Terraform Labs, Do Kwon transferoi më shumë se 10 mijë Bitcoin jashtë llogarive të platformës pas kolapsit: SEC

Bashkohuni në bisedën më të rëndësishme në crypto dhe web3! Siguroni vendin tuaj sot

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim akuzoi emetuesin e stablecoin Terraform Labs dhe themeluesin e tij, Do Kwon, për transferimin e mijëra bitcoin me vlerë miliona dollarë në një llogari bankare zvicerane pas kolapsit të ndërmarrjes në maj, tregojnë dosjet gjyqësore të së enjtes.

La SEC ngriti padi kundër kompanisë dhe Kwon për mashtrimin e klientëve për një sërë çështjesh, duke përfshirë shitjen e letrave me vlerë të paregjistruara.

Dokumenti pretendon se të pandehurit fillimisht transferuan më shumë se 10,000 bitcoin "nga llogaritë e platformës së aseteve të kriptove të Terraform dhe Luna Foundation Guard në një portofol të pastrehuar", i cili u përdor për të ruajtur kripto jashtë platformave të kujdestarisë ose shkëmbimit.

“Në baza periodike që nga maji 2022, Terraform dhe Kwon kanë transferuar – dhe vazhdojnë të transferojnë – [b]itcoin nga kjo portofol në një institucion financiar me bazë në Zvicër dhe kanë konvertuar [b]itcoin në para të gatshme”, thuhet në dosje. duke shtuar se që nga qershori 2022, më shumë se 100 milionë dollarë janë tërhequr nga ajo bankë zvicerane.

Ankesa shton se deri në fund të majit, tokenat e kriptove të bashkangjitura në ndërmarrje, duke përfshirë stablecoin terraUSD (UST) dhe token luna "ishin në thelb të pavlefshëm, duke fshirë më shumë se 40 miliardë dollarë në vlerë të kombinuar të tregut".

Rënia e ndërmarrjes së kriptove të Kwon vitin e kaluar shkaktoi valëzime në industri dhe shkaktoi një seri falimentimesh të profilit të lartë që janë në vazhdim. Autoritetet në Korenë e Jugut, të cilët janë në kërkim të themeluesit të turpëruar, kanë gjithashtu fondet e ngrira që dyshohet se janë të lidhura me të.

Rregullatori financiar zviceran FINMA nuk pranoi të komentojë mbi rastin dhe tha se "bashkëpunon rregullisht (në mënyrë aktive dhe pasive) me autoritetet ndërkombëtare në kontekstin e ndihmës administrative".

Lexo më shumë: SEC padit Terraform Labs, Do Kwon për mashtrues investitorët në TerraUSD Stablecoin

UPDATE (17 Shk., 15:58 UTC): Shton koment nga FINMA e Zvicrës në paragrafin e fundit.