Tregtari kryesor i një skeme globale të kriptomonedhës Ponzi prej 100 milionë dollarësh është pranuar fajtor dhe po përballet me deri në pesë vjet burg, sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së (DOJ). "Të pandehurit dyshohet se përvetësuan shuma të mëdha parash të investitorëve për të marrë me qira një Lamborghini, për të blerë në Tiffany & Co., për të bërë një pagesë në një shtëpi të dytë dhe më shumë."
Tregtari kryesor i Empiresx pranon fajësinë
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) njoftoi të enjten se Joshua David Nicholas është deklaruar fajtor për rolin e tij si "tregtari kryesor" në një "skemë globale të mashtrimit të investimeve të kriptomonedhave që grumbulloi rreth 100 milionë dollarë nga investitorët".
28-vjeçari nga Florida pranoi se ai dhe të tjerët bënë keqinterpretime të shumta rreth Empiresx, një platformë e supozuar e kriptomonedhës, për investitorët, duke përfshirë premtimin e kthimeve "të garantuara" dhe duke pretenduar se Empiresx operonte një bot tregtar që përdorte inteligjencën artificiale dhe njerëzore për të maksimizuar përfitimin. për investitorët.
DD -ja detajoi:
Në vend të kësaj, Empiresx operoi një skemë Ponzi duke paguar investitorët e mëparshëm me paratë e marra nga investitorët e mëvonshëm të Empiresx.
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë (SEC) gjithashtu akuzoi Nicholas së bashku me themeluesit e Empiresx Emerson Pires dhe Flavio Goncalves, të dy nga Brazili, në qershor për shkelje të dispozitave të regjistrimit dhe kundër mashtrimit të Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933 dhe Aktit të Shkëmbimit të Letrave me Vlerë të vitit 1934. .
Duke vënë në dukje se Empiresx nuk e regjistroi kurrë programin e saj të investimeve në SEC, rregullatori i letrave me vlerë tha:
Bot ishte i rremë, tregtimi i Nicholas rezultoi në humbje të konsiderueshme dhe të pandehurit transferuan vetëm një pjesë të vogël të fondeve të investitorëve në llogarinë e ndërmjetësimit të Empiresx.
"Në vend të kësaj, të pandehurit dyshohet se përvetësuan shuma të mëdha parash të investitorëve për të marrë me qira një Lamborghini, për të blerë në Tiffany & Co., për të bërë një pagesë në një shtëpi të dytë dhe më shumë," përshkroi SEC.
Departamenti i Drejtësisë i paditi të tre burrat në qershor me "një akuzë për komplot për të kryer mashtrim me telegram dhe një akuzë për komplot për të kryer mashtrime të letrave me vlerë". Pires dhe Goncalves u akuzuan gjithashtu për "komplot për të kryer pastrim ndërkombëtar parash". Sipas aktakuzës, dyshja pastronte fondet e investitorëve përmes një shkëmbimi kriptomonedhash me bazë të huaj.
Departamenti i Drejtësisë vuri në dukje:
Nicholas u deklarua fajtor për një akuzë të komplotit për të kryer mashtrimin e letrave me vlerë dhe përballet me një dënim maksimal prej pesë vjet burg.
A mendoni se Nikolla duhet të shkojë në burg për pesë vjet për rolin e tij në skemën e kriptos Ponzi Empiresx? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/