Autoritetet amerikane shpallin dënimin e lidhur me Bitcoin të vjedhur nga Silk Road

Zyra e Prokurorit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut ka njoftuar se një individ është deklaruar fajtor për akuzat e mashtrimit të lidhura me Bitcoin "të marrë në mënyrë të paligjshme" nga tregu i Rrugës së Mëndafshit në 2012.

Në një njoftim të 7 nëntorit, Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha James Zhong u deklarua fajtor për akuzat për mashtrim në lidhje me ekzekutimin e një skeme për të vjedhur afërsisht 50,676 Bitcoin (BTC) nga Rruga e Mëndafshit. Autoritetet kapi Bitcoin nga shtëpia e Zhong në shtetin e Gjeorgjisë në nëntor 2021, në të cilën kohë vlera totale e kriptos ishte afërsisht 3.36 miliardë dollarë.

“James Zhong kreu mashtrim me tela më shumë se një dekadë më parë kur vodhi afërsisht 50,000 Bitcoin nga Silk Road”, tha avokati amerikan Damian Williams. "Për gati dhjetë vjet, vendndodhja e kësaj pjese masive të Bitcoin të humbur ishte shndërruar në një mister mbi 3.3 miliardë dollarë."

Williams përmendi "gjurmimin e kriptomonedhës më të fundit" dhe "punën e mirë policore të modës së vjetër" në autoritetet që gjurmojnë dhe rikuperojnë BTC-në e vjedhur. Agjentët specialë të IRS bastisën pronën e Zhong-ut, duke gjetur më shumë se 50,491 BTC në një kasafortë dyshemeje dhe "në një kompjuter me një dërrasë, i zhytur nën batanije në një kanaçe kokoshkash" si dhe një rezervë tjetër prej më shumë se 11 BTC, 661,900 dollarë para në dorë, dhe 25 monedha Casascius me vlerë afërsisht 174 BTC.

“Ky rast tregon se ne nuk do të ndalojmë së ndjekuri paratë, sado të fshehura me mjeshtëri, qoftë edhe në një bord qarku në fund të një kallëpe me kokoshka.”

Sipas Departamentit të Drejtësisë, skema e Zhong përfshinte krijimin e nëntë llogarive në treg për të fshehur identitetin e tij dhe nxitjen e më shumë se 140 transaksioneve në një kohë të shkurtër "për të mashtruar sistemin e përpunimit të tërheqjeve të Silk Road" për të dërguar BTC. Ai ishte në gjendje të krijonte llogaritë me "minimumin e thjeshtë të informacionit" dhe nuk bëri asnjë listim apo shitje. Pasi tërhoqi më shumë BTC sesa kishte depozituar, Zhong i zhvendosi fondet nga Silk Road dhe "i konsolidoi ato në dy shuma me vlerë të lartë".

“Si shembull, më 19 shtator 2012, Zhong depozitoi 500 Bitcoin në një portofol të Rrugës së Mëndafshit”, tha Departamenti i Drejtësisë. “Më pak se pesë sekonda pas bërjes së depozitës fillestare, Zhong ekzekutoi pesë tërheqje të 500 Bitcoin në vazhdimësi të shpejtë – pra, brenda së njëjtës sekondë – duke rezultuar në një fitim neto prej 2,000 Bitcoin”.

Rruga e Mëndafshit, e zhdukur për gati dhjetë vjet, fillimisht u lejoi përdoruesve të blinin dhe të shisnin mallra të paligjshme si armë dhe informacione të vjedhura të kartave të kreditit. Megjithatë, tregu tërhoqi vëmendjen e FBI-së pasi shumë listime ishin për droga ilegale.

Krijuesi i Silk Road Ross Ulbricht u arrestua për rolin e tij në vitin 2013 dhe është aktualisht po vuan dy dënime të përjetshme pa mundësinë e lirimit me kusht. Zhong mund të përballet me deri në 20 vjet burg për mashtrim. Ai pritet të dënohet në shkurt të vitit 2023.