Prokurorët amerikanë duan të vonojnë rastet e mashtrimit të CFTC dhe SEC kundër Sam Bankman-Fried

Prokurorët amerikanë kanë kërkuar që rastet e mashtrimit kundër themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried, të mos vazhdojnë deri në përfundimin e çështjes penale të qeverisë kundër tij, sipas dokumenteve të gjykatës.

Damian Williams, prokurori kryesor që mbikëqyr çështjen penale kundër Bankman-Fried, shkroi se Komisioni i Tregtisë së Ardhshme të Mallrave dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim kishin rënë dakord të dy për qëndrimin. Bankman-Fried, ish-CEO i Alameda Research, Caroline Ellison, dhe bashkëthemeluesi i FTX, Gary Wang, gjithashtu kanë rënë dakord për qëndrimin, sipas dosjes gjyqësore.

Rezultati i çështjes penale ka të ngjarë të ketë një "ndikim të rëndësishëm" në çështjet civile, tha ai në dosjen e gjykatës të martën. Williams tha gjithashtu se ishte i shqetësuar se ekipi ligjor i Bankman-Fried mund të përdorte procesin e zbulimit të çështjes civile për të forcuar mbrojtjen e tij në çështjen penale.

“Për më tepër, lejimi që zbulimi në Çështjet Civile të vazhdojë pa kufizim rrezikon t'i japë të pandehurit, Samuel Bankman-Fried, mjetet për të marrë në mënyrë të parregullt materialin e fajësimit në lidhje me dëshmitarët e qeverisë, për të anashkaluar rregullat e zbulimit penal dhe për të përshtatur në mënyrë të pahijshme mbrojtjen e tij në çështjen penale. ," ai shkroi.

SEC ka akuzuar Bankman-Fried për mashtrim mashtrojnë investitorët FTX. Ndërkohë, CFTC akuzoi Bankman-Fried, FTX dhe Alameda Research, me mashtrimet dhe keqinterpretimet materiale.

Në total, Bankman-Fried përballet me tetë akuza penale, duke përfshirë mashtrimin me tela dhe komplot për të kryer pastrim parash. Themeluesi i FTX u paraqit në gjykatën federale të Manhatanit më 3 janar dhe nuk u deklarua fajtor për të tetë akuzat dhe tani pret një gjyq të caktuar për në tetor.

Vetëm pak muaj më parë, Bankman-Fried ishte një nga CEO-t më të fuqishëm në industrinë e kriptove. Por të çara filluan të shfaqen në themel kur u zbulua se Alameda Research mbante miliarda FTT, simboli i shërbimeve FTX, në bilancin e saj kundrejt detyrimeve me miliarda miliarda. Paniku që rezultoi çoi në miliarda tërheqje nga shkëmbimi FTX. Kompania nuk kishte asete të mjaftueshme të klientëve në dorë për të përmbushur kërkesën për tërheqje, dhe më 11 nëntor, FTX paraqiti për mbrojtjen e falimentimit të Kapitullit 11 dhe Bankman-Fried dha dorëheqjen si CEO.

Një muaj më vonë, më 12 dhjetor, Bankman-Fried ishte arrestuar nga policia e Bahamas me kërkesë të autoriteteve amerikane. Pasi u mbajt në burgun famëkeq Fox Hill për një javë, ai u mbajt ekstraduar në Shtetet e Bashkuara. Ai tani është nën arrest shtëpiak në shtëpinë e prindërve të tij në Palo Alto, ku do të qëndrojë deri në gjykimin e tij.