Balenat XRP po lëvizin miliona nga Binance pasi një proces gjyqësor i afërt shkakton dalje rekord ⋆ ZyCrypto

reklamë

 

 

• Investitorët me xhepa të thellë po transferojnë fonde jashtë Binance.
• Binance është nën hetim nga rregullatorët amerikanë për pretendime për pastrim parash.

balena XRP mbajtja midis 100,000 dhe 10 milion argumenteve rriti zotërimet e tyre me 1.5% në 18.29% që nga 11 dhjetori - sipas të dhënave të ofruara nga firma analitike Santiment. Aktivitetet e blerjes u përshpejtuan më tej nga planet e ligjvënësve amerikanë për të ndjekur penalisht CEO i Binance Changpeng Zhao (CZ) dhe 'flamujt e kuq' në dëshminë e rezervave të firmës.

Shkëmbimi më i madh sipas vëllimeve të tregtimit thuhet se është nën hetim nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve penale. Pavarësisht ndarjes nga ana e prokurorëve – me disa që pretendojnë se kanë prova të mjaftueshme kundër shkëmbimit të CZ ndërsa të tjerë besojnë ndryshe – Binance po regjistron rritje të daljeve.

Në fillim të javës, bursa regjistroi një dalje neto prej 902 milionë dollarësh, sipas të dhënave nga Nansen. Ndër investitorët që lëvizin XRP janë balenat, siç raportohet nga WhaleAlert. Gjurmuesi postoi në Twitter më 13 dhjetor se 300,000,000 XRP me vlerë 115 milionë dollarë u dërguan nga Binance në një destinacion të panjohur.

Daljet e XRP nga Binance janë të lidhura me provën e errët të rezervave të bursës

Disa orë larg njëri-tjetrit, 37,371,039 XRP të tjera me vlerë 14 milionë dollarë u zhvendosën nga Binance në një destinacion të paverifikuar. Një pjesë e daljeve të Binance - të cilat tani arrijnë në më shumë se 1 miliard dollarë - mund të lidhen pjesërisht me parregullsitë në provat e deklaruara së fundmi nga bursa e rezervave nga Mazars.

Në letrën e firmës së auditimit thuhej: “ne zbuluam se Binance ishte 97% e kolateralizuar pa marrë parasysh aktivet jashtë fushëveprimit të lëna peng nga klientët si kolateral për aktivet brenda fushëveprimit të huazuara përmes ofertës së shërbimit të marzhit dhe kredisë, duke rezultuar në balanca negative në raportin e detyrimeve ndaj klientit. Me përfshirjen e aktiveve brenda fushëveprimit të dhëna klientëve nëpërmjet marzhit dhe huave të mbikolateralizuara nga aktivet jashtë fushëveprimit, ne zbuluam se Binance ishte 101% e kolateralizuar."

Bazuar në raport, ekspertët e industrisë po pyesin pse bursa nuk zbuloi plotësisht kontrollet e saj të brendshme dhe efektivitetin e tyre. Ish-shefi i Zyrës së Zbatimit të Internetit të Komisionit të Shkëmbimit të Letrave me Vlerë, John Reed Stark, tha: “Raporti i dëshmisë së rezervës së Binance nuk trajton efektivitetin e kontrolleve të brendshme financiare, nuk shpreh një opinion apo konkluzion sigurie dhe nuk garanton numrat.”

Raporti i Mazars – i publikuar më 7 dhjetor – tregoi se rezervat e Bitcoin të Binance menaxhojnë më shumë se 575,742.42, me vlerë 9.7 miliardë dollarë me çmimin aktual. Kompania ka mbrojtur gjithashtu për dëshminë e rezervave të pemës Merkle, duke i lejuar përdoruesit të verifikojnë aktivet e tyre – diçka që ekspertët e quajnë të pamjaftueshme sepse nuk përfshin detyrimet.