Agjencia e Monitorimit Financiar të Kazakistanit ka nisur një hetim paraprak për një operacion të minierave të kriptomonedhave që thuhet se funksionon si një skemë piramidale financiare, si pjesë e masave të shtuara për të luftuar mashtrimin e lidhur me kriptovalutat. Sipas FMA, ai drejtohet nga seksioni i mbikëqyrësit në zonën e Kazakistanit Perëndimor. Përmes mesazherëve Whatsapp dhe Telegram, njerëzit pas hotelit të minierave Bincloud tërhoqën investitorët dhe i bindën ata të investonin duke premtuar se do të jepnin me qira pajisje minerare. Atyre u garantohej një kthim ditor nga investimi midis 5 dhe 6 përqind.
Sipas një njoftimi për shtyp, mashtruesit kanë mbajtur 16% të pagës së mysafirëve të hotelit. Mbikëqyrësit financiarë në Kazakistan po këshillojnë këdo që mund të ketë rënë viktimë e të dyshuarve Ponzi mashtrim për të kontaktuar me zyrat vendore të Agjencisë së Monitorimit Financiar dhe për të raportuar rastet e tyre. Hetimi Bincloud është pjesë e një fushate qeveritare për të luftuar kriminalitetin e lidhur me kriptovalutat. Autoritetet në Kazakistan kohët e fundit kapën një grup, anëtarët e të cilit thuhet se detyruan profesionistët e IT-së të menaxhonin fermat e fshehta të kriptove në emër të tyre.
A kishin ata disa lidhje?
Rreth gjysmë milioni dollarë të ardhura mujore u gjeneruan nga sipërmarrja e paligjshme e minierave për operatorët e saj. Sipas burimeve mediatike, organizata kriminale nuk mund ta kishte realizuar planin e saj pa mbrojtje apo pa ndonjë lidhje me politikanë apo biznese të fuqishme, si në operacione të tilla të mëparshme. Kur Kina filloi të shtrëngonte biznesin në maj 2021, Kazakistani mbajti kosto artificialisht të ulëta të energjisë dhe filloi të tërheqë kripto kompanitë minerare. Që atëherë, gjërat kanë ndryshuar dhe disa biznese kanë zhvendosur tashmë pajisjet e tyre në qendra shtesë të minierave.
Megjithëse qeveria e Presidentit Kassym-Jomart Tokayev ka thënë se dëshiron të nxisë biznesin e kriptomonedhave në vend, mungesa në rritje e energjisë që i atribuohet vërshimit të minatorëve ka ndikuar në politikën e saj në këtë fushë. Ajo gjithashtu ka filluar shtypjen e minierave të paligjshme. Shefi i shtetit të Kazakistanit deklaroi në shkurt se administrata e Nur-Sulltanit nuk është kundër ligjit kripto minierave por theksoi se të gjitha operacionet minerare duhet të identifikohen dhe shqyrtohen nga FMA. Gjatë muajve të ftohtë të dimrit, bizneset minerare po përjetonin ndërprerje të energjisë elektrike kur u lëshua direktiva.
Një projekt-ligj që rriti barrën tatimore për bizneset e regjistruara të minierave u nënshkrua nga Tokayev në korrik. Legjislacioni rriti taksën e vendosur në fillim të vitit dhe zbatoi norma tatimore diferenciale në varësi të çmimit mesatar të fuqisë së nevojshme për prodhimin e monedhave dixhitale.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/