Avokatët e SHBA-së gërmojnë në financat e DCG: Ende nuk ka akuza

• Prokurorët amerikanë kanë nisur hetimin e tyre për DCG dhe filialet e saj.
• Kompania apo filialet e saj nuk janë akuzuar për ndonjë veprimtari të paligjshme.
• SEC gjithashtu ka filluar të hetojë marrëdhëniet monetare të kompanisë.

thuhet, ka vendosur qeveria amerikane hetimin e marrëdhënieve financiare i kompanisë së kapitalit sipërmarrës Digital Currency Group (DCG).

Veçanërisht, detajet e hetimit janë bërë të ditura nga një grup personash të njohur me këtë çështje. Grupi nuk është i gatshëm të zbulojë identitetin e tij pasi hetimi është konfidencial.

Avokatët amerikanë të Bruklinit kanë nisur procedurat e tyre për të hulumtuar në transaksionet nëpër të cilat ka kaluar DCG, si dhe komentet e investitorëve për transaksionet.

Vlen të theksohet se hetuesit nuk kanë akuzuar as kompaninë dhe as filialet e saj Grayscale dhe Genesis për ndonjë aktivitet të paligjshëm; sonda është vetëm një fazë fillestare.

Në mënyrë të konsiderueshme, një zëdhënës tha për DCG:

DCG ka një kulturë të fortë integriteti dhe e ka kryer gjithmonë biznesin e saj në mënyrë të ligjshme. Ne nuk kemi njohuri ose arsye për të besuar se ka ndonjë hetim të Distriktit Lindor të Nju Jorkut për DCG.

Në mënyrë domethënëse, Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) ka filluar gjithashtu hetimin e detajeve tregtare dhe marrëveshjeve monetare të DCG dhe filialeve të saj. Si procedurë fillestare, kompanisë i është kërkuar që të dorëzojë dokumentet nga zyrtarët e KSHZ-së dhe prokurorët.

Deri më tani, Zyra e Prokurorit të SHBA-së apo SEC nuk kanë dhënë asnjë koment të vetëm në lidhje me hetimin. Hetimi është bërë në fshehtësi dhe për rrjedhojë nuk dihet statusi aktual i aktit.

Për më tepër, zyrtarët e Genesis thanë se kompania mban komunikime të rregullta dhe bashkëpunon me autoritetet dhe rregullatorët kur një hetim është i nevojshëm.

Postime Shikime: 6