Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka akuzuar katër persona për rolet e tyre në një skemë globale të kriptomonedhës Ponzi që mashtroi më shumë se 100,000 investitorë në mbarë botën. Skema mblodhi më shumë se 295 milionë dollarë në bitcoin.
SEC thotë se 'Trade Coin Club' është një skemë Crypto Ponzi
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) njoftoi të premten akuza kundër katër personave për rolet e tyre në një skemë mashtruese të kriptove Ponzi.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor dhe Jonathan Tetreault dyshohet se ishin të përfshirë në Trade Coin Club, "një skemë mashtruese e kriptove Ponzi që mblodhi më shumë se 82,000 bitcoin, me vlerë 295 milionë dollarë në atë kohë, nga më shumë se 100,000 investitorë në botë, nga më shumë se XNUMX investitorë në botë". “përshkroi KSHZ-ja.
Braga krijoi dhe kontrolloi Trade Coin Club, shpjegoi rregullatori, duke shtuar se programi i marketingut në shumë nivele u premtoi investitorëve një kthim minimal prej 0.35% në ditë "nga aktivitetet tregtare të një roboti të supozuar të tregtimit të aseteve kripto". Duke vënë në dukje se skema ka funksionuar nga viti 2016 deri në vitin 2018, KSHZ-ja detajoi:
Braga dyshohet se ka marrë fondet e investitorëve për përfitimin e tij dhe për të paguar një rrjet të promovuesve të Klubit të Monedhave Tregtare në mbarë botën, duke përfshirë Paradise, Taylor dhe Tetreault.
SEC pretendoi se Braga mori personalisht të paktën 8,396 bitcoin nga shumat e investuara, Paradise mori 238 bitcoin, Taylor mori 735 bitcoin dhe Tetreault mori 158 bitcoin.
David Hirsch, shefi i Njësisë së Aseteve Kripto dhe Kibernetike të Divizionit të Zbatimit të SEC, komentoi:
Ne pretendojmë se Braga përdori Trade Coin Club për të vjedhur qindra milionë nga investitorët në mbarë botën dhe për të pasuruar veten duke shfrytëzuar interesin e tyre për të investuar në asete dixhitale.
“Për të siguruar që tregjet tona janë të drejta dhe të sigurta, ne do të vazhdojmë të përdorim gjurmimin e bllokut dhe mjetet analitike për të na ndihmuar në ndjekjen e individëve që kryejnë mashtrime me letrat me vlerë,” theksoi ai.
SEC pretendoi se Braga dhe Paradise shkelën dispozitat kundër mashtrimit dhe regjistrimit të letrave me vlerë. Paradise shkeli gjithashtu dispozitat e regjistrimit të ndërmjetësit-tregtarit të ligjeve federale të letrave me vlerë. Ndërkohë, Taylor ka shkelur dispozitat e letrave me vlerë dhe të regjistrimit të ndërmjetësve. Ankesa kërkon lehtësim urgjent, heqje dorë dhe dënime civile.
Rregullatori i letrave me vlerë paraqiti gjithashtu një ankesë të dytë duke pretenduar se Tetreault shkeli dispozitat e letrave me vlerë dhe të regjistrimit të ndërmjetësve. Pa i pranuar apo mohuar akuzat, ai pranoi të zgjidhte akuzat.
Whatfarë mendoni për këtë rast? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/