Autoritetet indiane kërkojnë Crypto Exchange Coinswitch Kuber - CEO thotë se nuk është i lidhur me pastrimin e parave

Indian Authorities Search Crypto Exchange Coinswitch Kuber — CEO Says It's Not Related to Money Laundering

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ka kryer kontrolle në pesë ambiente të lidhura me platformën e njohur të tregtimit të kriptomonedhave, Coinswitch Kuber. Kompania thotë se angazhimi i saj me ED nuk ishte i lidhur me ndonjë hetim për pastrim parash. Agjencia federale kohët e fundit ngriu asetet e dy firmave të tjera kripto, Wazirx dhe Vauld.

Coinswitch Kuber Next në listën e ED

Drejtoria e Zbatimit (ED), agjencia e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike e qeverisë së Indisë, kreu kontrolle në pesë vende të lidhura me platformën e njohur të tregtimit të kriptove, Coinswitch Kuber të enjten.

Platforma e tregtimit të kriptomonedhave mbështetet nga një numër kapitalistësh globalë sipërmarrës, duke përfshirë Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures dhe Sequoia Capital. Coinswitch pretendon të jetë aplikacioni më i madh i kriptove në Indi, me mbi 18 milionë përdorues të regjistruar. Platforma, e cila është një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në Indi, arriti statusin e njëbrirëshi vitin e kaluar.

CEO i Coinswitch Kuber Ashish Singhal shkoi në Twitter për të shpjegoj situata të shtunën. Ai theksoi se angazhimi i kompanisë së tij me ED Bangalore "nuk ka të bëjë me pastrimin e parave ose PMLA [Akti për Parandalimin e Pastrimit të Parave]". Ai sqaroi: “Drejtoria e Zbatimit – Bengaluru ka qenë e angazhuar me ne në lidhje me funksionimin e platformave/shkëmbimeve tona të kriptove. Ne po bashkëpunojmë plotësisht me ta.”

“Si një lider në industri në Indi dhe një nga platformat më të përputhshme të kriptove, ne kemi qenë të angazhuar në dialogë konstruktivë me palë të ndryshme të interesuara për t'i ndihmuar ata të kuptojnë modelet tona të biznesit, praktikat më të mira të pajtueshmërisë, duke sjellë kështu më shumë qartësi për çështje të tilla,” shkroi CEO në Twitter. .

Sipas Bloomberg, ED kontrolloi objektet e zyrave dhe rezidencat e drejtorëve dhe CEO të shkëmbimit të kriptove me bazë në Bengaluru. Duke cituar një person me njohuri për këtë çështje, publikimi shtuar pa dhënë specifika se platforma e tregtimit është nën dyshimin për blerjen e aksioneve me vlerë mbi 20 miliardë rupi (250 milionë dollarë) në kundërshtim me ligjet e vendit për forex.

Economic Times (ET) raportoi se kërkimet kishin të bënin me pastrim parash. "Agjencia ka gjetur se ato janë në shkelje të seksionit 11 (A) të Aktit PMLA, i cili kërkon që çdo subjekt raportues të verifikojë identitetin e klientëve të tij dhe pronarit përfitues," përshkroi botimi, duke cituar një burim të fshehtë të hetimit. . Personi shtoi: "Hetimi ka gjetur (KYC) të tyre të jetë ose fals ose i dyshimtë në më shumë se 80% të rasteve."

Mediat e lajmeve raportuan së fundmi se ED po heton të paktën 10 shkëmbime kriptomonedhash për gjoja pastrimin e më shumë se 1,000 krorë rupi të identifikuar si të ardhura të krimit të mbledhura nga 365 aplikacione kredie të menjëhershme.

Në fillim të këtij muaji, ED kreu kërkime në një nga drejtorët e Zanmai Labs, i cili zotëron shkëmbimin e kriptomonedhave Wazirx. Autoriteti më pas lëshoi një urdhër për ngrirjen e më shumë se 8 milionë dollarëve në asetet bankare të shkëmbimit të kriptove. Një javë më vonë, ED ngriu asetet e kriptove dhe bankave të platformës së tregtimit dhe huadhënies së kriptove të mbështetur nga Peter Thiel Kasaforta në total më shumë se 46 milionë dollarë.

Çfarë mendoni për ED që kërkon pesë ambiente të Coinswitch Kuber? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Kevin Helms

Një student i Ekonomisë Austriake, Kevin gjeti Bitcoin në vitin 2011 dhe që atëherë ka qenë ungjilltar. Interesat e tij qëndrojnë në sigurinë e Bitcoin, sistemet me burim të hapur, efektet e rrjetit dhe kryqëzimin midis ekonomisë dhe kriptografisë.