Ekstradimi i pretenduar për pastrim parash të Crypto Ransomware në SHBA

Një shtetas rus 29-vjeçar është ekstraduar nga Holanda në SHBA për t'u përballur me akuzat e pastrimit të parave që përfshijnë dhjetëra miliona dollarë të ardhura nga kripto-ransomware.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë akuzon Denis Dubnikov për pastrimin e më shumë se 400,000 dollarëve në fondet e hequra nga sulmet e Ryuk ransomware si pjesë e një skeme prej 70 milionë dollarësh, sipas një deklarate nga Departamenti i Drejtësisë te merkuren.

Dubnikov dhe të tjerët të përfshirë në skemë dyshohet se kanë pastruar fondet nga sulmet përmes transaksioneve të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare në një përpjekje për të fshehur origjinën e fondeve.

Duke u shfaqur për herë të parë në 2018, Ryuk është krijuar për të depërtuar në rrjetet private dhe për të fituar akses administrativ në sisteme të shumta. Pasi është brenda, Ryuk kodon skedarët lokalë për të bllokuar shumë kompjuterë përpara se të kërkojë pagesë në kripto – zakonisht bitcoin – për të rivendosur shërbimet.

Ryuk së ​​bashku me disa kërcënime të tjera të profilit të lartë ransomware janë përdorur për të nxjerrë pagesa nga institucionet qeveritare, ofruesit e kujdesit shëndetësor, spitalet dhe bizneset e tjera. 

Në maj të vitit të kaluar, Colonial Pipeline u detyrua të ndalonte shërbimet e saj dhe të paguante më shumë se 4 milionë dollarë në bitcoin pas një sulmi që më pas ndezi frikën e mungesës së karburantit në të gjithë SHBA.

Javë më vonë, prodhuesi më i madh në botë i mishit sipas shitjeve totale, JBS Holding, shpenzoi 11 milionë dollarë në bitcoin në një përpjekje për të anashkaluar ransomware që ndikonte në biznesin e tij dhe zinxhirët e furnizimit.

Përpjekjet nga Lazarus Group i Koresë së Veriut, Darkside i Evropës Lindore dhe të tjerë janë lidhur me hakimet e ndryshme në të gjithë industrinë, duke përfshirë një 625 milion dollarë hack të urës Ronin Ronin të lidhur me Axie Infinity në fillim të këtij viti.

Kriptovalutat janë fajësuar vazhdimisht nga zyrtarët e zbatimit të ligjit për lehtësimin e transaksioneve anonime dhe ndihmën e hakerëve në përpjekjet e tyre. Megjithatë, aftësia për të gjurmoni në mënyrë transparente transaksionet on-zinxhir, ka ndihmuar edhe zbatimin e ligjit gjurmimi dhe rikuperimi fondet e vjedhura. 

Lazarus dhe të tjerë thuhet se kanë përdorur shërbimin e përzierjes së kriptove Para Tornado në një përpjekje për të pastruar të ardhurat dhe për të fshehur origjinën. Të Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja ndaloi përdorimin e tij për qytetarët amerikanë si dhe 45 adresa Ethereum më 8 gusht.

Përafërsisht tre të katërtat e fondeve që kalojnë përmes mjetit të privatësisë, megjithatë, nuk kanë lidhje me aktivitetin kriminal ose evazionin e sanksioneve, dhe vetëm 10.5% janë fonde të vjedhura. sipas firma analitike në zinxhir Chainalysis.

Një gjyq pesë-ditor i jurisë pritet të fillojë më 4 tetor, ku Dubnikov përballet me një dënim maksimal prej 20 vitesh burg për përfshirjen e tij të supozuar.

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.