Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka akuzuar Cornelius Johannes Steynberg dhe kompaninë e tij Mirror Trading International (MTI), për mashtrim dhe shkelje të regjistrimit.
Shoqëria tregtare e Afrikës së Jugut është subjekt i a ankim paraqitur nga CFTC më 30 qershor 2022, i cili pretendon se Steynberg nisi dhe përdori MTI për të operuar një grup global të mallrave të valutës së huaj me vlerë mbi 1.7 miliardë dollarë.
Për të marrë pjesë në grup, përdoruesit duhej të blinin Bitcoin, pa asnjë monedhë tjetër që pranohej për pjesëmarrje në grup. Ankesa pretendon se ky projekt është skema më e madhe mashtruese që përfshin Bitcoin (BTC) në çdo rast CFTC.
E njëjta ankesë thekson gjithashtu aktivitetin mashtrues që dyshohet se ka ndodhur midis 18 majit 2018 dhe 30 marsit 2021, kur Steynberg operoi Mirror Trading International si një skemë marketingu me shumë nivele. Steynberg përdori mediat sociale dhe faqet e internetit të shumta për të kërkuar Bitcoin nga anëtarët publikë përmes grupit global të mallrave të valutës së huaj.
Grupi i mallrave supozohet se ka tregtuar valutë të huaj jashtë këmbimit, me pakicë, mbi bazën e levës me përdorues që nuk ishin pjesëmarrës të kualifikuar në kontratë (ECP). Të pandehurit dyshohet se pretenduan në mënyrë të rreme se ky tregtim ishte bërë përmes "botit" të pronarit të tregtimit ose programit softuer.
Gjatë kësaj periudhe, Steynberg dyshohet se pranoi të paktën 29,421 Bitcoin (me vlerë 1.7 miliardë dollarë) për të marrë pjesë në grupin e mallrave nga afërsisht 23,000 jo-ECP të vendosura në Shtetet e Bashkuara dhe akoma më shumë që gjenden në pjesë të tjera të botës. Kjo është kryer edhe pse i pandehuri nuk ishte i regjistruar si operator i grupit të mallrave siç kërkohej.
Steynberg dyshohet se e ka bërë këtë si individualisht ashtu edhe në emër të Mirror Trading International. E gjithë Bitcoin që të pandehurit kishin marrë nga anëtarët e grupit ishte përvetësuar në mënyrë të pahijshme në një farë mënyre, drejtpërdrejt ose tërthorazi.
Burimi: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/