CFTC zbulon akuzat e skemës së tregtimit të Bitcoin 1,700,000,000 dollarë në tarifën më të madhe ndonjëherë që përfshin BTC

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CTFC) po ngarkon një kompani tregtare të Afrikës së Jugut duke përdorur Bitcoin (BTC) si monedhën e saj bazë për gjoja drejtimin e skemës më të madhe të tregtimit BTC.

Sipas një të reje Deklarata nga Komisionerja e CTFC, Kristin Johnson, agjencia rregullatore po paraqet një padi civile të zbatimit kundër Mirror Trading International Proprietary Limited dhe themeluesit të saj Cornelius Johannes Steynberg për gjoja drejtimin e një skeme kripto marketingu me shumë nivele.

Komisioneri CFTC pretendon se firma drejtoi një skemë mashtruese për të kërkuar, pranuar dhe grumbulluar mbi 1.7 miliardë dollarë për të tregtuar jashtë këmbimit dhe me pakicë të këmbimit valutor. Deklarata gjithashtu pretendon se firma pretendoi se do të përdorë marzhin, financimin dhe/ose levën në aktivitetet e saj tregtare.

“Të pandehurit u përfshinë në një skemë mashtruese ndërkombëtare të marketingut në shumë nivele përmes faqeve të ndryshme të internetit, përveç mediave sociale, për të kërkuar Bitcoin nga anëtarët e publikut për pjesëmarrje në grupin e tyre.

Të paktën 23,000 nga pjesëmarrësit e grupit – shumica, nëse jo të gjithë, prej të cilëve nuk ishin pjesëmarrës të kontratës së kualifikuar – ishin nga Shtetet e Bashkuara.”

CTFC pretendon se në vend të tregtimit të fondeve në platformat e këmbimit valutor, të pandehurit në vend të kësaj mashtruan investitorët duke shpërdoruar fondet e tyre dhe duke përdorur një skemë Ponzi.

“Të pandehurit përvetësuan fondet e grupit, keqinterpretuan tregtimin dhe performancën e tyre, siguruan deklarata fiktive të llogarisë si dhe krijuan një ndërmjetës fiktiv në të cilin supozohet se bëhej tregtimi dhe në përgjithësi e operoi grupin si një skemë Ponzi.

Në fakt, tregtia e vogël që bënë të pandehurit ishte joprofitabile dhe ata përvetësuan në thelb të gjithë të paktën 29,421 Bitcoin të pranuar nga pjesëmarrësit.”

Padia shënon më të madhin Bitcoin skema tregtare e ndjekur penalisht ndonjëherë nga CTFC, sipas deklaratës.

kontrolloni Veprimi Çmimi

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

 

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit

 

 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov