Garda Civile Spanjolle ka shkatërruar një grup që përdorte kriptovalutat si një mjet për të pastruar para. Organizata, që vepronte në Madrid, supozohet se ua ka huazuar këto shërbime organizatave të tjera kriminale. Operacionet MAUNA, siç u quajtën nga Garda Civile Spanjolle, zbuluan kompani fantazmë në disa vende si Spanja, Belgjika, Suedia, Gjermania dhe Lituania që mbështetën këto veprime.
Garda Civile Spanjolle mbyll aktivitetin e pastrimit të parave kripto në operacionin MAUNA
Garda civile spanjolle njoftoi më 15 shkurt ndalimin e disa personave të lidhur me një organizatë që përdorte mashtrime dhe kriptovaluta për të pastruar para. Sipas hetimeve të Njësisë Qendrore Operative të Gardës Civile, origjina e këtij hetimi kishte të bënte me një nga anëtarët e një organizate të hetuar më parë.
MAUNA, siç u quajt operacioni, zbuloi se kjo organizatë kriminale u ofronte këto shërbime edhe grupeve të tjera të ngjashme, dhe vepronte si qendër kapitali për pastrimin e fondeve. Në fillim të tij, operacionet kryheshin nga një numër më i vogël aktorësh të lidhur me trafikun e drogës. Ndërsa operacioni u rrit, grupi filloi të ndryshojë modus operandi për të marrë një pjesë më të madhe të këtyre aktiviteteve.
Si rezultat i këtij aksioni goditës, tetë persona u arrestuan gjatë nëntë operacioneve të kërkimit në Madrid dhe Valladolid. Nëntë prona të paluajtshme janë konfiskuar, 30 llogari bankare janë bllokuar dhe më shumë se 300 mijë euro (pothuajse 340 mijë dollarë) janë sekuestruar. Gjithashtu, u gjetën disa kuleta të ftohta që përmbanin kriptovaluta dhe mallra me vlerë më shumë se 1,000,000 € (pothuajse 1,136,000 dollarë). Grupi gjithashtu kishte lidhje me disa kompani fantazmë në vende të ndryshme në Evropë, duke përfshirë Spanjën, Belgjikën, Suedinë, Gjermaninë dhe Lituaninë.
Operacionet e zbatimit të ligjit kanë pasur më tej bashkëpunimin e Agjencisë Amerikane të Zbatimit të Drogës, në përpjekje për të lokalizuar procedimin e disa prej fondeve që ishin pastruar nga grupi.
Të shqetësuar për paqëndrueshmërinë
Ndërmarrja kriminale duket se ka marrë parasysh paqëndrueshmërinë e kriptomonedhave si bitcoin. Në raportin zyrtar për operacionin thuhet se:
Si një metodë për të shmangur luhatjen në vlerën e kriptomonedhës së marrë deri në kryerjen e operacionit të pastrimit të parave, organizata e konvertoi aktivin dixhital në monedhën USDT (Tether).
Ndërsa pastrimi i parave me kripto është ende një operacion i vogël në krahasim me atë që pastrohet me monedha fiat, këto shifra u rritën 30% në 2021 krahasuar me 2020 sipas një raporti të lëshuar nga Chainalysis. Kjo do të thotë se 8.6 miliardë dollarë janë pastruar duke përdorur kripto, krahasuar me një shumë midis 800 miliardë dhe 2 trilion dollarë që vlerësohet të jenë pastruar përmes metodave fiat.
Çfarë mendoni për operacionin e kryer nga Garda Civile spanjolle? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/