Më gjurmoni nëse mundeni ose si të gjurmoni një transaksion Bitcoin

Miti i Bitcoin që është anonim dhe kështu i përsosur për çdo aktivitet kriminal është hedhur poshtë në shumë raste. Bitcoin nuk është më i miri për çdo aktivitet të paligjshëm për shkak të disa prej karakteristikave të tij thelbësore.

Meqenëse Bitcoin është publik, i përhershëm dhe i gjurmueshëm, kjo kriptomonedhë nuk do të ishte ideale nëse ndonjë kriminel apo haker do të dëshironte të kalonte në sistem.

Vetitë e Bitcoin që e bëjnë atë të gjurmueshëm

Siç u përmend në hyrje, ndër të tjera, blockchain i Bitcoin është publik, i përhershëm dhe i gjurmueshëm. Këto veti janë gjithashtu arsye pse ekzistojnë firmat e analitikës ose mjekësisë ligjore në zinxhir. Kompani të tilla si CipherTrace ose Chainalysis janë vetëm disa shembuj të subjekteve që po përdorin këto veti të Bitcoin për të gjurmuar aktivitetet e përdoruesve të Bitcoin. Mund të vlerësohet lehtësisht se në të ardhmen, qeveritë do të punojnë shumë ngushtë me këto kompani jo vetëm për të gjurmuar dhe gjurmuar kriminelët, por edhe për të taksuar qytetarët e tyre mbi fitimet e tyre nga Bitcoin.

Në këtë artikull shumë të shkurtër dhe shumë të thjeshtë, ne do të shohim se si mund ta bëjnë këtë falë vetëm dy mjeteve. Për më tepër, përdoruesit duhet të kenë parasysh faktin që këto dy mjete janë falas dhe publike, që do të thotë se ka të ngjarë që kompani të tilla si CipherTrace ose Chainalysis ose qeveritë si të tilla, do të kenë akses në mjete më të sofistikuara dhe komplekse për t'i ndihmuar ata madje. më shumë.

Më gjurmoni nëse mundeni

Një nga mjetet e para që këto kompani, apo kushdo tjetër, mund të përdorin është blockchain.com. Eksploruesi i tij tregon të gjithë historinë e transaksioneve me informacione të panumërta të lidhura me to. Këtu, përdoruesit thjesht mund të gjejnë çdo transaksion të ndodhur, si dhe transaksione të pakonfirmuara në rast se duan të kontrollojnë nëse transaksionet e tyre të dërguara/pritura së fundi janë duke u përpunuar.

Imazhi tregon ndoshta një nga shembujt më të mirë të transaksioneve për mjekësinë ligjore në zinxhir. Është transaksioni i lidhur me hakimin e Binance në vitin 2019, gjatë të cilit janë falsifikuar më shumë se 7000 BTC. Dhe falë mjekësisë ligjore në zinxhir, ne mund të shohim se si ata lëvizën, ku po shkonin ose çfarë kuletash i morën.

Për këtë, mjeti i dytë është i nevojshëm. Oxt.me është një platformë gjurmimi që jo vetëm ruan të gjithë informacionin thelbësor në lidhje me transaksionet e Bitcoin, por gjithashtu ndihmon në vizualizimin e tyre në një mënyrë mjaft të thjeshtë.

- Shpallje -

Imazhi i mësipërm tregon të njëjtin transaksion që u tregua në foton e mësipërme, por me disa nga detajet e lidhura me të. Kjo ka informacione të tilla si hyrjet dhe daljet, të cilat tregojnë nëse transaksionet u zhvendosën në një portofol anonim ose në një shkëmbim për shembull. Ai gjithashtu ka shënime, ku, në këtë rast, mund të gjeni një shënim "Binance heist".

Megjithatë, ajo që është më intriguese është seksioni i mjeteve, i cili përmban opsionin e përmendur të vizualizimit të rrjedhës së transaksioneve. Nëpërmjet kësaj, ju në të vërtetë mund të shihni se si bitcoin janë zhvendosur dhe mund ta eksploroni më shumë. Në këtë shembull të dhënë, ngjyrat portokalli shënojnë transaksione shumë të mëdha (jo të gjitha, vetëm disa), për të përshkruar se sa e lehtë është në të vërtetë të gjurmosh se çfarë po ndodh në zinxhir.

Ndërsa transaksionet filluan në mes të rrethit të madh, ju mund të shihni qartë se si hakeri po përpiqej ngadalë të lëvizte fondet përreth. Me një vështrim më të afërt ose një analizë më të thellë, çdokush mund të shohë se sa vlente çdo transaksion, nga cila adresë është dërguar dhe cila adresë e ka marrë.

Padyshim që mund të jetë pak e lodhshme të përpiqesh të shohësh se si lëvizi çdo transaksion dhe çfarë bëri hakeri me të, megjithatë, këto kompani zakonisht kanë mjetet për ta bërë gjurmimin automatik ose për të nxjerrë në pah automatikisht një transaksion që thjesht nuk duket i drejtë.

Për më tepër, nëse transaksioni në çdo moment arrin një adresë KYCed, që do të thotë një adresë, pronari i së cilës njihet dhe verifikohet, ai ose ajo mund të futet në telashe shumë shpejt, pasi mund të shkaktojë dyshime. Ndër të tjera, kjo është një nga arsyet pse të mos KYConi asnjë nga kuletat tuaja me bitcoin ose satoshi nëse është e mundur.

Bitcoin Mixer si një mjet kundër gjurmimit

Për ta bërë pak më të vështirë për këto kompani që të gjurmojnë, ka zgjidhje të tilla si miksera bitcoin ose bitcoin. Dhe ndërsa mund të tingëllojë sikur shërbimet e përzierjes së monedhave u lejojnë hakerëve të largohen nga krimet e tyre, kjo është larg nga e vërteta. E vërteta është se mikser bitcoin mundëson privatësinë financiare në blockchain bitcoin.

Privatësia e pagesave është një komponent kyç i sigurisë financiare dhe autonomisë personale. Disa njerëz mund të mos duan që të tjerët, si punëdhënësit, reklamuesit ose qeveria, të jenë në gjendje të shohin aktivitetet e tyre financiare. Privatësia e pagesave i ndihmon ata të mbrojnë të drejtën e tyre për autonomi financiare dhe liri pa frikë nga mbikëqyrja ose diskriminimi.

Privatësia e pagesave është gjithashtu e rëndësishme për tregtarët, kompanitë dhe bizneset e tjera që përpunojnë pagesat. Ata kanë një detyrim moral dhe ligjor për të mbajtur privat dhe të sigurt informacionin privat të klientëve të tyre.

Sidomos me mjete si oxt.me ose blockchain.com, përdoruesit shpesh mund të spiunohen pasi të KYCojnë bitcoin-et e tyre. Megjithatë, nëse ata e vlerësojnë privatësinë e tyre, ata do të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të siguruar që kuletat e tyre të mos lidhen me identitetin e tyre. Nëse është kështu, kompanitë si CipherTrace ose Chainalysis do ta kishin shumë të vështirë të zbulonin se kush qëndron pas kuletave të caktuara.

Përfundim

Disa nga vetitë e Bitcoin e bëjnë vërtet të lehtë gjurmimin e të gjitha lëvizjeve që ndodhin në zinxhir. Kështu u krijua Bitcoin, që do të thotë se kjo ishte si parazgjedhje. Megjithatë, vendosja e identiteteve të vërteta në portofol është diçka që njerëzit filluan ta bënin për shkak të rregulloreve ose keqinformimit. Kjo thjesht mund të çojë në humbjen e privatësisë në zinxhir.

- Shpallje -