Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SHBA-së ka goditur sot katër persona me akuza për mashtrim të investitorëve prej afro 300 milionë dollarësh në një “skemë mashtruese të kriptove Ponzi”.
Në një njoftim të së premtes, KSHZ tha Trade Coin Club mblodhi 82,000 në Bitcoin, me vlerë 295 milionë dollarë në atë kohë, nga mbi 100,000 investitorë në mbarë botën midis 2016 dhe 2018.
Trade Coin Club u premtoi investitorëve "kthime minimale prej 0.35% në ditë" nga një "bot i tregtimit të aseteve kripto", por nuk ishte e vërtetë - dhe në vend të kësaj funksionoi si një skemë Ponzi, pretendoi SEC.
Organi qeveritar goditi Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor dhe Jonathan Tetreault për përfshirjen e tyre të supozuar në "programin e marketingut në shumë nivele".
"Ne pretendojmë se Braga përdori Trade Coin Club për të vjedhur qindra milionë nga investitorët në mbarë botën dhe për të pasuruar veten duke shfrytëzuar interesin e tyre për të investuar në asete dixhitale," tha të premten shefi i Aseteve Kripto dhe Njësisë Kibernetike të Divizionit të Zbatimit, David Hirsch.
“Për të siguruar që tregjet tona janë të drejta dhe të sigurta, ne do të vazhdojmë të përdorim gjurmimin e bllokut dhe mjetet analitike për të na ndihmuar në ndjekjen e individëve që kryejnë mashtrime të letrave me vlerë,” tha ai.
Braga mori personalisht të paktën 55 milionë dollarë në Bitcoin, ndërsa Paradise mori 1.4 milionë dollarë, Taylor 2.6 milionë dollarë dhe Tetreault mori rreth 625,000 dollarë, pretendoi SEC – të gjitha në formën e Bitcoin.
Akuzat përfshijnë shkeljen e dispozitave kundër mashtrimit dhe regjistrimit të letrave me vlerë, si dhe shkeljen e dispozitave të regjistrimit të ndërmjetësit-tregtarit të ligjeve federale të letrave me vlerë dhe u kërkon të katërve të kthejnë paratë e mbledhura.
Tetreault ra dakord të zgjidhë akuzat e SEC pa pranuar ose mohuar akuzat, shtohet deklarata.
Qëndroni në krye të lajmeve të kriptos, merrni përditësime ditore në kutinë tuaj hyrëse.
