Pse Binance hapi 90% të llogarive të mbyllura për hetim

Pas rënies së shkëmbimit të kriptove FTX, shumica e rregullatorëve globalë e intensifikuan shikimin e tyre në aktivitetet dhe platformat e lidhura me kriptografinë si Binance. Si rezultat, disa kanë hapur hetime në shumicën e shkëmbimeve dhe platformave tregtare të njohura të industrisë së kriptove. 

Shkëmbimi i kriptove Bitzlato ka qenë nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DD). Mbikëqyrësi ka zbuluar disa fakte inkriminuese në lidhje me aktivitetet e pastrimit të parave në platformë. Më pas, DD e SHBA-së akuzoi themeluesin dhe pronarin e shumicës së shkëmbimit të kriptove për transferime të palicensuara parash.

Sipas një raportin e fundit nga FinCEN, shkëmbimi kryesor i kriptove Binance është vërejtur si pala tjetër më e rëndësishme e Bitcoin për Bitzlato.

Disa transaksione të mëdha nga Bitzlato përdorën Binance si kujdestarinë e tyre të uljes pasi u përpoqën të fshihnin burimin e fondeve të paligjshme. Prandaj, Binance ka mbyllur disa llogari në platformën e saj në lidhje me hetimin e Bitzlato për pastrimin e parave, siç është vërejtur nga disa përdorues. 

Klientët vajtojnë për llogaritë e tyre të bllokuara

Pas bllokimeve të llogarive në Binance, disa klientë që flasin rusisht u ankuan në Telegram. Përdoruesit krijuar një bisedë në grup në Telegram më 18 janar për t'u ankuar për pamundësinë e tyre për të tërhequr fonde nga llogaritë e tyre në platformën e shkëmbimit. Ata vunë në dukje se Binance e zbatoi masën pa paralajmëruar përdoruesit.

Mbi 1,000 përdorues janë prekur nga masa. Përdoruesit besojnë se llogaritë e tyre u bllokuan për shkak të veprimit të fundit të zbatimit të Departamentit të Drejtësisë të SHBA kundër Bitzlato. 

Disa përdorues kanë shprehur konfuzion dhe zemërim në lidhje me veprimin kundër këtij shkëmbimi të kriptove. Sidoqoftë, shumica e anëtarëve kanë konfirmuar përdorimin e llogarive Bitzlato dhe Binance për të përfunduar disa transaksione. 

Një nga përdoruesit e bisedës deklaroi se nuk ka kuptim mbyllja e llogarive që lidhen me Bitzlato. Ai vuri në dukje se "nëse nuk provohet fajësia, veprimet nuk duhet të ndërmerren bazuar në akuza të thjeshta", si në rastin e Bitzlato. Anëtarët e tjerë nga biseda në grup e klasifikoi masën si "të paligjshme".

Binance zhbllokon 90% të llogarive kripto të bllokuara më parë

Një zëdhënës i Binance konfirmoi se masa e shkëmbimit për mbylljen e llogarive lidhej me çështjen hetimore Bitzlato. Për më tepër, përfaqësuesi vuri në dukje se ekipi i pajtueshmërisë dhe hetimit i Binance pezulloi disa llogari të klientëve nga shumë vende me CIS dhe Evropën Lindore. 

Më tej, zëdhënësi vuri në dukje se masa ishte e përkohshme pasi shkëmbimi zhbllokoi 90% të llogarive të bllokuara. Binance ka njoftuar përdoruesit për vendimin për të rihapur llogaritë e tyre me të gjitha fondet e paprekura.

Megjithatë, përfaqësuesi deklaroi se më pak se 20 llogari janë ende të bllokuara. Bursa ka nxjerrë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm ligjzbatues për përdoruesit e prekur.

Për më tepër, Binnace i drejtoi përdoruesit e tij në këmbimit Politikat për të kuptuar disa arsye që mund të çojnë në bllokimin e një llogarie nga platforma. Një njohuri e tillë do t'i ndihmojë përdoruesit të shmangin transaksionet e paligjshme në vendin e tregtimit. 

Drejtori i Përgjithshëm i Binance, Changpeng Zhao (CZ) ka treguar përpjekjet e fuqishme të bursës për të bllokuar transferimet e paligjshme të fondeve në platformë. Për shembull, më 16 janar, CZ raportuar se si Binance ishte i dobishëm në ngrirjen e llogarive të një grupi hakerësh dhe për të ndihmuar shkëmbimin e kriptove Huobi për të rikuperuar 124 BTC.

Imazhi i veçuar nga Pixabay, Takeapic | Grafikët nga TradingView.