SEC ngarkon anëtarët e Trade Coin Club për operimin e skemës së kriptove 82K BTC Ponzi

Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) bleu akuza kundër pesë anëtarëve të një skeme kripto Ponzi - Trade Coin Club që mashtroi mbi 100,000 investitorë në mbarë botën për 82,000 BTC, me vlerë 295 milionë dollarë në atë kohë. sipas në një njoftim për shtyp të KSHZ-së më 4 nëntor.

Trade Coin Club është një skemë piramidale kripto, e paraqitur si një program marketingu me shumë nivele që operoi nga viti 2016 në 2018 dhe premtoi fitime nga një bot inekzistent i tregtimit të aseteve kripto.

Në kohën e shtypit, vlera e Bitcoinit të vjedhur arrin në rreth 1.7 miliardë dollarë, gjë që e rendit atë si një nga më e madhe Skemat Ponzi të të gjitha kohërave.

Në mesin e të akuzuarve përfshihen Douver Torres Braga i cili krijoi dhe menaxhoi Trade Coin Club, dhe fitoi të paktën 55 milionë dollarë në bitcoin, së bashku me promovuesit e skemës, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor dhe Jonathan Tereault, të cilët morën 1.4 milionë dollarë, 2.6 milionë dollarë. , dhe 625,000 dollarë, respektivisht.

Skema Crypto Ponzi

Sipas SEC, Trade Coin Club i mashtroi investitorët që të mendonin se do të fitonin 0.35 për qind fitime minimale çdo ditë nga botet e tregtimit të aseteve kripto, duke bërë miliona mikrotransaksione në sekondë. Braga grumbulloi fondet e investitorëve për përdorimin e tij personal dhe për të paguar promovuesit e platformës.

Klubi pagoi tërheqje nga depozitat e investitorëve në vend të fitimeve të krijuara nga aktivitetet e tregtimit të aseteve të kriptove, siç ishte premtuar nga The Trade Coin Club.

KSHZ-ja po ndjek penalisht anëtarët e klubit për shkelje të dispozitave kundër mashtrimit dhe regjistrimit të letrave me vlerë, letrave me vlerë dhe dispozitave të regjistrimit të ndërmjetësve. Ndërkaq, KSHZ-ja kërkon edhe kompensim financiar nga anëtarët.

SEC pretendon se aktualisht është duke nisur një hetim me gjurmimin e blockchain dhe mjetet analitike për të sjellë para drejtësisë ata që kryejnë mashtrime me letrat me vlerë.

Agjencia qeveritare lëshoi ​​gjithashtu një fjalë kujdesi për investitorët, duke u kërkuar atyre që të përmbahen nga investimi në asete duke identifikuar flamuj të kuq, duke përfshirë premtimet për kthime të larta të investimeve, shitës të palicensuar ose të paregjistruar, përshkrime të vlerave të llogarive të investimeve në rritje dhe dëshmi të rreme.