Shtetet e Bashkuara kanë dënuar një burrë nga Los Anxhelosi me 38 muaj burg federal për rolin e tij në skemën e kriptove Ponzi Bitconnect prej 3.4 miliardë dollarësh. Ai pranoi se kishte fituar jo më pak se 24 milionë dollarë nga mashtrimi, të gjitha këto tani do t'u "shlyhen investitorëve në kthim ose do t'i konfiskohen qeverisë", shpjegoi Departamenti i Drejtësisë (DOJ).
Promovuesi amerikan i Bitconnect dënohet me 38 muaj burg
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) njoftoi të premten se një burrë nga Los Angeles është dënuar me “38 muaj burg për pjesëmarrjen e tij në Bitconnect”. DOJ e përshkroi Bitconnect si "një skemë mashtruese investimi në kriptomonedhë".
Glenn Arcaro, 44 vjeç, komplotoi me të tjerët për të shfrytëzuar interesin e investitorëve në kriptomonedhën duke marketinguar me mashtrim ofertën e monedhave pronësore të Bitconnect dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale si një investim fitimprurës, treguan dokumentet e gjykatës.
Departamenti i Drejtësisë përshkroi:
Skema Bitconnect Ponzi futi në grackë 4,154 viktima nga 95 vende duke e bërë atë një skemë të vërtetë Ponzi në mbarë botën.
Sipas DD-së, Arcaro i transmetoi të ardhurat që fitoi nga skema Bitconnect në llogaritë në det të hapur, ndryshoi disa nga të ardhurat në depo të metaleve të çmuara dhe mori pasaporta të huaja. Departamenti i Drejtësisë vuri në dukje se qëllimi i tij ishte të shmangte pagesën e taksave federale dhe shtetërore mbi të ardhurat e tij nga Bitconnect dhe të mbronte asetet e tij nga mbledhja nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme (IRS).
DD -ja detajoi:
Arcaro pranoi se ai fitoi jo më pak se 24 milionë dollarë nga skema Bitconnect, të cilat, sipas dokumenteve të gjykatës, tani do t'u kthehen investitorëve në kthim ose do t'i konfiskohen qeverisë.
Sipas autoriteteve amerikane, skema Bitconnect Ponzi arriti një kapitalizim tregu prej 3.4 miliardë dollarësh në kulmin e saj. Themeluesi dhe bashkëpunëtorët e tij dyshohet se morën rreth 2.4 miliardë dollarë nga investitorët. Së fundmi, policia indiane nisi një hetim në Bitconnect dhe rezervoi themeluesin e saj, megjithëse SHBA-ja tashmë e kishte i ngarkuar atë në shkurt.
Çfarë mendoni për Glenn Arcaro që shkon në burg për 38 muaj për rolin e tij në skemën Bitconnect Ponzi? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/