Shkatërrohet në Nju Jork skema e pastrimit të parave për transferimin e parave në Bitcoin 2.3 milionë dollarë

Një burrë në Nju Jork është akuzuar për drejtimin e një skeme të pastrimit të parave të parave në Bitcoin në Nju Jork. Ndër të tjera, rasti tregon edhe njëanshmërinë negative të zbatimit të ligjit ndaj kriptove.

Pastrimi i parave përmes Bitcoin

Sipas një Bloomberg së fundmi raportojnë, një burrë 42-vjeçar i quajtur Thomas Spieker u padit për gjoja drejtimin e një operacioni të pastrimit të parave “cash-to-Bitcoin” në Nju Jork.

Burri supozohej se po mburrej hapur në mediat sociale për veprimet e tij, duke i bindur klientët e tij publikisht se ata mund të qëndronin jashtë radarit. Spieker ka kërkuar në Google mjete të ndryshme për të pastruar paratë përmes Bitcoin, ndërkohë që mburret me miqtë se klientët e tij përfshijnë njerëz që kryejnë mashtrime me karta krediti, dhe njëri prej tyre ishte një tregtar ketamine.

Klientët e Spieker u akuzuan gjithashtu për një sërë krimesh, duke përfshirë funksionimin e një tregu ilegal droge në rrjetin e errët.

Alvin Bragg – Prokurori i Qarkut të Manhatanit – tha në një deklaratë se rasti “na tregon sesi teknologjitë e reja si kriptovalutat mund të bëhen shtytësit kryesorë të një game të gjerë aktivitetesh kriminale që mund të shtrihen lehtësisht në të gjithë globin”.

Siç pretendohet, kjo rrjetë e përhapur e pastrimit ndërkombëtar të parave ndihmoi trafikantët e drogës, një rrjet të krimit të organizuar dhe mashtruesit të fshehin aktivitetin e tyre kriminal dhe të transmetonin të ardhurat e tyre në mbarë globin.

Le të tërhiqemi pak

Ndërsa është një fakt i pamohueshëm që Bitcoin, në mesin e kriptomonedhave të tjera, mund të përdoret për aktivitete të paligjshme, deklarata e mësipërme e DA Bragg duket të jetë pak e largët. Para së gjithash, i gjithë operacioni thuhet se kapte vlerën e 2.3 milionë dollarëve, që, megjithëse shumë për një person të zakonshëm, nuk parashikon një shumë masive në botën e krimit.

Duke folur për pastrimin e parave, le të bëjmë një hap prapa dhe ndoshta të shohim se si institucionet financiare funksionale janë provuar në mënyrë të përsëritur se strehojnë para për kriminelët e dënuar, bosët e drogës, vrasësit dhe çfarë keni.

Nja dy vjet më parë, ne raportuar se një rrjedhje dokumenti sugjeroi se bankat e mëdha lehtësuan mbi 2 trilion dollarë para të pista gjatë një periudhe shumëvjeçare. Nëse ky është 'lajm i vjetër', le të shohim diçka më të fundit.

Në shkurt këtë vit, dokumentet pretendonin se Credit Suisse operonte mijëra llogari që u përkisnin kriminelëve të dyshuar. Sigurisht, kjo ende nuk është vërtetuar, por vetë fakti që ka një hetim në vazhdim duhet të ngrejë alarmet e nevojshme.

Por sigurisht, “kjo rrjetë e përhapur e pastrimit të parave ndërkombëtare ndihmoi trafikantët e drogës, një rrjet të krimit të organizuar dhe mashtruesit të fshehin aktivitetin e tyre kriminal”, sikur institucionet e trashëguara nuk janë akuzuar se e bëjnë këtë për vite me rradhë.