Viktimat e mashtrimit BitConnect për të marrë 17 milion dollarë si kompensim: DOJ

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) ka urdhëruar të shpërndajë mbi 17 milionë dollarë dëmshpërblim për 800 viktima të mashtrimit BitConnect.

Njoftimi vjen si një lehtësim për viktimat, megjithëse mashtrimi prej 2.4 miliardë dollarësh ndikoi në mijëra të tjerë.

Pak pushim për viktimat

Një grup i vogël viktimash të Skemës së Investimeve BitConnect do të ketë një lehtësim pasi një gjykatë amerikane urdhëroi që 17 milionë dollarë kompensim të shpërndahen mes tyre. Njoftimi do të thotë se rreth 800 viktima nga 40 vende do të marrin një pjesë të kthimit prej 17 milionë dollarësh. Gjykata e Qarkut e Shteteve të Bashkuara urdhëroi kthimin në Distriktin Jugor të Kalifornisë më 12 janar 2023, sipas një njoftimi për shtyp nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA (DOJ).

Një Skemë Ponzi

Sipas deklaratës së DOJ-së, BitConnect e përshkroi veten si një platformë e kreditimit të kriptove që përdorte teknologji të pronarit të tillë si "BitConnect Trading Bot" dhe "Volatility Software", të cilat pretendonte se do të garantonin kthime për investitorët. Platforma gjithashtu u premtoi përdoruesve një interes mesatar ditor të përbërë prej 1% ose 3700% në vit. Investitorët mund të tregtojnë BTC-në e tyre dhe të marrin në këmbim argumentet e BitConnect Coin (BCC), të cilat përdoruesit mund t'i huazojnë dhe të marrin norma të ndryshme interesi.

Megjithatë, platforma rezultoi të ishte një skemë e shpejtë Ponzi, me investitorët e hershëm që paguheshin nga fondet e mbledhura nga investitorët e rinj, një cikël që përsëritej vazhdimisht. Ata që lidhen me platformën u akuzuan dhe u shpallën fajtorë për disa vepra. Themeluesi i platformës, Satish Kumbhani, u padit në shkurt 2022 dhe promotori i saj në SHBA, Glen Arcaro, u deklarua fajtor në shtator 2021. Si Kumbhani ashtu edhe Arcaro u paditën gjithashtu nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC). Sipas DOJ, Arcaro dhe drejtues të tjerë të BitConnect përdorën 15% të fondeve të investitorëve për të krijuar një fond llucë që përdoret për të përfituar themeluesin dhe promovuesit e tjerë.

Nuk dihet vendndodhja e themeluesit

BitConnect u lançua në vitin 2016, por u rrëzua në 2018 pasi vodhi rreth 2.4 miliardë dollarë nga mbi 4000 përdorues me bazë në 95 vende. Ndërsa DD akuzoi Kumbhani, ai është gjithashtu subjekt i një hetimi policor në Indi. Megjithatë, vendndodhja e tij aktuale nuk dihet. Ndërsa autoritetet nga një numër vendesh morën masa kundër BitConnect dhe operacioneve të tij, natyra e decentralizuar e platformës dhe mungesa e udhëheqjes së centralizuar e bënë të vështirë ndalimin. Kjo do të thoshte gjithashtu se disa zhvillime rreth platformës vazhduan edhe pasi rregullatorët ndërhynë për të kufizuar operacionet.

Një pritje e gjatë

Për shkak të vendndodhjes së panjohur të themeluesit të saj, viktimave të mashtrimit u është dashur të durojnë një pritje të gjatë për kompensim. Në nëntor 2021, Departamenti i Drejtësisë sekuestroi një kriptomonedhë në vlerë prej 56 milionë dollarësh. Departamenti i Drejtësisë synonte të shiste pasuritë e sekuestruara dhe t'u shpërndante fondet viktimave të mashtrimit si kompensim. Fondet e sekuestruara do të kapnin vlerën e 17 milionë dollarëve në tregun aktual, megjithëse DD nuk specifikoi se kur asetet e kriptove të sekuestruara u shitën për para.

Megjithatë, dëmshpërblimi i vendosur për t'u kthyer do t'u jepet vetëm disa prej viktimave të prekura, me mijëra të prekur nga mashtrimi. Për më tepër, ajo përbën vetëm një pjesë të vogël të vlerës së BitConnect, me platformën që arrin të mashtrojë 2.4 miliardë dollarë nga investitorët.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.