WazirX u përplas me kërkesat e të dhënave nga forcat e rendit

Shkëmbimi i kriptove ka marrë mbi 1023 kërkesa nga agjentë të zbatimit të ligjit në periudhën tetor-mars 2022. 

Raporti zbulon një rritje të kërkesës për të dhëna 

Shkëmbimi i kriptove me bazë në Indi ka zbuluar informacionin në raportin e tij të transparencës për periudhën midis tetorit 2021 dhe marsit 2022 se ata kanë marrë mbi 1023 kërkesa për të dhëna në lidhje me aktivitetet kriminale. Numri i përgjithshëm është trefishuar që nga periudha e mëparshme prill-tetor 2021, pasi u derdhën kërkesa nga agjentë të zbatimit të ligjit indianë dhe të huaj. Kompania ka raportuar gjithashtu se 952 nga këto kërkesa kanë ardhur nga agjenci indiane, ndërsa 71 nga subjekte të huaja. Krahasuar me 377 kërkesa të pranuara në periudhën prill-tetor të vitit të kaluar, numri i përgjithshëm është trefishuar. Raporti zbuloi gjithashtu se shkëmbimi siguroi përgjigje të menjëhershme për secilën prej këtyre kërkesave, duke ofruar kështu përputhje të plotë për këto agjenci zbatuese. Edhe pse koha e mandatuar e përgjigjes është 72 orë nga kërkesa, shkëmbimi pretendoi se i ishte përgjigjur çdo kërkese brenda 22 minutave. 

95% Mashtrime Kripto të Bazuara jashtë Blockchain

Raporti hodhi dritë mbi natyrën e këtyre mashtrimeve të lidhura me kripto, duke pretenduar se një shumicë dërrmuese e këtyre rasteve, rreth 95%, janë të bazuara jashtë ekosistemit blockchain, pasi shumica e tyre janë mashtrime tradicionale të tregut të parave. Raporti gjithashtu zbërtheu qasjet e ndryshme mashtruese që përdoreshin zakonisht, duke pretenduar se 40% e të gjitha mashtrimeve të kriptove janë skema Ponzi, 25% janë mashtrime phishing, 25% të tjera janë skema të imitimit, ndërsa vjedhjet e identitetit përbëjnë rreth 5%. 

Mbikëqyrja Shtrënguese e Qeverisë

Në vitin e fundit apo më shumë, tregu në rritje i kriptove në Indi e ka bërë qeverinë të ulet dhe të marrë parasysh. Jo vetëm që ka bërë mrekulli si një aktiv investimi me kthim të lartë, por ka tërhequr edhe vëmendjen e elementëve të padëshiruar, të cilët e kanë shfrytëzuar atë për të nisur aktivitetet e tyre mashtruese. Pra, natyrshëm, qeveria ka nxitur mbikëqyrjen e shkëmbimeve të kriptove dhe ka ushtruar presion mbi agjencitë e zbatimit të ligjit, siç është e dukshme nga stuhia e kërkesave për informacion. 

Megjithatë, ndërhyrja e qeverisë në tregun e kriptove të vendit mund ta prishë plotësisht atë në fillim. Siç është, e larta 30% taksë e vendosur mbi fitimet e kriptove, siç u njoftua gjatë Buxhetit 2022, ka bërë që disa investitorë të kërkojnë strehim jashtë shtetit. Edhe 1% TDS për çdo transaksion kripto mund të jetë vdekjeprurëse për likuiditetin e tregut. Në fakt, që nga fillimi i vitit financiar, industria ka përjetuar një "ikje të trurit të kriptove", me një reduktim prej 90% në tregti dhe shumë platforma të kriptove që vendosin të lëvizin jashtë vendit.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.