WazirX Exchange bie pre e Edit, asetet me vlerë Rs. 64.67 Cro e ngrirë

EDrejtoria e Përmbarimit (ED) ka kryer kontrolle ndaj një prej drejtorëve të M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, e cila zotëron kompaninë popullore shkëmbimi i kriptovalutave Wazirx dhe ka lëshuar një urdhër ngrirjeje për të ngrirë bilancet e tyre bankare në shumën Rs. 64.67 krorë. Vitin e kaluar, agjencia akuzoi WazirX për shkeljen e Aktit të Menaxhimit të Këmbimit të Valutave (FEMA).

Më 3 gusht në Hyderabad, agjencia federale tha se kreu bastisje kundër një drejtori të Zanmai Lab Pvt Ltd, që zotëron WazirX, dhe pretendoi se ai ishte "jo bashkëpunues".

“Për shkak të qëndrimit jobashkëpunues të Drejtorit të Exchange WazirX, një operacion kërkimi u krye nën PMLA më 3.8.2022 dhe u zbulua se z. Sameer Mhatre, Drejtori WazirX, ka akses të plotë në distancë në bazën e të dhënave të WazirX, por pavarësisht se ai nuk po jep detajet e transaksioneve në lidhje me asetet kripto, të blera nga të ardhurat e krimit të mashtrimit të APP-së së Huasë së Menjëhershme,” deklaroi ED.

ED vuri në dukje se ky veprim është një pjesë e hetimit të tij për pastrimin e parave kundër kompanive financiare jo-bankare (NBFC) dhe partnerëve të tyre fintech për "praktikat grabitqare të huadhënies në kundërshtim me udhëzimet e RBI [Reserve Bank of India]".

Për të "errësuar pronësinë e Wazirx", sipas ED, Zanmai Labs lidhi një rrjet kontratash me Crowdfire Inc. (SHBA), Binance (Cayman Island) dhe Zettai Pte Ltd. (Singapore).

Për më tepër, autoriteti pohoi se Wazirx dha përgjigje "kontradiktore" dhe "të paqarta" "për të shmangur mbikëqyrjen nga agjencitë rregullatore indiane", duke vënë në dukje se shkëmbimi neglizhoi të zbulonte transaksionet kripto të kompanive të dyshuara fintech.

Për më tepër, WazirX deklaroi se para korrikut 2020, ata as nuk mbanin gjurmë të informacionit në lidhje me llogarinë bankare nga e cila fondet hynin në bursë për të blerë asete kriptomonedhash, sipas ED, i cili gjithashtu vuri në dukje se nuk është kryer asnjë verifikim fizik i adresës.

“Nuk ka asnjë kontroll mbi burimin e fondeve të klientëve të tyre. Asnjë EDD nuk është bërë. Asnjë STR nuk u ngrit, "tha ai.