Sipas një deklarate nga Shërbimi Holandez i Informacionit dhe Hetimit Fiskal (FIOD), zyrtarët e zbatimit të ligjit në Amsterdam arrestuan një 29-vjeçar pa emër, i dyshuar për zhvillimin e aplikacionit për përzierjen e ethereumit Tornado Cash. FIOD akuzon të dyshuarin për “fshehje të flukseve financiare kriminale dhe lehtësim të pastrimit të parave përmes përzierjes së kriptomonedhave”.
Zbatimi i ligjit holandez merr në paraburgim të dyshuarin Tornado Cash Dev, zyrtarët sugjerojnë mundësinë e arrestimeve në të ardhmen
Katër ditë më parë, mbikëqyrësi i Departamentit të Thesarit të SHBA-së, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC), ndaloi aplikacionin e përzierjes së ethereumit Tornado Cash dhe 44 adresa të lidhura me bazë Ethereum. Tani zbatimi i ligjit holandez ka zbuluar se FIOD ka arrestuar një person 29-vjeçar të paidentifikuar që akuzohet për zhvillimin e Tornado Cash. Në njoftimin për shtyp të publikuar nga autoritetet holandeze theksohet se i dyshuari do të sillet para një gjykatësi dhe më tej lë të kuptohet se "arrestimet e shumta nuk përjashtohen".
Hetuesit holandezë thonë se që nga viti 2019, Tornado Cash regjistroi një qarkullim prej rreth 7 miliardë dollarësh dhe zyrtarët e zbatimit të ligjit besojnë se "të paktën një miliardë dollarë kriptomonedha me origjinë kriminale kaluan përmes mikserit". Identiteti i individit nuk është bërë i ditur nga zyrtarët në Amsterdam, por autoritetet holandeze theksojnë se "teknologjitë e avancuara, si organizatat e decentralizuara" po marrin vëmendje shtesë nga FIOD nëse dyshohen për praktika pastrimi parash.
Njoftimi për shtyp i FIOD shton:
Nga këto transaksione dyshohet se personat që qëndrojnë pas kësaj organizate kanë realizuar fitime të mëdha.
Arrestimi i të dyshuarit pason heqjen e pluhurit nga të famshëm dhe ndalimin e Github
Arrestimi vjen pas Njoftimi për ndalimin e OFAC që u zhvillua më 8 gusht. "Subjekti i mëposhtëm është shtuar në listën SDN të OFAC: Tornado Cash", detajet e raportit të Përcaktimit të lidhur me Cyber-in e OFAC. Pastaj disa zhvillues që kishin punuar në bazën e kodeve Tornado Cash me burim të hapur përmes Github morën llogaritë e tyre pezulluar, dhe disa angazhime u fshinë nga depoja e softuerit. Për më tepër, operatorët e centralizuar të biznesit të kriptove si Circle ngrinë adresat që dyshohet se ishin të lidhura me ndalimin e Tornado Cash të OFAC.
Pasi u ngrinë pezullimet dhe asetet e Github, ndodhi një kthesë e pazakontë kur një përdorues anonim i Tornado Cash dërgoi fraksione të vogla e ethereumit (ETH), i njohur ndryshe si fshirje e pluhurit, për një numër të madh të famshëm dhe kompanive të njohura. Njerëz të famshëm si Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul dhe Beeple u pluhurosën përkrah organizatave si kompania e atleteve Puma dhe adresa e Donacionit në Ukrainë.
Një zëdhënës nga Puma shpjegoi se kompania kishte marrë një transaksion prej rreth 0.075 eter. “Puma nuk ka marrëdhënie biznesi me Tornado Cash dhe nuk ka pasur njohuri paraprake për pagesën. Kjo çështje është aktualisht nën hetim,” shpjegoi zëdhënësi i Puma për Wall Street Journal.
Zyrtari i thesarit pretendon se Tornado Cash 'Në mënyrë të përsëritur dështoi për të vendosur kontrolle efektive', Deklarata për shtyp e Tornado Cash e OFAC përmend heqjen e Mixer Blender.io
Nënsekretari aktual i Thesarit për terrorizmin dhe inteligjencën financiare, Brian Nelson, shpjegoi të hënën se Tornado Cash nuk ishte në përputhje me politikat rregullatore.
“Megjithë garancitë publike për të kundërtën, Tornado Cash ka dështuar në mënyrë të përsëritur të vendosë kontrolle efektive të krijuara për ta ndaluar atë nga pastrimi i fondeve për aktorët keqdashës kibernetikë në baza të rregullta dhe pa masa themelore për të adresuar rreziqet e tij,” Nelson. tha. "Thesari do të vazhdojë të ndjekë në mënyrë agresive veprime kundër miksuesve që pastrojnë monedhën virtuale për kriminelët dhe ata që i ndihmojnë ata," shtoi hetuesi i Thesarit. Autoritetet amerikane vunë re gjithashtu heqjen e mikserit Blender.io.
Ndërsa Tornado Cash ka marrë shumë vëmendje nga mediat, në maj, Blender.io ishte aplikacioni i parë i përzierjes së kriptomonedhave. sanksionuar nga OFAC. Në të njëjtën mënyrë, OFAC pretendoi se Blender.io ishte përdorur për të lehtësuar rregullisht transaksionet kriminale. Thesari detajoi se sindikata e hakerave të Koresë së Veriut Lazarus Group përdori mikserin për të fshehur 620 milionë dollarë në fondet e kriptove të vjedhura nga hakimi i urës Ronin (Axie Infinity). OFAC shoqëroi transaksionet Tornado Cash me Lazarus Group gjithashtu.
OFAC shtuar disa adresa të kriptove në listën SDN në prill. Përveç Tornado Cash dhe Blender.io, një shtetas amerikan u arrestua dhe u dënua me burg për shkelje të sanksioneve të Koresë së Veriut. Ish-zhvilluesi i Ethereum, Virgil Griffith u shpall fajtor për një akuzë të komplotit për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente (IEEPA). Griffith foli në një konferencë blockchain të organizuar në Republikën Popullore Demokratike të Koresë (DPRK) dhe Griffith u akuzua për të ndihmuar armikun pasi ai dyshohet se i dha DPRK-së "këshilla teknike për përdorimin e kriptomonedhës dhe teknologjisë blockchain për t'iu shmangur sanksioneve".
Çfarë mendoni për situatën e Tornado Cash dhe zbatimin e fundit të qeverisë amerikane kundër aplikacionit të përzierjes së kriptove? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/