CFTC akuzon një burrë nga Ohio se ka operuar me 12 milionë dollarë 'skemë bitcoin Ponzi'

Komisioni Amerikan i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) ngriti një padi civile kundër një burri nga Ohio këtë javë, duke pretenduar se ai kishte kërkuar me mashtrim mbi 12 milionë dollarë dhe të paktën 10 bitcoin nga klientët si pjesë e një skeme të dukshme Ponzi. Burri përdori gjithashtu para për të financuar një "mënyrë jetese luksoze" me qira të jahteve, një makinë luksoze dhe përdorimin e një avioni privat, sipas ankesës. 

Rathnakishore Giri dhe kompanitë e tij, NBD Eidetic Capital, LLC dhe SR Private Equity, LLC., akuzohen se kanë kërkuar me mashtrim para nga 150 klientë dhe kanë përvetësuar fondet e klientëve të destinuara për tregtimin e aseteve dixhitale. Ankesa akuzon gjithashtu prindërit e Girit si të pandehur ndihmës “në posedim të fondeve për të cilat ata nuk kanë interes legjitim”.

“Giri shfrytëzoi entuziazmin bashkëkohor për mundësitë e investimit të aseteve dixhitale dhe joshi investitorët e padashur për të kontribuar mbi 12 milionë dollarë në para dhe bitcoin në fondet e tij me premtimin e kthimeve të jashtëzakonshme pa rrezikun e humbjes financiare,” tha në një deklaratë komisioneri i CFTC, Kristin Johnson. .

Sipas ankesës, të pandehurit kërkuan dhe pranuan paratë për të investuar në fondet e investimeve të aseteve dixhitale duke filluar nga marsi 2019. Giri dhe kompanitë e tij akuzohen për deklarata të rreme, përfshirë garancitë e fitimit. Të pandehurit gjithashtu dyshohet se u thanë klientëve se mund të tërhiqnin fondet e tyre në çdo kohë, gjë që ishte e rreme, sipas ankesës. Më tej, Giri akuzohet se ka përzier fondet e klientëve me fondet e tij dhe llogaritë bankare që i përkasin prindërve të tij, Giri Subramani dhe Loka Pavani Giri.

“Në vend që të përdorte fondet e klientëve për të blerë dhe tregtuar asete dixhitale siç ishte premtuar, Giri thjesht futi në xhep paratë e klientëve, duke përdorur fondet e tyre të investuara për të financuar stilin e jetës së tij luksoze – e karakterizuar nga përdorimi i avionëve privatë, jahteve me qira, një shtëpi pushimi ekstravagante, një makinë luksoze. dhe veshje të shtrenjta”, tha Johnson.

CFTC paraqiti veprimin e saj të zbatimit civil në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Jugor të Ohajos të enjten. CFTC po kërkon kthimin e klientëve të mashtruar, heqjen e fitimeve të paligjshme dhe gjoba civile monetare. Komisioni po kërkon gjithashtu ndalime të përhershme tregtare dhe regjistrimi dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljes së mëtejshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave dhe rregulloreve CFTC. 

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.