Thesari i SHBA gjobit Bittrex Exchange 29 milion dollarë për shkelje të sanksioneve shumëvjeçare

Platforma e tregtimit të kriptomonedhave me bazë në Uashington, Bittrex Ka qene gjobitet shuma prej 29 milionë dollarësh nga Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara përmes Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) dhe Rrjetit për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN). 

Telefoni, i etiketuar si më i madhi i vetëm i vendosur nga OFAC në një platformë të tregtimit të monedhës dixhitale, u bë i nevojshëm, duke marrë parasysh që Bittrex nuk arriti të zbatonte programet e duhura të pajtueshmërisë, duke ndihmuar kështu disa nga përdoruesit e tij të shmangnin sanksionet e vendosura. 

Sipas njoftimit të OFAC, platforma tregtare “dështoi të parandalonte personat me sa duket të vendosur në rajonin e Krimesë të Ukrainës, Kubës, Iranit, Sudanit dhe Sirisë nga përdorimi i platformës së saj për t'u përfshirë në transaksione të lidhura me monedhën virtuale me vlerë rreth 263,451,600.13 dollarë midis marsit 2014. dhe dhjetor 2017.”

Rregullatori vuri në dukje se parandalimi i këtyre përdoruesve të ndaluar do të ishte i lehtë nëse shkëmbimi do të pengonte regjistrimin e tyre bazuar në adresat e tyre IP në pikën e regjistrimit. Shkelja e FinCEN përfshinte dështimin nga ana e platformës së tregtimit për të institucionalizuar kundër pastrimit të parave (AML) masa, duke krijuar kështu një kanal të dobët për pastrimin e të ardhurave financiare të paligjshme.

“Kur firmat e monedhës virtuale dështojnë të zbatojnë kontrolle efektive të pajtueshmërisë me sanksionet, duke përfshirë kontrollin e klientëve të vendosur në juridiksione të sanksionuara, ato mund të bëhen një mjet për aktorët e paligjshëm që kërcënojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së”, tha drejtori i OFAC, Andrea Gacki. “Këmbimet virtuale të monedhës që operojnë në mbarë botën duhet të kuptojnë se kush dhe ku janë klientët e tyre. OFAC do të vazhdojë të mbajë përgjegjës firmat, në industrinë e monedhës virtuale dhe gjetkë, dështimi i të cilave për të zbatuar kontrollet e duhura çon në shkelje të sanksioneve.

Thesari i SHBA ka qenë më i gjallë ndaj ofruesve të shërbimeve të kriptomonedhave gjatë gjithë vitit, për herë të parë në qendër të vëmendjes në maj kur kripto mikser i ndaluar, Blender.io dhe më pas kur ajo shtuar Tornado Cash në listën e tij. 

Ndërsa industria nuk bëri bujë për ndalimin e Blenderit, ajo e Tornado Cash është pritur me kaq shumë kundërshtime, të cilat të gjitha kanë nxitur gjigantët e industrisë si Coinbase Global Inc të financojnë padi të synuara dhe marifete avokuese.

Burimi i figurës: Shutterstock