Raportet e fundit tregojnë se mbi 5 milionë dollarë kripto argumente u vodhën nga një pajisje ruajtëse e mbajtur nga Fed. Sipas raporteve të Bloomberg, Fed-ët e morën këtë shumë nga hetimet penale në Helix Mixer.
Sipas historisë së dhënë nëpërmjet Bloomberg, Federatat Federale kishin mbyllur asetet dixhitale në një pajisje ruajtëse. Raportet tregojnë se fondet janë marrë në mënyrë të paligjshme.
Miliona pasuri të kriptove u vodhën në ruajtje dhe Gary Harmon u akuzua për vjedhje. Sipas prokurorëve, ndërsa Gary ishte në një vaskë plot me kartëmonedha dollarësh, një foto e tij u bë nga celulari i tij. Raportet tregojnë se fotografia është dëshmi e mjaftueshme e keqbërjeve të Harmon.
Akuzat nga prokurorët tregojnë se Harmon vodhi nga distanca disa Bitcoin të ruajtura në një pajisje kompjuterike që ishte tashmë nën kontrollin e qeverisë. Qeveria sekuestroi pajisjen kompjuterike për paligjshmëritë. Megjithatë, Harmon akuzat tregojnë se Harmon e ka rrëshqitur në mënyrë të paligjshme Bitcoin nga distanca.
A dokument gjyqësor deklaron se;
“I pandehuri Gary James Harmon është paditur për akses nga distanca dhe arratisje me 712.6 BTC nga kuletat e subjektit, që përfaqëson pronën që u sekuestrua në bazë të një urdhëri ligjor dhe që i nënshtrohet konfiskimit penal në proceset në pritje kundër Larry Harmon.”
Raporte të mëtejshme tregojnë se fondet e vjedhura fillimisht iu sollën Federatës nga vëllai i Gary, Larry Harmon. Raportet tregojnë se rreth 713 tokena Bitcoin, me vlerë mbi 5 milionë dollarë në kohën e vjedhjes, u morën nga distanca ndërsa mbaheshin në një dollap provash. Portofoli në fjalë ishte një portofol harduer Trezor 1.
I gjithë ky rast filloi kur Larry Harmon, vëllai i madh, u kap nën akuzat për pastrim parash dhe operim të një mikseri ilegal të kriptove Helix. Ky Helix kupë ishte projektuar kryesisht për shërbimet e përzierjes së Bitcoin. Ky kuti u mundësoi shumë klientëve të dërgonin bitcoin duke fshehur dhe turbulluar origjinën e transaksionit.
Sipas raporteve, shkëmbimi Helix i ndihmoi investitorët të kryenin transaksione rreth 354468 Bitcoin, me vlerë mbi 311 milionë dollarë. Hetuesit arritën të blinin portofolin Trezor që mbante kriptomonedha.
Megjithatë, gjatë mbajtjes, fondet në portofol janë qumështuar të thatë. Sipas një dokumenti gjyqësor;
“Duke filluar ose rreth datës 19 Prill 2020 dhe duke vazhduar deri më 24 Prill 2020 ose rreth kësaj, IRS-CI vëzhgoi një seri prej tetë transaksionesh bitcoin nga 16 kuletat e subjekteve në kuletat e reja bitcoin të panjohura më parë për zbatimin e ligjit… Transfertat arritën në rreth 712.6003 BTC.”
I pandehuri Gary Harmon, i cili fillimisht jetoi një jetë modeste edhe në një moment të vitit 2020, duke marrë përfitime për të papunët, filloi të bënte një zbavitje shpenzimesh. Ai dërgoi shumicën e fondeve përmes mikserëve të Bitcoin si Chipmixer.com dhe portofolin Wassabi. Agjentët qeveritarë gjurmuan rreth 519 BTC përmes mikserëve. Gary depozitoi disa BTC të tjera në BlockFi kompani financiare. Data e gjykimit u caktua për në shkurt.
Përzierësit e kriptove në SHBA
Mbikëqyrësit dhe autoritetet në shumicën e pjesëve të botës i konsiderojnë kripto-tumblers si agjentët kryesorë të pastrimit të parave. Vetëm këtë vit, autoritetet amerikane ndaluan një tjetër shërbim mikser, Para Tornado.
Burimi: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/