Ishe Rekt nga FTX? Kjo faqe interneti ju lidh me organet e zbatimit të ligjit

A jeni viktimë e FTX? Më mirë telefononi Federatat.

Ose të paktën vizitoni në faqen e internetit ata janë ngritur për të shpërndarë informacion në lidhje me çështjen e tyre penale kundër themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried.

Të premten, prokurorët federalë amerikanë depozituan dokumente në Manhattan duke kërkuar leje për të përdorur një faqe interneti për të komunikuar me njerëzit që humbën para në Kolapsi spektakolar i FTX. Gjykatësi i qarkut të SHBA, Lewis Kaplan, i cili është duke mbikëqyrur çështjen, e miratoi atë në të njëjtën ditë.

Sipas dosjes së falimentimit të FTX në nëntor 11, ajo u detyrohet para më shumë se 100,000 kreditorëve – por kjo përjashton përdoruesit e shkëmbimeve të saj të kriptove, FTX dhe FTX US. Përfshirja e përdoruesve në numër e sjell atë numër në më shumë se 1 milion njerëz. Prokurorët argumentuan se do të ishte "jopraktike" të kontaktoheshin të gjithë një nga një. 

Në çështjet penale, prokurorëve u kërkohet të njoftojnë viktimat përpara procesit të pranimit të fajësisë ose të dënimit dhe t'u lënë kohë të mjaftueshme për të dhënë dëshmi nëse duan të dëgjohen.

“Bazuar në numrin e viktimave që japin një njoftim të tillë, gjykata do të vendosë për mënyrën në të cilën viktimat do të dëgjohen në këto procedura”, shkroi Kaplan në urdhrin e tij të gjykatës.

John Ray, aktualisht CEO i FTX dhe që mbikëqyr ristrukturimin e Kapitullit 11 të saj, i tha Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve gjatë një seance dëgjimore në dhjetor se "një numër i vogël klientësh amerikanë" ishin në mesin e përdoruesve të FTX.com. 

“Ne e dimë se kishte 2.7 milionë përdorues në kapanonin e SHBA-së, gjë që përsëri po mbivlerëson marrëdhëniet me klientët sepse njerëzit kishin llogari të shumta tregtare,” tha Ray në dëshminë e tij. “Në silosin [FTX.com], ne kishim mbi 7.6 milionë përdorues—përsëri, duke mbivlerësuar marrëdhëniet aktuale me klientët për shkak të numrit të madh të llogarive nga çdo klient i veçantë. Pra, ne duhet të arrijmë në fund të këtyre numrave të klientëve. Por nuk ka gjasa që shumë prej tyre të mund të paraqiten personalisht në gjykatën e Manhatanit”.

Në fakt, një analizë e të dhënave mujore aktive të përdoruesve nga CoinGecko vlerëson se Koreja e Jugut, Singapori dhe Japonia përbëjnë 16% të të gjithë trafikut që shkon në FTX.com përpara se të mbyllej. Megjithëse uebfaqja u krijua për të zbuluar automatikisht nëse një përdorues ishte në SHBA dhe për t'i ridrejtuar në FTX US, krahu i kompanisë me bazë në SHBA, klientët në shtete ende përbënin 2% të të gjithë trafikut. 

Për të qenë të qartë, të Departamentit të Drejtësisë ceshtje kriminale kundër themeluesit të FTX Sam Bankman-Fried në Distriktin Jugor të Nju Jorkut është krejtësisht i ndarë nga procedurat e falimentimit që kanë qenë duke u zhvilluar në Delaware që nga nëntori. 

Prokurorët amerikanë goditën Bankman-Fried me tetë akuza penale më 9 dhjetor (dhe zbuluan aktakuzën më 13 dhjetor), duke përfshirë mashtrimin me tela dhe komplotin për të kryer pastrim parash, një ditë pasi ai u arrestua në Bahamas. Ai u ekstradua në SHBA më 21 dhjetor dhe u shfaq në Manhattan për t'u deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat penale me të cilat përballet.

Prokurorët federalë akuzuan gjithashtu ish-CEO-n e Alameda Research, Caroline Ellison dhe bashkë-themeluesin e FTX, Gary Wang, megjithëse të dy janë pranuar fajtorë dhe janë duke bashkëpunuar me hetuesit në rastin e tyre kundër Bankman-Fried. 

Në rastin e falimentimit të FTX, ka pasur shenja se ata miliona kreditorë dhe përdorues po bëhen të paduruar.

Në fillim të kësaj jave, Komiteti Ad Hoc i Kreditorëve të FTX Trading, i përfaqësuar nga firma ligjore Venable, kundërshtoi kërkesën e FTX për më shumë kohë për të përpiluar një llogari të detajuar të aktiveve dhe detyrimeve të saj. 

FTX fillimisht kërkoi një zgjatje të afatit më 17 nëntor, duke e shtyrë datën e duhur në 23 janar. Më pas, më 21 dhjetor, FTX paraqiti një tjetër dosje duke kërkuar që afati të zhvendosej përsëri në 15 Prill.

Por komisioni ad hoc nuk beson se koha shtesë do të bëjë ndryshim.

"Nuk duket se debitorët do të jenë ndonjëherë në gjendje të harmonizojnë librat dhe të dhënat e tyre para peticionit (ose, më shumë gjasa, t'i krijojnë ato në radhë të parë) dhe të paraqesin orare dhe deklarata të sakta në këto raste të Kapitullit 11," avokati Daniel O. "Brien shkroi në kundërshtim, "dhe ata nuk thonë aq shumë në mocion, shtesë, apo ndonjë nga deklaratat. Nuk ka asnjë arsye për të zgjatur afatin në këto rrethana.”

Ai vazhdoi të argumentonte se në rastin e falimentimit Celsius, kompania i konsideroi të gjitha pretendimet e mbajtësit të llogarisë si kundër të gjitha subjekteve të debitorit, në mënyrë që të mund të vazhdonte, duke e lënë zgjidhjen e të cilit biznesi specifik i detyrohet para një pretenduesi për më vonë.

Një zgjidhje e ngjashme mund të jetë e dobishme në procedurat e falimentimit të FTX, shkroi O'Brien, veçanërisht pasi kompania "me gjasë nuk do të jetë kurrë në gjendje të paraqesë orare dhe deklarata të sakta sipas rrethanave".