A ishte 11.5 milionë dollarë aksione në Bankën me 3 punonjës për të anashkaluar licencën?

Kanë dalë raporte se Alameda Research, një kompani motër e FTX, kishte një aksion prej 11.5 milionë dollarësh në një bankë të vogël amerikane. Disa pyesin nëse synohej të anashkalohej procesi i licencës bankare.

FTX dhe Alameda Research po përballen me një kontroll të shtuar pasi më shumë informacione rreth marrëveshjeve të tyre financiare dalin në dritë. Alameda, një kompani motër e FTX, kishte një aksion prej 11.5 milionë dollarësh në një bankë të vogël rurale në SHBA. Banka quhet Farmington State Bank (FSB) në shtetin e Uashingtonit dhe ka vetëm tre punonjës.

Marrëveshja po shqyrtohet për shumë arsye. Së pari, analistët po shqyrtojnë se sa gjerësisht FTX zhyti gishtat në ekosistemin financiar. Së dyti, dhe ndoshta më e rëndësishmja, ata shqetësohen se bursa mund të kishte përdorur aksionet për të anashkaluar ligjet e licencave bankare.

FSB është një nga bankat më të vogla në SHBA dhe aksionet ishin më shumë se dyfishi i vlerës së saj neto. Është specializuar në kreditë bujqësore për fermerët. New York Times raportuar se 85% e depozitave prej 84 milionë dollarësh erdhën vetëm nga katër llogari. 

Vëmendja do të kthehet në mënyrën se si FTX arriti të marrë miratimin për të blerë aksionet në bankë. NYT deklaroi se "Veteranët e bankave thonë se është e vështirë të besohet se rregullatorët me vetëdije do të kishin lejuar FTX të fitonte kontrollin e një banke amerikane." 

Taktikat e zgjidhjes asgjë të re për FTX

Në të kaluarën, FTX ka përdorur zgjidhje për të anashkaluar proceset e licencës. Ajo fitoi një kompani australiane që tashmë kishte një licencë të quajtur IFS Markets. Kjo i mundësoi asaj të anashkalonte procesin e rregullt për marrjen e licencës për shërbime financiare.

Komisioni Australian i Letrave me Vlerë dhe Investimeve e ka bërë që atëherë pezulloi licencën për shkëmbimin në Australi. Rreth 30,000 australianë thuhet se janë kreditorë të shkëmbimit. 

FTX ishte përpjekur gjithashtu të merrte një licencë në Zvicrën kripto-miqësore, por rregullatori Finma refuzuar Aplikacioni. Arsyet pse u mohua nuk u bënë publike.

Rregullatori i Dubait heq licencën FTX

FTX po përballet gjithashtu me probleme në rajone të tjera kripto-miqësore. Autoriteti Rregullator i Aseteve Virtuale të Dubait (VARA) pezulloi licencën e FTX si shkëmbimi ishte në kolaps. Ai përmendi falimentimin si arsyen kryesore pas revokimit.

Autoritetet turke po hetojnë gjithashtu ish-CEO Sam Bankman-Fried për mashtrim dhe thuhet se kanë sekuestruar pasuritë e tij. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thuhet se po ndjekin edhe Bankman-Fried.

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.