Binance, një shkëmbim i madh kriptomonedhash, fitoi fshehurazi akses në një llogari bankare që i përkiste një partneri në dukje të pavarur amerikan dhe transferoi shuma të konsiderueshme parash nga llogaria në një kompani tregtare të drejtuar nga CEO i Binance, Changpeng Zhao.
Më shumë se 400 milionë dollarë u transferuan nga llogaria e Binance.US në Silvergate Bank në Kaliforni te kjo kompani tregtare, Merit Peak Ltd., gjatë tre muajve të parë të 2021, sipas të dhënave për tremujorin, të cilat u rishikuan nga Reuters.
Komisioni i Letrave me Vlerë po heton marrëdhëniet midis divizionit amerikan të Binance dhe dy kompanive tregtare që kanë lidhje me themeluesin e kompanisë. Sigma Chain dhe Merit Peak janë dy kompanitë dhe ato veprojnë si "krijues tregu" në shkëmbimin e Binance në SHBA.
Spekulohet se në këtë mund të përfshihet edhe kongresi amerikan. Le të eksplorojmë.
Senatori Marshall thotë se Kongresi Amerikan mund të zhvillojë një hetim për Binance
Një senator u citua nga Reuters më 17 shkurt të ketë thënë se Kongresi i SHBA duhet të kryejë një hetim mbi Binance.US për shkak të lidhjes së tij me Merit Peak.
Senatori Roger Marshall i tha botimit, "Diçka e çuditshme po ndodh këtu që nuk e kalon testin e nuhatjes... Kongresi ka nevojë për përgjigje dhe Binance.US dhe Silvergate janë të detyruar t'i japin ato."
Që nga ai raport, Binance.US ka deklaruar publikisht në Twitter se Merit Peak operoi në platformën e saj, por "ndaloi të gjithë aktivitetin në [Binance.US] në vitin 2021".
Edhe pse Binance.US i dha Reuters një koment të ngjashëm privatisht më herët, ai gjithashtu elaboroi atë pozicion në një postim publik në Twitter. Ai deklaroi se të vetmit njerëz që kanë akses në llogaritë e qëndrueshme bankare janë punonjësit e Binance.US. Për më tepër, ai deklaroi se Merit Peak dhe krijuesit e tjerë të tregut të jashtëm duhet të konkurrojnë sinqerisht dhe hapur për zbritje.
Binance US deklaroi më tej se nuk do të shkëmbente apo huazonte kurrë fonde konsumatore. Firma shprehu neverinë e saj për dështimet e biznesit të profilit të lartë të shkaktuar nga ndërthurja e fondeve, ndoshta duke iu referuar rënies së FTX dhe Alameda Research.
Binance pret të paguajë gjoba për të zgjidhur hetimet në SHBA
Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë, planifikon të paguajë gjoba monetare për të zgjidhur hetimet ekzistuese rregullatore dhe të zbatimit të ligjit në SHBA në operacionet e saj, sipas shefit të strategjisë së kompanisë në një intervistë.
Sipas zotit Hillmann, biznesi "po punon me rregullatorët për të kuptuar se cilat janë korrigjimet që duhet të kalojmë tani për të bërë ndryshime për këtë." Rezultati do të “ka gjasa të jetë i mirë, mund të jetë më shumë… Thjesht nuk e dimë. Këtë e vendosin rregullatorët.”
A besoni se kjo është një çështje mjaft e rëndësishme për të tërhequr vëmendjen e Kongresit dhe për t'i nxitur ata të ndërmarrin veprime kundër Binance? A po angazhohet Binance në paligjshmëri siç dyshon senatori?
Burimi: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/