Prokurorët amerikanë rekomandojnë një dënim minimal prej 1 viti për bashkëthemeluesin e BitMEX, Arthur Hayes

Prokurorët amerikanë kanë dorëzuar një rekomandim dënimi në rastin kundër BitMEX bashkëthemeluesi Arthur Hayes kërkon një burg minimal prej një viti.

Prokurorët ia dorëzuan rekomandimin e dënimit gjykatësit të qarkut amerikan John Koeltl në Manhattan më 12 maj.

Ky sugjerim vjen pasi Hayes u deklarua fajtor për shkeljen e ligjit amerikan të sekretit bankar. Dënimi i tij është caktuar për më vonë në maj. Para kësaj, Hayes nënshkroi një marrëveshje pranimi të fajësisë duke rënë dakord për të vuajtur nga gjashtë deri në 12 muaj burg. Marrëveshja për pranimin e fajësisë përfshinte gjithashtu që ai të paguante një gjobë prej 10 milionë dollarësh.

Përpara se të pranonte marrëveshjen për pranimin e fajësisë, Hayes përballej me deri në pesë vjet burg për çdo akuzë të aktakuzës së tij të tetorit 2020.

Megjithatë, prokuroria tha:

Nuk ka dyshim se ky rast është vëzhguar jashtëzakonisht nga afër në industrinë e kriptomonedhave. Pajtueshmëria nga platformat e kriptomonedhave do të jetë e paarritshme nëse operatorët e tyre besojnë se nuk ka pasoja domethënëse për mosrespektimin e ligjit.

Përpara kësaj, avokatët e Hayes kërkuan që ai të mos vuante burg. Për më tepër, ata i bënë thirrje gjyqtarit Koeltl që të linte Hayes të jetonte jashtë vendit dhe të udhëtonte lirshëm.

Duke justifikuar rekomandimin e tyre, avokatët e Hayes diskutuan që:

Ky është një rast historik që ka pasur tashmë një ndikim të jashtëzakonshëm dhe të mirëpublikuar në jetën personale të zotit Hayes dhe në biznesin BitMEX që ai bashkëthemeloi.

Nga ana tjetër, zyra e provës tha se Hayes duhet t'i jepet një dënim me kusht dy-vjeçar.

Bashkëthemeluesit e BitMEX u përpoqën të shmangnin kontrollin rregullator

Sipas prokurorëve, Hayes dhe të pandehurit e tij, Benjamin Delo dhe Samuel Reed, gjithashtu bashkëthemelues të BitMEX, nuk integruan programe për të parandaluar pastrimin e parave në BitMEX. Për më tepër, prokurorët pretenduan se treshja krijoi BitMEX në Seychelles për të shmangur kontrollin rregullator.

BitMEX fillimisht i mohoi akuzat. Megjithatë, një grup firmash që drejtonin shkëmbimin ranë dakord të paguanin 100 milionë dollarë për t'i dhënë fund pretendimeve se ato mundësonin tregti të paligjshme për vite me rradhë. Për më tepër, BitMEX tha se kishte përmirësuar programin e saj të pajtueshmërisë dhe do të ishte i kënaqur të lëvizte përtej hetimeve.

Delo dhe Reed gjithashtu ranë dakord të paguanin 10 milionë dollarë secili. Seancat e tyre për dënimin janë caktuar përkatësisht më 15 qershor dhe 13 korrik. 

Ndryshe nga bashkëthemeluesit e BitMEX, Gregory Dwyer, punonjësi i parë i bursës dhe ish-Shef i Zhvillimit të Biznesit, refuzoi akuzat kundër tij. Gjyqi i tij është caktuar për në gusht 2022.