CFTC ngarkon Ohio Man për drejtimin e një skeme 12 milion dollarësh BTC Ponzi

Një banor i Ohajos, i cili drejtonte një skemë 12 milionë dollarësh Ponzi që përfshin bitcoin, është gjobitur nga Komisioni i Tregtisë dhe të Ardhmes së Mallrave të SHBA (CFTC). Sipas një ankese të paraqitur nga CFTC në një gjykatë të qarkut në shtet të enjten, burri bëri mashtrimin për të paguar stilin e tij të shtrenjtë të jetesës.

Një skemë Ponzi është një praktikë mashtruese investimi në të cilën investitorët fillestarë kompensohen me paratë e nxjerra nga investitorët e mëvonshëm. CFTC njoftoi të Premten se Rathnakishore Giri, nga New Albany, Ohio, kishte pozuar si një tregtar i suksesshëm i kriptomonedhave.

Më pas, ai me sa duket bindi mbi 150 investitorë të mundshëm që t'i jepnin 12 milionë dollarë para në dorë, plus të paktën 10 Bitcoin me vlerë rreth 240,326 dollarë sot.

CFTC ngre akuza për skemën Ponzi kundër një banori të Ohajos

Ankesa, e depozituar në distriktin jugor të Ohajos, synon një Rathnakishore Giri dhe dy firmat e tij: SR Private Equity LLC dhe NBD Eidetic Capital LLC. CFTC gjithashtu dëshiron që Giri të rimbursojë investitorët e tij për humbjet e tyre.

Sipas CFTC Komisioneri Kristin N. Johnson, Giri akuzohet për orkestrimin dhe mbështetjen e një mashtrimi që synonte investitorët e interesuar në asetet dixhitale.

Nën maskën se ai drejtonte një fond investimesh të kapitalit privat me fokus në investimin në asetet dixhitale, Giri shfrytëzoi entuziasmin bashkëkohor për mundësitë e investimit të aseteve dixhitale dhe joshi investitorët e padashur që të kontribuojnë mbi 12 milionë dollarë në para dhe bitcoin në fondet e tij me premtimin të kthimeve të jashtëzakonshme pa rrezikun e humbjes financiare.

Komisioneri i CFTC, Kristin N. Johnson

Giri akuzohet për devijimin e parave të investitorëve në bizneset e tij, të cilat përfshijnë NBD Eidetic Capital, LLC dhe SR Private Equity, LLC. Sipas CTFC, Giri i gënjeu klientët duke pretenduar se do të riinvestonte paratë e tyre në fondet e investimeve dhe do të siguronte kthime. Në vend të kësaj, fondet u shpenzuan për sende të shtrenjta nga Giri, sipas CTFC.

Ankesa gjithashtu pretendon në kërkesat e tyre për klientët, të pandehurit kanë hequr dorë nga faktet materiale, duke përfshirë të pandehurit shpërdoruan fondet e klientëve për të paguar fitime klientëve të tjerë në një mënyrë të ngjashme me një skemë Ponzi dhe gjithashtu përvetësuan fondet e klientëve për të paguar për stilin e jetës luksoze të Girit, e cila përfshinte jahte me qira, pushime luksoze dhe blerje luksoze.

CFTC

Në ankesë u përmendën gjithashtu prindërit e Girit, Giri Subramani dhe Loka Pavani Giri, si të pandehur ndihmës për posedimin e fondeve në të cilat ata nuk kishin interes legjitim. Sipas CTFC, skemat e kriptove Ponzi kanë qenë në nivele të larta muajt e fundit.

Agjencia kërkon kompensim për konsumatorët e mashtruar, heqje të fitimeve të paligjshme, gjoba civile, ndalime të përhershme të tregtimit dhe regjistrimit, si dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave (CEA) dhe rregullave të CFTC.

CFTC paraqet akuzat në bashkëpunim me SEC

Ankesa u depozitua një ditë pas CFTC dhe Komisionit të Letrave me Vlerë (SEC) shtyu përpara një plan për të zgjeruar kërkesat e raportimit për fondet mbrojtëse private dhe të mëdha për të përfshirë zotërimet e bitcoin.

Rregullat janë pjesë e një përpjekjeje bashkëpunuese nga rregullatorët e vendit për të rritur ndërgjegjësimin e publikut se si funksionojnë fondet private dhe cilat asete trajtojnë ato. Sipas ankesës, CFTC pretendon se Giri u angazhua në mashtrime të së ardhmes duke manipuluar informacionin dhe duke përdorur "pajisje mashtruese".

Sipas Johnson, stili i jetesës luksoze i Girit karakterizohej nga përdorimi i avionëve privatë, jahteve me qira, një shtëpi pushimi luksoze, makina luksoze dhe rroba të shtrenjta të stilistëve. Kjo mënyrë jetese shfaqte një mungesë të plotë respekti për investitorët që kishin besim tek ai.

CFTC po vazhdon gjithashtu të hetojë Giri dhe bizneset e tij. Komisioni i ka kërkuar atij të kthejë çdo fitim ose fitim të ardhur nga mashtrimi dhe çdo para të paguar në lidhje me sjelljen e pahijshme, duke përfshirë pagat, komisionet, huatë, tarifat, të ardhurat dhe fitimet nga tregtimi.

Johnson tha se CFTC "anketon me rigorozitet tregjet dhe zbaton rregulloret", por se produktet e reja financiare, si asetet dixhitale, mund të "krijojnë sfida të reja".

Ky rast ilustron këto rreziqe, nënvizon kërcënimet gjithnjë të pranishme dhe tregon se – pavarësisht nga klasa e aseteve – zbatimi efektiv dhe mbrojtja e klientëve duhet të jenë ndër prioritetet tona më të larta.

Kristin N. Johnson

Është thelbësore që të gjithë pjesëmarrësit e tregut të jenë të vetëdijshëm se kjo sjellje do t'i nënshtrohet veprimeve të zbatimit në përputhje me misionin e CFTC-ve. Interesi i kohëve të fundit për asetet dixhitale dhe kompanitë e tregut të kriptomonedhave që reklamojnë rendimente të larta ose premtojnë pasuri të shpejta, por që fshehin skema mashtruese që vijnë nga prej kohësh i ndaluar veprimet janë thellësisht shqetësuese.

Ndërsa inovacioni i kriptove ka disa avantazhe, CFTC i ka këshilluar konsumatorët të jenë të kujdesshëm. Mashtruesit që kërkojnë të përfitojnë nga një publik që nuk dyshon, duke përfituar nga interesi popullor për teknologjinë financiare të fundit, do të kryejnë mashtrime që ndajnë investitorët nga paratë e tyre.