Departamenti i Thesarit i SHBA-së po përparon drejt adresimit të anonimitetit të kuletave kripto të pastrehuara si pjesë e strategjisë më të gjerë të Joe Biden për të trajtuar financat e paligjshme që përfshijnë asetet dixhitale.
Duke ndjekur dy rregulla propozuar nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) në 2020 që zbaton raportimin e transaksioneve në të pastrehuara portofol transaksione që tejkalojnë 10,000 dollarë, ndërkohë që detyrojnë bankat të mbledhin informacion mbi një klient dhe palën tjetër të tyre për çdo transaksion që tejkalon 3,000 dollarë që përfshin një portofol të pastrehuar, Zëvendës Sekretari i Thesarit i SHBA Wally Adeyemo pohoi se agjencia qeveritare ka bërë përparim.
Duke folur në Konsensusi 2022, Adeyemo konfirmoi:
“...ne po punojmë për të adresuar rreziqet unike që lidhen me kuletat e pastrehuara... Në thelb, institucionet financiare duhet të dinë me kë po bëjnë transaksione dhe me kë po bëjnë biznes për t'u siguruar që nuk po bëjnë pagesa për kriminelët, subjektet e sanksionuara ose të tjerë. Kur bëhet fjalë për kuletat e pastrehuara, ne po punojmë për t'u ofruar atyre informacionin që u nevojitet për të shmangur lehtësimin e këtyre llojeve të pagesave të paligjshme.”
Një kontroll i shtuar i kuletave të pastrehuara u shfaq pasi u vendosën sanksione ndaj Federatës Ruse pas pushtimit të Ukrainës. Megjithatë, provat janë të pakta se rusët përdorën kripto për të shmangur sanksione të tilla.
Departamenti i Thesarit: Rregulli i Udhëtimit nuk do të cenojë privatësinë
Pa hyrë në detaje, Adeyemo vazhdoi të përshkruajë Rregullin e Udhëtimit, i cili do të ekspozonte identitetet reale të dërguesve dhe marrësve të fondeve të kriptomonedhave për të gjitha institucionet financiare të përfshira në një transaksion, për të mbrojtur kombëtaren siguri dhe të zbatojë Aktin e Sekretit Bankar.
Për të adresuar shqetësimet në lidhje me shkeljet e privatësisë, Adeyemo tha se agjencia është e vendosur të hartojë rregullore që përfitojnë qëllimin më të gjerë të sigurisë kombëtare duke lejuar inovacionin në teknologjitë e pagesave.
“Pozicioni ndërkombëtar dhe aftësia e Amerikës për të mbrojtur sigurinë tonë kombëtare varet jo pak nga lidershipi ynë financiar global. Ne në qeveri e dimë si ju se e ardhmja e sistemit financiar global po bëhet gjithnjë e më dixhitale.”
Shtytja rregullatore po vjen nga shumë drejtime
Përgjigja nga Departamenti i Thesarit vijon një ekzekutiv lëshuar nga Presidenti i SHBA Joe Biden për agjenci të shumta qeveritare për të hulumtuar kriptovalutat. Këto agjenci përfshijnë Departamentin e Thesarit, Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, dhe Zyrën e Kontrollorit të Monedhave.
Neni 7 i Urdhrit Ekzekutiv Adresat rreziqet e lidhura me krimin kibernetik që përfshin kriptovalutat dhe detyrat e Sekretarit të Thesarit dhe gjashtë zyrtarëve të tjerë qeveritarë me paraqitjen e anekseve shtesë tek presidenti, duke përshkruar pikëpamjet e tyre mbi “risqet e financave të paligjshme të paraqitura nga asetet dixhitale, duke përfshirë kriptovalutat, monedhat e qëndrueshme, CBDC dhe tendencat në përdorimi i aseteve dixhitale nga aktorë të paligjshëm” brenda 90 ditëve nga paraqitja e tyre në një agjenci tjetër, Kongresi i Strategjisë Kombëtare për Luftën kundër Terrorizmit dhe Financimeve të Tjera të Paligjshme.
Brenda 120 ditëve nga paraqitja në Kongresin e Strategjisë Kombëtare për Luftimin e Terrorizmit dhe Financimeve të tjera të Paligjshme, Sekretari i Thesarit dhe të tjerët do të duhet të paraqesin një plan të koordinuar ndërinstitucional për zbutjen e rreziqeve të financimit të paligjshëm.
Departamenti i Thesarit i bashkohet Senatores Cynthia Lummis (R-Wyo) dhe Senatores Kirsten Gillibrand (D-NY) të cilët publikuan projekt-rregulloret në fillim të kësaj jave. Ndërsa u prezantua kohët e fundit, projektligji i ri nuk do të hyjë në fuqi të paktën deri në vitin 2023, pasi zgjedhjet e ardhshme afatmesme janë prioritet. Në formën e tij aktuale, projektligji shpjegon se cilat lloje të monedhave të qëndrueshme do të lejohen, cilat kriptomonedha janë nën juridiksionin e CFTC dhe cilat janë nën kompetencën e SEC.
Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!
Mohim përgjegjësie
Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.
Burimi: https://beincrypto.com/us-treasury-department-on-track-to-regulate-unhosted-wallets/