e monedhave të qëndrueshme Tether. 

Operacioni goditi një nishan mori një goditje të drejtpërdrejtë në tetor 2018 kur Bitfinex nuk ishte në gjendje të hynte në 850 milionë dollarë që mbaheshin nga Crypto Capital. Shkëmbimi ndaloi përkohësisht depozitat në para, me përdoruesit që raportuan vonesa në tërheqje. Për të trajtuar mungesën e kriptove, Bitfinex dyshohet se ka marrë hua fondet nga Tether - e cila drejtohet nga e njëjta kompani mëmë si Bitfinex, iFinex.

Jo shumë kohë më vonë, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Nju Jorkut hapi një hetim për Bitfinex dhe Tether, nga të cilat kjo e fundit pretendonte se ishte e mbështetur me para. Prokurori i Përgjithshëm tha se kjo bashkëpërzierje e fondeve përbënte mashtrim dhe, më tej, se pretendimet e Tether se monedha e saj e qëndrueshme mbështetej nga paratë e gatshme ishin të rreme. Lidhe në fund zgjidhet në shkurt 2021 për 18.5 milionë dollarë dhe një marrëveshje për të ndërprerë operacionet në shtet, megjithëse nuk pranoi keqbërje. Që nga hetimi, u zbulua gjithashtu se rezervat e saj përfshijnë asete përveç parave të gatshme.

Crypto Capital, nga ana e tij, pretendoi se 850 milionë dollarët ishin të padisponueshëm sepse zyrtarët amerikanë, polakë dhe portugeze kishin ngrirë llogaritë e saj.

Megjithatë, Fowler kishte kapital. Sipas qeverisë amerikane, ai dhe Ravid Yosef - një tjetër operator i supozuar i Crypto Capital - mbanin 345 milionë dollarë të shpërndara në 60 llogari bankare. 

Ka qenë një rast ngritje-poshtë për Fowler, i cili hyri në një marrëveshje pranimi të fajësisë në vitin 2020 që do ta kishte parë atë të pranonte vetëm se vepronte si një transmetues i palicencuar parash. Por gjoba prej 371 milionë dollarësh ishte e tepërt dhe Fowler u tërhoq nga marrëveshja. Si përgjigje, SHBA shtoi mashtrimin me tela në listën e akuzave. 

Me fillimin e gjyqit në mes të majit, Fowler u pajtua përsëri, këtë herë duke u deklaruar fajtor jo vetëm për një akuzë të palicencuar të transmetuesit të parave, por edhe për mashtrim me tela dhe komplot për të kryer mashtrime bankare. 

Si pjesë e pranimit "të hapur", Fowler ende nuk është dënuar.

Më të mirat e Decrypt direkt në kutinë tuaj hyrëse.

Merrni lajmet kryesore të kuruara ditore, përmbledhje javore dhe zhytje të thella direkt në kutinë tuaj hyrëse.