Pas 5 vitesh burg ekstradohet në SHBA një pastruesi i dyshuar i Bitcoin

Pastrimi i dyshuar i bitcoin Alexander Vinnik është ekstraduar në SHBA, rreth pesë vjet pas aktakuzës së tij fillestare.

Vinnik, një shtetas rus, ishte operatori i supozuar i shkëmbimit të kriptomonedhave BTC-e. Ai u largua nga Greqia të enjten pasi u përball me arrestimin në disa vende.

“Alexander u transferua nga Parisi në Athinë dje në orët e para të pasdites”, tha avokati i tij francez Frédéric Bélot për Blockworks në një deklaratë të dërguar me email të premten. "Më pas ai u transferua nga Athina në Boston (për të furnizuar me karburant) dhe ai mbërriti në San Francisko gjatë natës."

Avokati shtoi se ai do të vazhdojë të mbrojë Vinnik së bashku me avokatin amerikan. Vinnik përballet me 55 vjet burg në SHBA.

CNN, e cila raportoi fillimisht zhvillimin, tha se Vinnik pritet të paraqitet në gjykatë në distriktin verior të Kalifornisë. Raporti nuk përmendi datën e paraqitjes.

Vinnik ishte i ngarkuar në vitin 2017 për operim të një biznesi shërbimi parash të palicencuar dhe të dyshuar për pastrim parash. Departamenti i Drejtësisë e akuzoi atë për një listë të gjatë krimesh, duke përfshirë vjedhjen e identiteteve, mundësimin e trafikut të drogës dhe ndihmën për pastrimin e të ardhurave kriminale. 

Ai ishte arrestuar në Greqi me kërkesë të SHBA-së atë vit, ndërsa ishte me pushime familjare. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Rusia kanë luftuar për ekstradimin e tij që atëherë.

Franca ishte e suksesshme në vitin 2020, ku Vinnik u përball me pesë vjet burg për pastrim parash të dyshuar. Kohët e fundit, SHBA thuhet anuloi kërkesën e vet për ekstradim. Por avokati i tij sugjeroi se ishte një mashtrim shpërqendrues që synonte përshpejtimin e procesit përmes Greqisë – ku Vinnik u arrestua fillimisht.

Vinnik beson se ai nuk është një pastrues bitcoin

Vinnik, përmes BTC-e, thuhet se ka trajtuar disa prej tyre 530,000 Bitcoin (rreth 9 milionë dollarë në atë kohë, gati 13 miliardë dollarë sot) të vjedhura nga mali Gox, ku ai dyshohet se shërbeu si administrator i platformës.

ai i tha Rusia Sot në 2017 se nuk e konsideronte veten fajtor. Sipas tij, SHBA nuk kishte të drejtë të gjykonte një shtetas rus.

Gruaja e tij i tha të njëjtës gazetë se ishte e bindur se SHBA-ja e kërkonte për "aftësitë intelektuale,” dhe mohoi se ka drejtuar ndonjëherë BTC-e.

BTC-e u themelua në vitin 2011 dhe lejoi tregtimin midis dollarit amerikan, rublës ruse, disa monedhave evropiane, bitcoin, litecoin dhe eter.

Bursa, e cila mbylli dyqanin në 2017 pas një aktakuze me 21 akuza, mori mbi 4 miliardë dollarë në bitcoin gjatë funksionimit të saj, sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA. 

Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare vendosi një gjobë 110 milionë dollarë për BTC-e dhe një gjobë 12 milionë dollarë kundër Vinnik për rolin e tyre në shkeljet në 2017.

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.